Ухвала суду № 71350517, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/6822/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ "Фідобанк" (МФО 300175) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, тел. 044 593 00 00, info@fidobank.ua,

а саме до карткових та розрахункових рахунків:

ТОВ «Амарант-Агро»

№26101000022414 (українська гривня) з 08.11.2012 по 26.10.2015 (закритий рахунок)

№26049010022414 (українська гривня) з 23.12.2011 по 22.12.2016 (закритий рахунок)

№26006020022414 (українська гривня) з 02.06.2011 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26006020022414 (євро) з 02.06.2011 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26006020022414 (долар США) з 02.06.2011 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26047001022414 (українська гривня) з 18.10.2011

№26058067022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26057057022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26056047022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26055037022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26054027022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26053017022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26052007022414 (українська гривня) з 08.10.2010

№26048000022414 (українська гривня) з 28.01.2011 по 22.12.2016 (закритий рахунок)

№26005010022414 (українська гривня) з 30.08.2010

№26004000022414 (українська гривня) з 08.04.2009 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26004000022414 (євро) з 08.04.2009 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26004000022414 (долар США) з 08.04.2009 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26004000022414 (російський рубль) з 08.04.2009 по 20.12.2016 (закритий рахунок)

№26005010022414 (російський рубль) з 24.12.2014 по 20.12.2016 (закритий рахунок)

№26005010022414 (долар США) з 24.12.2014 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26005010022414 (євро) з 24.12.2014 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

№26007030022414 (українська гривня) з 24.12.2014 по 21.12.2016 (закритий рахунок)

ТОВ «Консул 8»:

№ 26006000232354 (українська гривня) з 29.04.2013 по 05.12.2 016 (закритий рахунок)

ТОВ «Селко»

№26005000642826 (українська гривня) з 11.12.2015 по 27.10.2016 (закритий рахунок)

а також до справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, з можливістю ознайомлення та зроблення відповідних копій.

Зобов’язати службових осіб ПАТ "Фідобанк" (МФО 300175) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, тел. 044 593 00 00, info@fidobank.ua, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, в.о. СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, можливість ознайомитися та вилучити копії:

1) роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках

ТОВ «Амарант-Агро»

№26101000022414 (українська гривня)

№26049010022414 (українська гривня)

№26006020022414 (українська гривня)

№26006020022414 (євро)

№26006020022414 (долар США)

№26047001022414 (українська гривня)

№26058067022414 (українська гривня)

№26057057022414 (українська гривня)

№26056047022414 (українська гривня)

№26055037022414 (українська гривня)

№26054027022414 (українська гривня)

№26053017022414 (українська гривня)

№26052007022414 (українська гривня)

№26048000022414 (українська гривня)

№26005010022414 (українська гривня)

№26004000022414 (українська гривня)

№26004000022414 (євро)

№26004000022414 (долар США)

№26004000022414 (російський рубль)

№26005010022414 (російський рубль)

№26005010022414 (долар США)

№26005010022414 (євро)

№26007030022414 (українська гривня)

ТОВ «Консул 8»:

№ 26006000232354 (українська гривня)

ТОВ «Селко»

№26005000642826 (українська гривня),

з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2015 року по момент закриття рахунку;

2)копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/4104/17 (Провадження № 1-кс/234/6822/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 28.12.2017 року об 11.15 годині.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна