Ухвала суду № 71341960, 28.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.12.2017 Справа №607/16633/17

Провадження № 1-кс/607/9718/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1А, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210010002380 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_1А, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002380 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.07.2017 року о 09:30 год невідома особа, представившись працівником банку "Ощадбанк" шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківській карті ОСОБА_3, чим завдала останньому матеріальну шкоду в сумі 2 025 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №4790 7299 9900 1084.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку №4790 7299 9900 1084 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_1А, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_1 та та оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 17.07.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 17.07.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4790 7299 9900 1084 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 00:00 год. по 23:00 год. 17.07.2017 року;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11