Ухвала суду № 71340669, 27.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/10353/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017220000000541 від 07.06.2017, за ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме:

- матеріалів юридичних справ: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000010421795, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477;ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

У судове засідання з поважних причин слідчий не зявився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

ПАТ «Банк Восток», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сторчака В.В.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Банк Восток» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичних справ: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000010421795, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 за період з 01.01.2016 по 27.12.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477;ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по 27.12.2017;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Агрітранс» (код 40170557) розрахунковий рахунок №26005010380477; ТОВ «Даглар» (код 39263873) розрахунковий рахунок №26007010324839; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) розрахунковий рахунок №26002010410533; ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) розрахунковий рахунок №26009010415843; ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036) розрахунковий рахунок №26000010421795 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по 27.12.2017.

Зобовязати ПАТ «Банк Восток» надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2018 року включно.

Розяснити ПАТ «Банк Восток», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський