Ухвала суду № 71357005, 21.12.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24488/17

УХВАЛА

21 грудня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Микитюка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010008431,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю отримання інформації у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10022/033 філії –Хмельницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, який, разом із матеріалами перевірки, 23.11.2017 року надійшов до чергової частини Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, 21.06.2017 року невстановлена слідством особа, під приводом продажу товару за допомогою інтернет ресурсу, зловживаючи довірою жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3276 грн. 90 коп., які останній перерахував за купівлю товару на банківський рахунок №5167490040324221, однак замовленого товару не отримав. В подальшому зазначену суму грошових коштів було знято з банкоматів «Ощадбанку», розташованих в м.Хмельницькому по вул.Кам’янецька, 46, та по вул.Кам’янецька, 67, чим заподіяно потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 23.11.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017240010008431, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку №5167490040324221, відкритому в ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), документальна інформація стосовно особи, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, а також матеріали фото-, відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за №5167490040324221, в період часу з 20.06.2017 року потермін виконання ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого Микитюка А.О., який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому 3 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_4, за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з територіального відокремленого безбалансового відділення №10022/033 філії –Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46), а саме до:

- належним чином завірених копій документів, складених банком ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк") та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № 5267 4900 4032 4221, які підтверджують його належність;

-банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № 5267 4900 4032 4221, відкритого на ім’я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу з 20.06.2017 року по термін дії ухвали;

-наявних матеріалів фото- та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки № 5267 4900 4032 4221, в період часу з 20.06.2017 року по термін дії ухвали, також із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місця їх розташування при проведенні трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки № 5267 4900 4032 4221.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та філії –Хмельницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 20 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя