Ухвала суду № 71350556, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/6818/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до оригіналів документів ТОВ «Консул 8» (код за ЄДРПОУ 37490921), юридична адреса:04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 11Б, офіс 8, що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5-а, тел.044-238-02-44, e-mail- kyiv.shevchenkivskyi@sfs.gov.ua), а саме: матеріали юридичної та облікової справи ТОВ «Консул 8», податкова звітність підприємства за період 2016 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з ТОВ «Консул 8», документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, документи на підставі яких надано дозвіл використовувати спеціальний режим оподаткування - бути платником фіксованого сільскогосподарського податку, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам(повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями із сільськогосподарською продукцією, та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні сільскогосподарського підприємства для використання у виробництві сільскогосподарських товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Консул 8», запити на які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Консул 8» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Консул 8», згідно єдиного реєстру податкових накладних документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Консул 8» у плану перевірок у наступному 2018 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «Консул 8» та ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з можливістю ознайомлення та зроблення їх копій.

Зобов’язати службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5-а, тел.044-238-02-44, e-mail- kyiv.shevchenkivskyi@sfs.gov.ua), надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, в.о. СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, можливість ознайомитися та вилучити копії матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Консул 8», податкова звітність підприємства за період 2016 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з ТОВ «Консул 8», документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, документи на підставі яких надано дозвіл використовувати спеціальний режим оподаткування - бути платником фіксованого сільскогосподарського податку, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам(повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями із сільськогосподарською продукцією, та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні сільскогосподарського підприємства для використання у виробництві сільскогосподарських товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Консул 8», запити на які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Консул 8» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Консул 8», згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Консул 8» у плану перевірок у наступному 2018 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «Консул 8» та ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/4104/17 (Провадження № 1-кс/234/6818/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 28.12.2017 року об 13.30 годині.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна