Ухвала суду № 71351101, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/6823/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 62 тел- 0 800 505 800, е-mail -info@ukrsibbank.com:, а саме до карткових та розрахункових рахунків:

ТОВ «Амарант-Агро»

№26005582305001 (українська гривня) з 28.09.2015

№26006582305000 (українська гривня) з 28.09.2015

№26040582305000 (українська гривня) з 28.09.2015

№26049582305001 (українська гривня) з 28.09.2015

ТОВ «Консул 8»:

№ 26007583438500 (українська гривня) з 06.10.2015

ТОВ «Селко»

№26007593036000 (українська гривня) з 09.12.2015

№26041593036000(українська гривня) з 09.12.2015

№26040593036001(українська гривня) з 18.01.2016,

а також до справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, з можливістю ознайомлення та зроблення відповідних копій.

Зобов’язати службових осіб ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 62, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, в.о. СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, можливість ознайомитися та вилучити копії:

1)роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках:

ТОВ «Амарант-Агро»

№26005582305001 (українська гривня) з 28.09.2015

№26006582305000 (українська гривня) з 28.09.2015

№26040582305000 (українська гривня) з 28.09.2015

№26049582305001 (українська гривня) з 28.09.2015

ТОВ «Консул 8»:

№ 26007583438500 (українська гривня) з 06.10.2015

ТОВ «Селко»

№26007593036000 (українська гривня) з 09.12.2015

№26041593036000(українська гривня) з 09.12.2015

№26040593036001(українська гривня) з 18.01.2016,

з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку;

2)копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/4104/17 (Провадження № 1-кс/234/6823/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 28.12.2017 року об 11.30 годині.

Слідчий суддя Ю.В. Фоміна