Ухвала суду № 71367268, 28.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13750/17

1-кс/755/7017/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004581 від 30.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004581 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що в період часу з 01.03.2017 по 22.03.2017, за адресою: м. Київ, пр-т Визволителів 5, на території металобази невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа виробами з металу в кількості 705 тон, який належать ТОВ «Зміна» (код ЄРПОУ 31351265).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 (моб. тел.НОМЕР_8) пояснив, що у 2015 році різні товариства які неформально здійснюють свою діяльність під керівництвом компанії «КІММЕР ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ФАЙНЕНС С.А.» а саме: ТОВ «НІРА», TOB «ВВ Агро», ПОСП «Україна», вирішили закупити для подальшого розвитку металопродукцію для цього я від свого імені ОСОБА_2, прийняв рішення взяти на себе функцію координувати ведення переговорів щодо закупівлі товару та вирішити питання щодо його зберігання, оскільки я також є директором ТОВ «Зміна» то всі необхідні документи підписувалися від мого імені я в якості директора ТОВ «Зміна»

В подальшому ОСОБА_2 домовився з ТОВ «МЕТАЛІНВЕСТ» щодо купівлі металопродукції, далі безпосередньо працівники вказаних товариств а саме: TOB «НІРА», TOB «ВВ Агро», ПОСП «Україна», оформлювали необхідні документи на закупівлю металу, також кожне товариство розраховувалась за свою частину металопродукції окремо.

Керівник служби безпеки ВВ «Агро» ОСОБА_5 порадив мені металобазу для зберігання продукції яка розташована за адресою: м. Київ, Визволителів, 5, та познайомив мене ОСОБА_2 з власником ОСОБА_14 (моб. тел.НОМЕР_9), далі було укладено договір відповідального зберігання з ТОВ «Зміна» та «Капіталбудівестом» відповідно якого ТОВ «Капіталбудінвест» в особі ОСОБА_6, приймав на зберігання 705 тон металопродукції та зобов'язувався її зберігати до 31.12.2017 року. Після укладення договору почалися поставки з бази ТОВ «МЕТАЛІНВСЕТ» до металобази за адресою м. Київ, Визволителів, 5. Відповідальний прийом металопродукції на металобазі за адресою: м. Київ, Визволителів, 5, був ОСОБА_7 працівник служби безпеки TOB «ВВ Агро» який є сином ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_1, НОМЕР_10,НОМЕР_11) .

Приблизно на початку березня 2017 ОСОБА_2 прийняв рішення продати частину металопродукції яка зберігалась на металобазі за адресою: м. Київ, Визволителів, 5, та звернувся до директора ТОВ «Капіталбудінвест» щоб зробити відвантаження, на що отримав відповідь що вся доставлена раніше продукція уже вивезена, зі слів відповідального за зберігання металопродукції ОСОБА_4, (моб. тел. НОМЕР_2) на металобазі за вказаною адресою, документи на відвантаження надали співробітники TOB «ВВ Агро» ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (моб. тел.НОМЕР_12) та здійснювали безпосереднє керівництво при вивезення металопродукції. Далі ОСОБА_2 запросив у ТОВ «Капіталбудінвест» копію документів на підставі яких було відвантажено металопродукцію, та побачив що вони підроблені та світлокопії паспортів на ім'я: ОСОБА_9, ОСОБА_7, та ОСОБА_10, на копії якого зазначений невідомий номер телефону НОМЕР_6 . Після цього звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що на початку вересня 2017 року ОСОБА_12 (моб. тел НОМЕР_7) , зателефонував мені та попросив мене прослідкувати за доставкою та відвантаженням металевої арматури яку ТОВ «Зміна» купила в TOB «МЕТІВЕСТ» в розмірі близько до 700-та тонн на територію металобази яка розташована за адресою: м. Київ, проспект. Визволителів з якою було укладено договір зберігання вище вказаного металу, на що ОСОБА_9 погодився, та в продовж близько трьох тижнів кожного дня ОСОБА_9 приїжджав на території металобази та контролював поставку металевої арматури яку на вантажних автомобілях привозила компанія «МЕТІНВЕС», а саме: звіряв транспортні накладні кожного доставленого металу на вантажівці та вагу причепу для запобігання розбіжностей, про що фіксував у своєму блокноті, та кожного для звітував ОСОБА_2 Під час перевезення та відвантаження металопродукція я жодних документів не підписував та жодній стороні не надавав.

В подальшому 14.02.2017 року відвантаження арматури завершилась за дану роботу ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_12 грошову винагороду

16.02.2017 року ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 та по просив завести до офісу ТОВ «Зміна» блокнот з нотатками щодо відвантаження металопродукції на металобазі, ОСОБА_9 погодився. Приїхавши до офісу ТОВ «Зміна» та зайшовши до кабінету ОСОБА_13, ОСОБА_9 побачив не відомого раніше чоловіка який представився ОСОБА_10 який спілкувався з ОСОБА_12, передавши свій блокнот с записами ОСОБА_12, останній по просив пояснити ОСОБА_10 де саме знаходиться металопродукція на металобазі за адресою: м. Київ, просп. Визволителів, 5, яку було поставлено компанією «МЕТІНВЕСТ», ОСОБА_9 пояснив ОСОБА_10 де саме знаходиться металопродукція та в якій кількості. Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поїхали до металобази яка розташована за адресою: м. Київ, просп. Визволителів,5, та показав йому де розташована металопродукція. Показавши де розташований метал на базі ОСОБА_9 по прощався з ОСОБА_10 та поїхав далі по своїм справам. Після цього я перестав співпрацювати з ТОВ « Зміна» оскільки перебував у напружених відносинах з ОСОБА_2

В подальшому приблизно через декілька днів ОСОБА_9 спілкуючись з директором металобази на ім'я Геннадій дізнався від нього що завезена металопродукція в вагою до 700-та тон яка належить ТОВ «Зміна» була перевезена останніми до іншого місця, куди саме йому не відомо. Через деякий час ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив що з металобази зникла металева арматура, на що ОСОБА_9 відповів що це не можливо оскільки вони самі спонукали до перевезення до іншої бази металопродукцію та для цього найняли ОСОБА_10 який в подальшому займався перевезенням, та порадив їм розібратися між собою. Після цього з приводу металевої арматури мені не хто не телефонував, з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, ОСОБА_9 не спілкувався. Свій номер мобільного телефону не змінював.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» ідентифікаційний код 22859846, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул, Соломянська , будинок 11; ПрАТ «ВФ Україна» ідентифікаційний код 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ .«Київстар» ідентифікаційний код 21673832, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височину Івану Олександровичу, тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефона із зазначеним ІМЕІ терміналом, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період часу з 01 січня 2017 року по теперішній час, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаного мобільних телефонів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а саме: ТОВ «Лайфселл» інформацію по мобільним номерам: НОМЕР_13, НОМЕР_14; ПрАТ «ВФ Україна» по мобільним номерам: НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22; ПрАТ "Київстар", по мобільним номерам: 067-460-07-77, 097-885-79-04, 067-501-38-90, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя