Ухвала суду № 71367980, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73452/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенко С.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенко С.М., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003219 від 10.10.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, в період 2016-2017 рр. на території м. Києва та Київської області, створили та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «ХАРДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496702), ТОВ «ПРОДЗЕРНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40609392), ТОВ «АГРОТИС» (код ЄДРПОУ 40995010), ТОВ «КОЛФІН» (код ЄДРПОУ 41314476), ТОВ «КІТ АГРО» (код ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «ВІНІ ВІДІ ВІЦІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40185705), ПП «ІНТЕРА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40047175), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «ЕКСПО ГРОМ» (код ЄДРПОУ 41464670), ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «АКТИВ-АГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 41516550) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - фіктивного підприємництва, зазначена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств від підприємств реального сектору економіки, у тому числі від ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), ТОВ «ТЕКСТРАНС» (код ЄДРПОУ 32453506), ТОВ «ТЕКССОЛ-С» (код ЄДРПОУ 35892372), ТОВ «ТЕКСГРАНТ.» (код ЄДРПОУ 36144196), ТОВ «ТД «БКП» (код ЄДРПОУ 37245260), ТОВ «СОЛТЕКС V» (код ЄДРПОУ 33591497), ТОВ «БКП-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32979261), ТОВ «ВІТА-ТЕКС» (код ЄДРПОУ 34483946), за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Вказані фінансові операції у дійсності проводились з метою подальшого виводу грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг та їх легалізації, а для розміщення, руху та зняття коштів використовувались розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «МIБ» (МФО 380582) та інших банківських установах.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення копій документів) слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Терещенку С.М., Баріновій М.В., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000003219, які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: ТОВ «ТЕКСТРАНС» (код ЄДРПОУ 32453506), ТОВ «ВІТА-ТЕКС» (код ЄДРПОУ 34483946) до документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «ТЕКСТРАНС» (код ЄДРПОУ 32453506) № 26008015892001; ТОВ «ВІТА-ТЕКС» (код ЄДРПОУ 34483946) № 26005015892101, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ «ТЕКСТРАНС» (код ЄДРПОУ 32453506) № 26008015892001; ТОВ «ВІТА-ТЕКС» (код ЄДРПОУ 34483946) № 26005015892101 з моменту відкриття по 26.12.2017 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/73452/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя В.М. Карабань