Ухвала суду № 71368454, 15.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44961/17

Провадження № 1-кс/761/28513/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

керуючись положеннями ст. 371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюсі І.М. (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), розташованій за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №26008924420726, ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) - №26009924419479, ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418) - №26004924430806, ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824) - №26007924429728, ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883) - №26000924430576, а саме:

●заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

●анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

●реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

●копій особистих документів службових осіб підприємства,

●договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

●договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

●карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

●заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з дати відкриття до 28.11.2017;

●протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №26008924420726, ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) - №26009924419479, ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418) - №26004924430806, ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824) - №26007924429728, ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883) - №26000924430576;

●даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - №26008924420726, ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) - №26009924419479, ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418) - №26004924430806, ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824) - №26007924429728, ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883) - №26000924430576 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з дати відкриття до 14.11.2017.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АБ "УКРГАЗБАНК", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.12.2017 р. о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя