Ухвала суду № 71353796, 29.12.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3916/17

Провадження № 1-кс/461/9184/17

УХВАЛА

29.12.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю секретаря Кузьми Д.М., слідчого Шабанова М.А., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017140000000375 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до суду 29.12.2017 року надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017140000000375 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по даний час на території м. Львова та Львівської області організували діяльність мережі інтерактивних закладів, де за допомогою спеціального комп’ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування 29.09.2017 року за результатами розгляду клопотань про проведення обшуку, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р. винесено ухвали у справі №461/3916/17 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях інтерактивних закладів під умовною назвою «Золота Підкова». В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено ряд речей і документів. Слідчий просить накласти арешт на речі і документи, які були вилучені під час обшуків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі і документи:

1) АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3:

- пластикову картку з під сім-картки +380713345933

- видаткову накладну №ЕД-019280

- листок з чорновими записами щодо інкасації грошових коштів

- флеш-накопичувач «Silicon Power» 16 Gb

- коробки від Network Pt Camera

- картонні коробки з написом «Bixilon» в який знаходяться термопринтери для друку чеків в кількості 3 штук

- мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 869554023976521 ІМЕІ2 869554023976539 із двома сім-картками №+380509414770, +380935873304

- експрес-накладна №59000285062752

- довіреність від 05.07.2017 видана ТзОВ «Мегавін» на ім’я ОСОБА_3 на 1 арк.

- договір №0117 від 11.08.2017 на 6 арк.

- договір про здійснення реагування наряду поліції на 7 арк.

- договір оренди від 01.04.2017 між ТзОВ «Крамсервіс» та ОСОБА_4 на 7 арк.

- договір №10/08/17/-2 про надання послуг доступу до інтернету на 2 арк.

- договір №10/08/17/1-17 на 4 арк.

- договір №10/08/17/-17 на 4 арк.

- договір №22/09-17 на 4 арк.

- договір оренди нежитлового приміщення від 26.08.2017 на 6 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_5 на 8 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_6 на 10 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_7 на 9 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_8 на 8 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_9 на 14 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_10 на 9 арк.

- документи про працевлаштування ОСОБА_11 на 8 арк.

- копії паспортів персоналу гральних закладів на 26 арк.

- зошит чорного та білого кольору з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит Austria copybook з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит «Бодибилдинг» з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат та прикріпленими чеками

- зошит жовтого кольору з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит чорного кольору з написом «Бокс» рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит із зображенням «Колосків Пшениці» з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит із рукописними записами «Архітектура» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит із рукописними записами «Notebook» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит із рукописними записами блакитного кольору щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- зошит із рукописними записами із зображенням «полуниці» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат

- блокнот чорного кольору до якого прикріплені листки із рукописними записами, щодо діяльності гральних закладів

- друковані таблиці з переліком працівників, сумою грошових коштів та підписами на 3 арк.

- пластикова картка з під сім-картки +380638257013, +380689174300

- друковані документи та чорнові записи на листках, щодо діяльності гральних закладів, поштових відправлень на 32 арк.

- банківські чеки «Приват банк» у кількості 19 штук.

- чеки про придбання товарів та обладнання у кількості 6 штук

- чеки про переказ грошових коштів у кількості 5 штук

- чеки лотереї «Мить Успіху» у кількості 11 штук

- носій інформації «Silicon Power» 4 Gb та «Kingston»

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 358988071074995 ІМЕІ2 35989071074993/01 із сім-карткою +380979957005 +380635048005

- грошові кошти в сумі 105964 гривні в пачках із рукописними записами

- ноутбук марки «HP Pavilion» темного кольору із зарядним пристроєм

2) автомобіль НОМЕР_1, який використовується та належить ОСОБА_3:

- зошит із написом на титулці «Бокс» із рукописними записами

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 35313505217286 ІМЕІ2 3513605217286/1 із сім-карткою +380970257595

- флеш-накопичувачі у кількості 2 штук «Transcend 8 Gb» та 2 штуки «Data Traveler»

- чорнові записи у кількості 10 аркушів із рукописними записами

3) автомобіль НОМЕР_2, який використовується ОСОБА_2:

- два журнала реєстрації перевірок

- три книги відгуків і пропозицій

- копії документів на 8 арк.

4) Приміщення грального закладу за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Самбірчика 1:

- грошові кошти в сумі 10497 гривень

- флеш носії в кількості 10-ти штук

- білети в кількості 11 штук та один клаптик паперу з чорновими записами в кількості 1 штуки

- касовий апарат марки «BIXOLON»

- системні комп’ютерні блоки в кількості 10-ти штук, а саме: s/nCZC0186C1S; s/nCZC03455C5; s/nCZC0186C8Q; s/nCZC0186CBB; s/nCZC0320S63; s/nCZC01883LN; s/nCZC03445W9; s/nCZC0185M08; s/nCZC011BV1W; s/nCZC0186C8D

- клаптик паперу з чорновими записами; зошит шкільний з чорновими записами; зошит шкільний з записами графіку виходу на роботу; клаптик паперу з написом «Sm1 123123123 форма 3»; журнал з наклеєними стікерами з номерами телефонів, пошти тощо; аркуш паперу з чорновими записами; папка скорозшивач з документами

- книга відгуків і пропозицій; посвідчення №Леся-2963/3Б; сертифікат MSL; ліцензія серії АВ №446755 з додатками; ліцензійний договір №ЛІЛ-21-08-2017; договір №ІЛ-21-08-2017; витяг з ЄДРЮСФОП та ГО; умови проведення державної грошової лотереї «Золота підкова»; перелік державних лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.»; програма відповідального відношення до лотерейних ігор

- термінал для видачі лотерейних білетів марки «SX-410RW11111556»

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1:357289087833305 ІМЕІ2:357289087833313

- дві камери відеоспостереження, а саме у правому куті виявлено відеокамеру марки «Hikvision», у лівому куті виявлено відеокамеру марки «ROHS» s/nCGZR10171

- WI-FI роутери, а саме №001966, №000985, №000984, №002567, WI-FI роутери, а саме №002433, №001649

- системний комп’ютерний блок s/nCZC03445ZH

- монітор марки «LG FLATRON L1942PM-SS»

- монітори, а саме «MultiSync LCD 1830»; «LG Flatron L1942PM-SS»; «Captiva A190E3-H01»; «IIYAMA Prolite E 1902S»; «Samsung 940 B»; «DELL 1908FPb»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»

5) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини 38:

- монітори марки «Самсунг» в кількості 8 шт.

- монітор марки «Бенкью» в кількості 1 шт.

- монітор адміністратора марки «Самсунг» в кількості 1 шт.

- клавіатури в кількості 10 шт.

- мишки в кількості 10 шт.

- системні блоки марки «HP» в кількості 10 шт. (включно із системним блоком адміністратора.

- флеш накопичувачі для запуску системних блоків гравців в кількості 9 шт.

- документи із кутка споживача щодо діяльності ТзОВ «М.С.Л.» та ТзОВ «Ігри в лото» в кількості 44 арк.

- документи, що були вилучені з місця адміністратора, а саме: чорнові записи на 6 арк,зошит з рукописними записами в обкладинці в клітинку,чеки квитанції та лист на імя ОСОБА_12,кредитний договір між ТзОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_8

- копія договору суборенди приміщення від 30.08.2017

- видаткові накладні в кількості 5 арк.

- витанції до прибуткового касового ордену в кількості 3 шт.

- акт прийому передачі обладнання в кількості 10 арк.

- паспорт на імя ОСОБА_13

- грошові кошти в сумі 11 100 грн.

- маршрутизатор «Tp link» 1 шт.

- камера відеоспостереження в кількості 1 шт.

- мобільний телефон «dooge» з сім-картою НОМЕР_3,ІМЕІ:35644507383379 ІМЕІ2:356445073483387

- мобільний телефон «Нокіа» з сім-картою 09358646125, ІМЕІ:356018083229528

- мобільний телефон «Самсунг» з сім-картою НОМЕР_4,ІМЕІ: 35531204236210/3

- мобільний телефон «FlyIq256» з сім-картою НОМЕР_5, НОМЕР_6 ІМЕІ: 868054010858379,ІМЕІ2:868054010879276

- термопрінтер для друку чеків в кількості 1 шт.

- рулони для друку чеків в кількості 9 шт.

- термінали зі сканером в кількості 3 шт.

- робочі місця гравців - столи для гравців в кількості 20 шт

- місця для сидіння гравців - стільці для гравців в кількості 10 шт.

6) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, пр. Чорновола 59:

- Ситемний блок №1Н/Р №CZC802442G n/p з флешкою Kingston чорного кольору;

- Ситемний блок №2 №CZC9164RCO з флешкою Casselle 90;

- Ситемний блок №3 Simens, №YK9A040857 з флешкою GoodRam 16 Gb;

- Ситемний блок №4 Simens, №YIL9A040769 з флешкою GoodRam 16 Gb синьо-б ілого кольору;

- Ситемний блок №5 Simens, №YK9A040811 з флешкою Transcend 16 Gb чорного кольору;

- Ситемний блок №6 Н/Р, №CZC0114a5H з флешкою GoodRam 16 Gb синьо-білого кольору;

- Ситемний блок №7 Н/Р, №CZC0094P02 з флешкою GoodRam 16 Gb чорного кольору;

- Ситемний блок №8 Н/Р, №CZC7032C1Y з флешкою Transcend 100 G3 8 Gb;

- Ситемний блок №9 Н/Р, №CZC718576G з флешкою чорного кольору з наклейкою біло-зеленого кольору;

- Ситемний блок №10 Н/Р, №CZC0392D31 з флешкою Kingston чорного кольору;

- Ситемний блок №11 Н/Р, Compag №CZC73653ХО з флешкою Apacer чорного кольору;

- Ситемний блок №12 Н/Р, №CT5A48COA4DV11K1 з флешкою Verbatim;

- Ситемний блок №13 Н/Р, Compag №CZC71946HY з флешкою Kingston 8 Gb;

- Ситемний блок №13 Н/Р, Compag №CZC71946HY з флешкою Kingston 8 Gb;

- Ситемний блок №14 Н/Р, №CZC04782WA з флешкою Kingston чорного кольору;

- Ситемний блок №15 Н/Р, №CZC72359А2 з флешкою Transcend 8 Gb білого кольору;

- Ситемний блок №16 Н/Р, Compag №CZC7235SF6 з флешкою Kingston 8 Gb;

- Ситемний блок №17 Н/Р, №CZC71946J0 з флешкою San Disk синього кольру;

- Ситемний блок №18 Н/Р, №CZC8326WMC;

- 18 Моніторів;

- 2 Камери відео спостереження

- Мобільний телефон FLY чорного кольору;

- Копія договору на 4 арк.

- Видаткові накладні та чеки на 14 арк.;

- Копії документів з кутка споживача на 56 арк.;

- Принтер для друку чеків жовто-зеленого кольору з №080882;

- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon»;

- Принтер для друку чеків чорного кольору «Citizen»;

- Грошові кошти 8432 грн., 10 євро ;

- 17 Ігрових столів чорного кольору;

- 17 металевих крісел чорного кольору для гравців;

- Кабелі до системних блоків та моніторів

7) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Городоцька 287:

- Зошити, журнали, документи, чорнові записи, чеки, документація

- Грошові кошти в сумі 7525 грн.

- Принтер для друку чеків жовто-зеленого кольору з інв. №001142 з наявним папером для друку чеків;

- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon» з інв. №0011109 з наявним папером для друку чеків;

- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon» з наявним папером для друку чеків;

- Системний блок адміністратора чорного кольору «CRESSO» №CMC3018RM4080-00808;

- 6 сканерів «ARGOX»

- 1 веб камера білого кольору model PS-2CV2@01FD-iw;

- 4 настінні комутатори TP-LINK

- 11 мишок;

- 10 системних блоків з прикріпленими флешками в кількості 10 штук;

- 1 Сканер для грошей «INTELECT TEHNOLOGY»

- 2 клавіатури чорного кольору

- 1 принтер «Cаnon» інв. №001119 чорного кольору;

- 12 моніторів;

- 1 маршрутизатор TP-LINK;

- 2 колонки «De Fender»;

- Блокнот з чорновими записами;

- 4 мобільних телефони марки «Huawei», «WIBE», «NOKIA», « Iphone 5»;

- ігрові місця гравців - 10 столів для гравців;

- місця для сидіння гравців -13 крісел для гравців;

- 3 м’яких дивана для гравців;

- 3 м’яких крісла;

8) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Довженка 2-4:

- 20 системних блоків;

- 22 монітори;

- 1 системний блок касира «DELL»;

- 11 сканерів для зчитування штрих-кодів;

- 18 флеш-накопичувачів;

- 20 компютерних «мишок»;

- мережеве обладнання;

- 2 термопринтера для друку чеків;

- 8 камер системи відеоспостереження;

- 19 компютерних столів зі стільцями;

- готівкові кошти – виручка закладу в сумі 2973 грн.;

- мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ:1) 357289087879720

2) 357289087879738 з сім-карткою №0638257013;

- кавовий апарат «Saeco»;

- чорнові записи, що містять рукописні записи про діяльність закладу, на

15 аркушах;

- документи про діяльність закладу, роздруковані на 66 аркушах формату А-4.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.