Ухвала суду № 71343505, 16.12.2016, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/5630/16-к

Номер провадження 1-кс/570/681/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Рівне

16 грудня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Таргоній М.В., з участю прокурора Кухти І.П., слідчого Мельник Ю.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 12015180180000219 від 16.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України

в с т а н о в и в :

В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180180000219 від 16.02.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - за фактом незаконного заволодіння (несанкціонований переказ коштів) в період із 13 по 15 лютого 2015 року грошовими коштами ПП ОСОБА_3 у сумі 104500 грн. та 28.02.2015 р. грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 195000 грн. із рахунків вказаних осіб, відкритих у ПАТ "Приватбанк". Вказані кошти ПП ОСОБА_3 перераховано на карткові рахунки № 4149497824661310, № 4168755504044104 клієнта ОСОБА_5 та №5168757281591935 клієнта ОСОБА_6 Вказані кошти ОСОБА_4 перераховано на карткові рахунки № 5168757226271643 клієнта ОСОБА_7 та № 5168757260068145 клієнта ОСОБА_8 В подальшому грошові кошти невстановленою особою за допомогою вказаних банківських карток були зняті через банкомати розміщені в м. Київ. Вказано також і про заволодіння аналогічним шляхом гроошовими коштами ТОВ "Таврія-Транссервіс ЛТД", які переведено на інші банківські рахунки.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкр иття та використання карткових рахунків №№4149497824661310, 4168755504044104, 5168757281591935, 5168757226271643, 5168757260068145 та інші номери, виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках; фото-, відеозаписів із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткових рахунків у банківській установі із дня відкриття банківських рахунків до 5 грудня 2016 року.

В клопотанні слідчий вказує, що доступ до документів та їх вилучення необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілим.

В судове засідання представники ПрАТ КБ «ПриватБанк» не з'явився, згідно ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий уточнив про необхідність отримання інформації щодо ПП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та щодо початку строку за який необхідно отримати інформацію - з 10.02.2015 року. При цьому вказав на наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 173 КПК України, в т.ч. щодо неможливісті іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання із урахуванням уточнень.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого та міркування прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки прийшов до висновку, що зазначена у клопотанні інформація зберігається у вказаного операторів зв'язку, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчому Мельнику Ю.В. або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпро, шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкр иття та використання карткових рахунків № 4149497824661310, № 4168755504044104, № 5168757281591935, № 5168757226271643, № 5168757260068145, виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках; фото-, відеозаписів із камер банкоматів та терміналів, за період з 10.02.2015 року до 05.12.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Таргоній М.В.