Ухвала суду № 71365523, 29.12.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/11538/17

У Х В А Л А

28 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., з участю прокурора Луговського І.С., слідчого Падалки Б.В., адвоката ОСОБА_1, підозрюваної ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3, винесене у кримінальному провадженні № 3201325000000218 від 12 вересня 2013 року про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, раніше не судимої, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_3, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.1,2,3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, посилаючись на те, що вона, згідно з наказом №28к Черкаської центральної товарної біржі (надалі Біржа) від 01.12.2001 та протоколом №6 загальних зборів засновників Черкаської Центральної товарної біржі від 31.11.2001, призначено на посаду директора Черкаської Центральної товарної біржі (код ЄДРПОУ 31007713).

В своїй діяльності проведення біржової торгівлі, директор Біржі ОСОБА_2 керується нормативно-правовими актами та Законом України «Про товарну біржу» від 10.12.1991.

Відповідно до вимог статуту Біржі (надалі Статут), будучи службовою особою та виконуючи свої службові обов’язки, ОСОБА_2 будучи директором Біржі відповідно до п. 4.10 та п. 4.11: самостійно вирішує всі питання діяльності Біржі крім тих, що належать до виключної компетенції зборів членів Біржі та Біржового комітету; підзвітний зборам членів Біржі та Біржовому комітету; організовує виконання рішень зборів членів Біржі та Біржового комітету; без доручення діє від імені Біржі, розпоряджається майном та коштами Біржі, укладає договори, видає доручення, відкриває в банках рахунки, затверджує штатний розклад Біржі, видає накази, розпорядження, обов’язкові для працівників Біржі, відповідає перед зборами членів Біржі та Біржовим комітетом за діяльністю Біржі.

Відповідно до п. 6.1 Статуту: біржовою операцією визначається угода, що відповідає сукупності зазначених умов: якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на Біржі, якщо її учасниками є члени Біржі, якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на Біржі не пізніше наступного на здійснення угоди дня. Угоди, зареєстровані на Біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідно до п. 6.3 Статуту, угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на Біржі

Таким чином, з моменту призначення ОСОБА_2 директором Біржі вона обіймала посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Так, ОСОБА_2 будучи службовою особою, здійснюючи керівництво Біржею неналежно виконувала свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, 25.11.2010 перебуваючи в приміщенні Біржі, яка розташована, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», згідно з якою не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, умисно прийняла заяву від директора ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, про укладення біржової угоди на продаж шістнадцяти уживаних транспортних засобів та прийняття в члени Біржі на час проведення біржових торгів.

У подальшому ОСОБА_2, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи положення ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», якою передбачено, що партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань ; уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом,перебуваючи в приміщенні Біржі, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, відповідно до протоколу №18555 від 25.11.2010 провела біржові торги та підписала біржову угоду №18982 від 25.11.2010 купівлі-продажу транспортних засобів з покупцем ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі представника ОСОБА_5 та продавцем ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_4

Відповідно до укладеної угоди, всупереч вимогам ст. 15 закону України «Про товарну біржу», через Біржу було реалізовано ТОВ «Агро Інжинірінг» шістнадцять уживаних транспортних засобів марки: DaewooLanos 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1, № двигуна A15SMS132324R, № кузова SUPTF69YD5W243279; ToyotaPrevia 2006 р.в., реєстраційний номер (транзит) АН 3333, № двигуна 2AZ2130190, № кузова JTEGD52M967006410; ВАЗ 21093 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2, № двигуна 211143033533, № кузова Y6D21093060013294; ВАЗ 21093 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_3, № двигуна 21114416064, № кузова Y6D21093060017314; ВАЗ 21093 2005 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3329, № двигуна 21114217369, № кузова Y6D21093050011663; ВАЗ 21093 2006 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3330, № двигуна 21114301912, № кузова Y6D21093060013286; ВАЗ 21093 2005 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3325, № двигуна 21114196041, № кузова Y6D2109350011193; ВАЗ 21214 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4, № двигуна 7927708, № кузова XTA21214051780331; ВАЗ 21214 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_5, № двигуна 212148496951, № кузова XTA21214061822047; ВАЗ 21093 2004 р.в., реєстраційний номер (транзит) АН 3327, № кузова Y6D21093040001773; ВАЗ 21214 2007 р.в., реєстраційний номер (транзит) АН 3320, № двигуна 212148622120, № кузова XTA21214071859621; ГАЗ 33-021 реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3322, 1999 р.в. № двигуна 0117567, № кузова 0044422; ГАЗ 2705 2002 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3328, № кузова 27050020086239; ГАЗ 33021 2002 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3324, № двигуна 4215СР50902239, № кузова 33020020161186; ГАЗ 32213-418 2007 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3335, № двигуна 40522R73178594, № кузова 32210070357916; КАМАЗ 5410, 1992 р.в., реєстраційний номер (транзит) 24 АН 3319, № кузова XTC541000N1005639, за ціною 204 616 грн., що підтверджується перерахуванням коштів на поточний рахунок ТОВ «Сван-1» №260032100039, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» від 24.11.2010 та 29.11.2010.

Вона ж, будучи директором Біржі, неналежно виконувала свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, 27.11.2010 перебуваючи в приміщенні Біржі, яка розташована, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», згідно з якими: не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, умисно прийняла заяву від директора ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, про укладення біржової угоди на продаж трьох уживаних транспортних засобів та прийняття в члени Біржі на час проведення біржових торгів.

У подальшому ОСОБА_2, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи положення ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», якою передбачено, що партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань; уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом,перебуваючи в приміщенні Біржі, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, відповідно до протоколу №18556 від 27.11.2010 провела біржові торги та незаконно підписала біржову угоду №18983 від 27.11.2010 купівлі-продажу транспортних засобів з покупцем ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі представника ОСОБА_5 та продавцем ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_4

Відповідно до укладеної угоди, всупереч вимогам ст. 15 закону України «Про товарну біржу», через Біржу було реалізовано ТОВ «Агро Інжинірінг» трьох уживаних транспортних засобів марки: SkodaOctaviaTour 1.8i, 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_6 № кузова TMBDL41U16B060884, № двигуна AGU278083; DaewooLanosTF69Y 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_7, № двигуна F15SMS154794R, № кузова SUPTF69YD6W262274; SkodaOctaviaTour 1.8i 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_8, № двигуна AGU278061, № кузова TMBDL41U06B060780, за ціною 97 857 грн., що підтверджується перерахуванням коштів на поточний рахунок ТОВ «Сван-1» №260032100039, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» від 29.11.2010.

Вона ж, будучи директором Біржі, неналежно виконувала свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, 30.11.2010 перебуваючи в приміщенні Біржі, яка розташована, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», згідно з якими: не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, умисно прийняла заяву від директора ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, про укладення біржової угоди на продаж чотирьох уживаних транспортних засобів та прийняття в члени Біржі на час проведення біржових торгів.

У подальшому ОСОБА_2, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи положення ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», якою передбачено, що партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань; уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом,перебуваючи в приміщенні Біржі, за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 45, оф. 1, в невстановлений органом досудового розслідування час, відповідно до протоколу №18557 від 30.11.2010 провела біржові торги та незаконно підписала біржову угоду №18984 від 30.11.2010 купівлі-продажу транспортних засобів з покупцем ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі представника ОСОБА_5 та продавцем ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_4

Відповідно до укладеної угоди, всупереч вимогам ст. 15 закону України «Про товарну біржу», через Біржу було реалізовано ТОВ «Агро Інжинірінг» чотирьох уживаних транспортних засобів марки: SkodaSuperbClassik 1.8 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_9, № двигуна AWT177054, № кузова TMBDL23U0B300137; SkodaOctaviaTour 1.8i 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_10, № двигуна AGU280102, № кузова TMBDL41U87B009335; DaewooLanos 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_11, № двигуна F15S3071317, № кузова SUPTF69YD7W310037; DaewooLanos 2006 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_12, № двигуна A15SMS214933R, № кузова SUPTF69YD7W310397, за ціною 89 556 грн., що підтверджується перерахуванням коштів на поточний рахунок ТОВ «Сван-1» №260032100039, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» від 29.11.2010.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ 2016/073 від 30.11.2016, ТОВ «Сван-1» втратило активи від реалізації транспортних засобів на суму 1 017 762,64 гривень.

Таким чином, директор Біржі ОСОБА_2 будучи службовою особою, шляхом неналежного виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, всупереч вимог ст. 15 закону України «Про товарну біржу», незаконно через Біржу, реалізувала шляхом проведення біржової діяльності та у подальшому підписала біржові угоди, на реалізацію уживаних транспортних засобів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ТОВ «Сван-1», на суму 1 017 762,64 грн., що більш ніж в двісті п’ятдесят разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

01.12.2017 ОСОБА_2П, повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

27.12.2017 ОСОБА_2П, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваної, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для нього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.194 КПК України , під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов’язки, передбачені частиною п’ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не наведені, у відповідності до ст. ст. 177 - 178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також не враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу, а саме: що підозрювана має постійне місце проживання та роботи, раніше не судима, характеризується позитивно.

Слідчий суддя вважає за необхідне не застосувати до підозрюваного запобіжний захід в виді домашнього арешту, а застосувати до нього запобіжний захід в виді особистого зобов’язання, з покладенням на нього у відповідності ст. 194 КПК України певних обов’язків.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу в виді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід особисте зобов’язання строком на 2 місяці.

Зобов’язати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 прибувати до слідчого за першою вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повни й текст ухвали слідчого судді виготовлено 29 грудня 2017 року

Слідчий суддя: ОСОБА_6