Ухвала суду № 71367464, 27.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76709/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Каганця І.В., у кримінальному провадженні № 42017000000000339, про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Каганця І.В., у кримінальному провадженні № 42017000000000339, про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Хилобокий Д.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42017000000000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, щослужбові особи ТОВ «Укрпромбанк», ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» та інших суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ТОВ «Українські інтерактивні послуги» в сумі 1 млн. доларів США та ТОВ «Парадигма інвест груп» в сумі 5 млн. доларів США, які зараховані на депозитні рахунки в зазначені банківській установі на підставі договорів банківського вкладу.

Слідчий вказує, що у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Каганця І.В., у кримінальному провадженні № 42017000000000339, про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Каганцю І.В., Гладченку Д.В., Хилобокому Д.О., Куцю А.В. на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучити їх в копіях, щодо ТОВ «Укрпромбанк» (код ЄДРПОУ 19357325), за період з 21.01.2009 по 20.12.2017, а саме:

- звернень (заяв) та інших документів, які подавались до Національного банку України, щодо продажу активів і кредитної заборгованості Банку, у тому числі земельних ділянок, які належали ТОВ «Інвест-Технології» (код ЄДРПОУ 34729512);

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку України на продаж майна (активів) і кредитної заборгованості Банку, у тому числі земельних ділянок, які належали ТОВ «Інвест-Технології» (код ЄДРПОУ 34729512);

-висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна (активів) і кредитної заборгованості Банку, яке підлягає продажу, у тому числі земельних ділянок, які належали ТОВ «Інвест-Технології» (код ЄДРПОУ 34729512);

-результатів (звітів) щодо проведення аукціонів, конкурсів, біржових торгів з продажу майна (активів) і кредитної заборгованості Банку, у тому числі земельних ділянок, які належали ТОВ «Інвест-Технології» (код ЄДРПОУ 34729512);

-звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку;

-погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) Банку;

-листування з ліквідатором Банку ОСОБА_5, ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Українські інтерактивні послуги» (код ЄДРПОУ 33782013) та ТОВ «Парадигма інвест груп» (код ЄДРПОУ 35725189);

-рішення щодо призначення ОСОБА_5 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення;

-всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230);

-всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230) № 32073337201026, а також виписки про рух коштів по цьому рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/76709/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Каганцю І.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов