Ухвала суду № 71361934, 27.12.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4944/17

Номер провадження 1-кс/404/2639/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., за участю слідчого Виходця Р.В., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 12017120020006961 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІСП ШТОРМ» ЄДРПОУ 33519981, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, буд. 1-В.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом привласнення державних коштів рядом фіктивних підприємств під час здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації товарів, робіт та послуг.

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні та сприятимуть встановленню причетних до злочину осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, доводи слідчого про реальну загрозу зміни або знищення речових доказів, розгляд клопотання проводився, за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без участі володільця речей та документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий послався на те, що службові особи ТОВ «Левіас-Актив» та ТОВ «Фортплюс» сформували, задекларували та отримали право на розпорядження податковим кредитом на підставі проведених безтоварних операцій. При цьому використовували комп’ютерну техніку із ІР-адресами провайдера ТОВ «ІСП ШТОРМ», що підтверджується результатами протоколу тимчасового доступу в Управлінні державної фіскальної служби, звідки тимчасово вилучені ІР-адреси, з яких проводилась реєстрація електронних декларацій.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ТОВ «ІСП ШТОРМ» може міститись інформація щодо абонентів/клієнтів, їх адреси, повні анкетні дані (ПІБ), які укладали договори на абонентське обслуговування, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копій договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонентів, що використовують ІР-адреси інтернет-провайдера - ТОВ «ІСП ШТОРМ», що надасть можливість встановити коло осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, у зв’язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до завірених копій документів, які знаходиться у володінні провайдера ТОВ «ІСП ШТОРМ» ЄДРПОУ 33519981, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, буд. 1-В за період з 01.01.2016 по 01.12.2017 року, а саме до договорів, що укладалися абонентами/клієнтами на обслуговування наступних ІР- адрес:

188.190.66.0,

91.201.246.55,

91.201.246.220,

91.201.246.185,

91.201.246.59,

91.201.246.168,

91.201.247.196,

91.201.246.249,

91.201.246.87,

91.201.246.102, 109.95.34.168,

91.201.247.168,

91.201.247.6,

91.201.246.81,

91.201.247.70,

91.201.246.235,

91.201.246.222,

91.201.246.177,

91.201.246.59,

91.201.247.121, 91.201.247.46,

91.201.247.161,

91.201.247.25,

91.201.247.81,

91.201.246.97,

188.190.65.83,

188.190.66.179,

91.201.246.214,

91.201.246.121, 91.201.247.234,

91.201.247.33,

91.201.247.12,

91.201.247.217,

91.201.246.130,

91.201.246.160,

91.201.247.249,

91.201.246.145,

91.201.247.49,

91.201.240.224 91.201.247.245,

91.201.246.123,

91.201.246.95,

91.201.247.47,

109.95.34.82,

91.201.246.126,

91.201.246.28,

91.201.246.10,

91.201.246.38,

109.95.34.82,

91.201.247.1,

91.201.247.223,

91.201.247.185,

91.201.246.52,

91.201.247.25,

91.201.247.62,

91.201.246.209,

91.201.247.15,

91.201.246.144,

із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, МАС-адресу комп'ютера, документів на визначення ІР-адрес, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адреси надсилання рахунків за користування Інтернетом.

Встановити строк дії цієї ухвали по 27.01.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній