Ухвала суду № 71350569, 26.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
26.12.2017
Номер справи
234/19662/17
Номер документу
71350569
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/19662/17

Провадження № 1-кс/234/6844/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., старшого слідчого Прокоф’євої О.В., представника КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390002991 від 23.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2017 року старший слідчий Прокоф’єва О.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326), розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Танкістів, б. 176, а саме: оголошення про закупівлю тендерну документацію щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», по результатам якої було укладено договір № 10/Т від 14 липня 2017 року, договір купівлі – продажу, акт приймання та передачі обладнання, технічну документацію на обладнання, реєстрову карту місця виникнення та утилізації відходів, тендерну документацію подану учасниками даної закупівлі (ТОВ «Топік ЮА», ТОВ «ІнБіз», ТОВ «Бендроверс»), договір «Про закупівлю товарів за державні кошти» № 10/Т від 14 липня 2017 року з усіма додатками та додаткові угоди до даного договору; платіжні доручення щодо цього договору; документацію щодо підтвердження джерела фінансування закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», замовником якої зазначено комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (34850326); документації, яка містить відомості щодо головного розпорядника бюджетних коштів, дані до можливого делегування повноважень розпорядника; відомостей про підстави для виділення бюджетних коштів на закупівлю по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», з наданням відповідних документів (бюджетний план, бюджетні запити щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», план закупівель на 2017 рік, кошторис на 2017 рік); бюджетної програми та паспорту бюджетної програми щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», бюджетні запити щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», документів щодо оприбуткування та постановки на баланс «Мобільної установки по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» 2013 року випуску», яка була придбана за результатами публічної закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів» замовником якої зазначено комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» згідно договору № 10/Т від 14 липня 2017 року; технічної документації придбаної «Мобільної установка по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» 2013 року випуску», платіжних доручень, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження №№ 12017050390002991 від 23.10.2017 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2017 року структурним підрозділом Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА - КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», за результатами відкритих торгів укладено договір з ТОВ «Топік ЮА» на закупку «Мобільної установки по переробці люмінісентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» 2013 року випуску» на загальну суму 31 800 000, 00 гривень. Згідно отриманої інформації зазначена мобільна установка не відповідає тендерним вимогам а саме: фактичний рік випуску 2012 (згідно тендерної документації необхідно 2013 рік); мобільна установка вже перебувала в експлуатації, у зв’язку з чим її ціна складає близько 4-5 млн. грн. (згідно тендерної документації передбачено закупку нової установки). Також було встановлено, що у 2012 році зазначена вище мобільна установка була придбана ТОВ «СігмасЕколоджи» та використовувалась для утилізації люмінесцентних та енергозберігаючих ламп. У зв’язку з тим, що згідно рішення Міністерства екології та природних ресурсів України №422 від 11.11.2016 року ТОВ «СігмасЕколоджи» було анульовано ліцензію на право проводження господарської діяльності із здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 26.07.2011 року, власником даного підприємства ОСОБА_4 було виставлено на продаж мобільну установку за ціною 120 тис. євро (близько 3,6 млн. грн.). Начальник департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА ОСОБА_5, маючі на меті привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за участю невстановлених осіб із комерційних структур, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, придбав дану мобільну установку. В подальшому ОСОБА_5 через структурне підприємство Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА КП «Донецькій регіональний центр поводження з відходами» в особі директори ОСОБА_1 здійснив закупівлю цієї мобільної установки по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» за бюджетні кошти у ТОВ «Топік ЮА» за значно завищеною ціною. Перераховані на рахунок ТОВ «Топік ЮА» бюджетні грошові кошти були переведені із безготівкового у готівкових розрахунок із використанням фірм з ознаками фіктивності. Так згідно даних засновник та директор ТОВ «Топік ЮА» ОСОБА_6 є засновником та директором наступник фірм: ТОВ «А – Систем ЕндБилинг», (код ЄДРПОУ 40957258), ТОВ «ГлобаллоджістікЮкрейн» (код ЕДРПОУ 37801046), ТОВ «Люті скаймося» (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ «Метрополія» (код ЄДРПОУ 34297976), ТОВ «Саппортіо» (код ЄДРПОУ 36342460), ТОВ «Солхархедс» (код ЄДРПОУ 37201181), ТОВ «Фінансова група «Мегаінвест» (код ЄДРПОУ 33563281).

Згідно отриманих даних виробником даної мобільної установки є німецька фірма «HerbornGmbH», яка реалізацію свого обладнання на користь ТОВ «Топік ЮА» ніколи не здійснювала.

В судовому засіданні старший слідчий Прокоф’єва О.В. підтримала клопотання і просила його задовольнити, оскільки тільки шляхом тимчасового доступу до речей зазначених у клопотанні та їх вилучення, можливо досягнути дієвості кримінального провадження.

Представник КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вся документація яка знаходиться у володінні підприємства буде надана на підставі ухвали слідчого судді.

Вислухавши пояснення слідчого, представника КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», дослідивши письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу, відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України внесені 23.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390002991.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідчим надано: копії Тендерної документації щодо умов проведення публічних закупівель по процедурі закупівлі ВІДКРИТІ ТОРГИ «Промислова техніка», копію Договору №10/Т про закупівлю товару за державні кошти від 14.07.2017 року між КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» на суму 31800000,00 грн. з додатками.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, тому у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3, право тимчасового доступу, з можливістю вилучення до наступних документів: оголошення про закупівлю тендерну документацію щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», по результатам якої було укладено договір № 10/Т від 14 липня 2017 року, договір купівлі – продажу, акт приймання та передачі обладнання, технічну документацію на обладнання, реєстрову карту місця виникнення та утилізації відходів, тендерну документацію подану учасниками даної закупівлі (ТОВ «Топік ЮА», ТОВ «ІнБіз», ТОВ «Бендроверс»), договір «Про закупівлю товарів за державні кошти» № 10/Т від 14 липня 2017 року з усіма додатками та додаткові угоди до даного договору; платіжні доручення щодо цього договору; документацію щодо підтвердження джерела фінансування закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», замовником якої зазначено комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (34850326); документації, яка містить відомості щодо головного розпорядника бюджетних коштів, дані до можливого делегування повноважень розпорядника; відомостей про підстави для виділення бюджетних коштів на закупівлю по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», з наданням відповідних документів (бюджетний план, бюджетні запити щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», план закупівель на 2017 рік, кошторис на 2017 рік); бюджетної програми та паспорту бюджетної програми щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», бюджетні запити щодо закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів», документів щодо оприбуткування та постановки на баланс «Мобільної установки по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» 2013 року випуску», яка була придбана за результатами публічної закупівлі по предмету «придбання установок, обладнання для перероблення та знешкодження ртутьвмісних відходів» замовником якої зазначено комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» згідно договору № 10/Т від 14 липня 2017 року; технічної документації придбаної «Мобільної установка по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «SystemHerborn» 2013 року випуску», платіжних доручень, які знаходяться у володінні посадових осіб КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326), розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Танкістів, б. 176.

Посадовим особам КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» надати (забезпечити) зазначеним в клопотанні особам або уповноваженим ними на те особам відповідним дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі, з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. О. Заборський

Попередній документ : 71350565
Наступний документ : 71350572