Ухвала суду № 71351115, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/6819/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу Черевко М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до оригіналів документів ТОВ «Амарант-Агро» (код за ЄДРПОУ 31949531), юридична адреса: Донецька область, Покровський район, село Новоолексіївка, вулиця Донецька, будинок 2, що перебувають у володінні службових осіб Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 1, тел. (06239) 22459), e-mail-dn16.official@sfs.gov.ua), а саме: матеріали юридичної та облікової справи ТОВ «Амарант-Агро» податкова звітність підприємства за період 2016 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки Покровської (колишньої - Красноармійської) ОДПІ з ТОВ «Амарант-Агро» документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, документи на підставі яких надано дозвіл використовувати спеціальний режим оподаткування - бути платником фіксованого сільськогосподарського податку, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам(повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями із сільськогосподарською продукцією, та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні сільськогосподарського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Амарант-Агро» запити на які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 -ДФ та інші, про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Амарант-Агро» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Амарант-Агро», згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Амарант-Агро» у плану перевірок у наступному 2018 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «Амарант-Агро» та Покровської (колишньої- Красноармійської) ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю ознайомлення та зроблення їх копій.

Зобов'язати службових осіб Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 1, тел. (06239) 22459), e-mail-dn16.official@sfs.gov.ua), надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнку С.Д., в.о. СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олейнику О.В., старшому слідчому першого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М. та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Клименку Д.В., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Шороховасту О.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, можливість ознайомитися та вилучити копії матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Амарант-Агро» податкова звітність підприємства за період 2016 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки Покровської (колишньої - Красноармійської) ОДПІ з ТОВ «Амарант-Агро» документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, документи на підставі яких надано дозвіл використовувати спеціальний режим оподаткування - бути платником фіксованого сільськогосподарського податку, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам(повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями із сільськогосподарською продукцією, та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні сільськогосподарського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Амарант-Агро» запити на які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 -ДФ та інші, про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Амарант-Агро» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Амарант-Агро», згідно єдиного реєстру податкових накладних документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Амарант-Агро» у плану перевірок у наступному 2018 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «Амарант-Агро» та Покровської (колишньої- Красноармійської) ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/4104/17 (Провадження № 1-кс/234/6819/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 28.12.2017 року об 13.45 годині.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна