Ухвала суду № 71339348, 27.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19971/17

н/п 1-кс/640/10440/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

за участю секретаря -Школи В.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. по кримінальному провадженню №32017220000000023 від 03.02.2017 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

26.12.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про поновлення пропущеного строку та накладення арешту на майно, яке вилучено 22-23.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Харків, пр.-т. ОСОБА_1 2-К, що належить ОСОБА_2; у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4; у складських приміщеннях розташованих за адресом: м.Харків, пр.-т. ОСОБА_1, буд. 25, що належить ОСОБА_2.

Слідчий Комуняр Д.С. до судового засідання не зявився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у звязку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 слідчим Комуняром Д.С. до канцелярії суду надо рапорт, згідно якого повідомляється, що ним за допомогою засобів телефонного звязку було здійснено виклик власників майна про дату, час, місце розгляду клопотання про арешт майна.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32017220000000023 від 03.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22.12.2017 та 23.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2017 проведено обшуки у приміщеннях розташованих за адресами: м. Харків, пр-т. ОСОБА_1 25, АДРЕСА_2, м. Харків, пр.-т. ОСОБА_1 2-К », в ході проведення якого було виявлено і вилучено майно, зазначене в клопотанні.

26.12.2017 слідчим безпосередньо до суду було подано клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуків 22.12.2017 та 23.12.2017.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 115 КПК України якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.

Таким чином, оскільки обшуки було проведено у період з 22.12.2017 по 23.12.2017 (в пятницю-суботу), а субота, неділя та понеділок - 25.12.2017 є вихідними днями, тому відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обовязковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обовязків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

А тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, 22.12.2017-23.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Харків, пр.-т. ОСОБА_1 2-К, що належить ОСОБА_2; у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4; у складських приміщеннях розташованих за адресом: м.Харків, пр.-т. ОСОБА_1, буд. 25, що належить ОСОБА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С по кримінальному провадженню №32017220000000023 від 03.02.2017 про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Накласти арешт на наступне майно:

1) яке вилучено 22.12.2017-23.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: м.Харків, пр-т Льва Ландау 2-К, що належить ОСОБА_2, а саме:

-жорсткий диск фірми Toshiba s/n X6R0W8UNS;

-картку ПриватБанка «Золота карта для виплат» №4731 2191 1113 8503;

-картку ПриватБанка «VISA PLATINUM» №4627 0551 0005 8766;

-мобільний телефон сірого кольору, марки «SAMSUNG», модель «Duos» з сім-картою №8938003990;

-мобільний телефон чорного кольору з чохлом, марки «SAMSUNG», модель «Duos», IMEI 358982/07/321643/1 та IMEI 358982/07/321643/9;

-картку ПриватБанку «VISA PLATINUM» № 4627 0551 0005 8774;

-мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», модель «Duos», IMEI 352504/08/458038/5 та IMEI 352504/08/458038/2;

-мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG», модель «S8», SM-G950FD;

-листівку з надписом «З НОВИМ РОКОМ» фірми «ITAL»;

-3 пакети коричневого кольору фірми «ITAl».

-щоденник білого кольору з надписом «ecosoft»;

-ноутбук сірого кольору фірми «acer», s/n NXGEDEUO226230E52D7600 з зарядним пристроєм;

-блокнот сіро-жовтого кольору з надписом «Управлять климатом? Легко.»

-жорсткий диск s/n: Z2AH34H2

-TOUGHBOOK сірого кольору фірми «Panasonic», IC: 216A-CF18.

-договори, платіжні доручення, квитанції, накладні на переміщення, платіжні доручення, расходні накладні, таблиці контрагентів, рух продажів, замовлення постачальників, податкові накладні, видаткові накладні, виписки з банківських рахунків, які прошиті у том № 1 та пронумеровані на 108 аркушах.

-резинки для труб 2шт.;

-перехідник для труб у кількості 2шт.;

-закупорки 2 шт.;

-білий мішок з трубами;

-перехідний пристрій для труб 1 шт.;

-МРН різьба наружна 1 шт.;

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA», s/n X2D96LYGS;

-щоденник синього кольору фірми «SINOR»;

-ноутбук сірого кольору фірми «ASUS», код G5N0CX16H176213 з зарядним пристроєм;

-щоденник білого кольору фірми «ITAl»;

-ноутбук фірми «Lenovo», MTM: 80QQ01CMUA;

-ноутбук чорного кольору фірми «ASUS»,CHECK NUMBER: 9127, CANOCXO29479403;

-щоденник зеленого кольору з надписом «СЛАВІЯ»;

-ноутбук сірого кольору фірми «hp», Инв. № 00032;

-документи - рух контрагентів,податкові накладні,рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, видаткові накладні, прас листи, замовлення покупця, чорнові записи, які прошиті у том №1 та пронумеровані на 202 аркушах,

-документи - рух контрагентів,податкові накладні,рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, видаткові накладні, прас листи, замовлення покупця, чорнові записи, які прошиті у том № 2 та прошиті на 185 аркушах;

-документи - рух контрагентів,податкові накладні,рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, видаткові накладні, прас листи, замовлення покупця, чорнові записи, які прошиті у том № 3 та пронумеровані на 178 аркушах.

-документи експрес-накладні, податкові накладні, квитанції про прийом вантажу прошиті у том № 4 та пронумеровані на 273 аркушах.

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA», s/n 84AEA7WFS WK7;

-жорсткий диск фірми «Western Digital», s/n WCASYF398416

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA», s/n Z3CXJZLAS X13

-жорсткий диск «TOSHIBA», s/n Z3CXK0WAS X13;

-жорсткий диск «Western Digital», s/n WMATR0307330;

-жорсткий диск «TOSHIBA», s/n 95452A6AS X13;

-мобільний телефон фірми «SAMSUNG», модель «DUOS», IMEI 356288/05/677808/8, IMEI 356288/05/677808/6;

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA» s/n 26IGWKPFS WK7;

-жорсткий диск фірми «WD» s/n WCC2ET932305;

-печатка синього кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ 2000» №39503390 №2»

-документи маршрутні листи заказів, видаткові накладні, закази покупців, расходні накладні, товаро-транспортні накладні, прихідні накладні, видаткові накладні, які прошиті у том № 1 та пронумеровані на 238 аркушах;

-документи накладні на повернення покупця, накладні, які прошиті у том № 3 та пронумеровані на 83 аркушах;

-документи перелік працівників, видаткові накладні, замовлення постачальнику, маршрутні листи, рахунки, акти о вияві браку, прихідна накладна, заявки, чорнові записи, прошиті у том № 2 та пронумеровані на 228 аркушах;

-документи товаро- транспортні накладні, список поставок, копії виписок із ПриватБанка, закази, маршрутні листи, сертифікати відповідності, прошиті у том № 4 та пронумеровані на 250 аркушах;

- документи видаткові накладні, маршрутні листи, рахунки-замовлення, прайс-листи прошиті у том № 5 та пронумеровані на 136 аркушах;

-документи витяги із інтернету, видаткові накладні, закази поставщику, товарно-транспортні накладні, ордери до маршрутних листів, маршрутні листи прошиті в том № 6 та пронумеровані на 344 аркушах;

-блокнот зеленого кольору з надписом «STUDENT BOOK»;

-чеки ТОВ «Секвойя 2000»(№ 19659, № 19660, № 19661, № 19662,№ 19663, №19664, №19665, №19666, №19667, №1919668, №19669, №19670, №19671, № 19672, №1973, № 19674, № 19675, №19676, №19677,)

-службовий документ № 5210, №5209;

-пакет білого кольору з надписом ОСОБА_5, ОСОБА_6. ф32 15 шт. у якому знаходяться резинові прокладки;

-пакет білого кольору з надписом ОСОБА_7, ОСОБА_8, ф32 10 шт. у якому знаходяться резинові прокладки;

-пакет білого кольору з надписом ОСОБА_9, ОСОБА_10, ф 32 10 шт. у якому знаходяться резинові прокладки;

-пакет білого кольору з надписом ОСОБА_11, ОСОБА_12, ф 32 20 шт. у якому знаходяться резинові прокладки;

-жорсткий диск фірми «Western Digital» s/n WCAYUHM10236

-флеш носій чорного кольору № 14939

-печатку червоного кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ 2000» №39503390»;

-жорсткий диск фірми «Western Digital» s/n WMART0620929.

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA» s/n 374U8JSFS WK7;

-мобільний телефон фірми «SAMSUNG», IMEI 353736/06/338622/3;

-жорсткий диск фірми «HITACHI» s/n HM01EZ2C;

-жорсткий диск фірми «SAMSUNG» s/n S20BJA0B911215;

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA» s/n 96CPHUJAS 3WD;

-документи чорнові записи, витяги з інтернету маршрутних листів, прас-листи, видаткові накладні, рахунки, прибуткові накладні, акти, прошиті у том № 3 та пронумеровано на 288 аркушах;

- документи видаткові касові ордери, рахунки фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти звірок, податкові накладні, на 293 аркушах;

-документи таблиці замовників, таблиці працівників, графіки робот, ціна цін номенклатури, копії сертифікатів, расходна накладна, видаткові накладні, прошито у том № 1 та пронумеровано на 127 аркушах;

-документи видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, ати здачі-прийняття, товарні накладні, чорнові записи прошиті у том № 4 та пронумеровані на 278 аркушах;

-документи видаткові накладні, рахунки на оплату, документи Б/Н прошиті у том № 5 та пронумеровані на 332 аркушах;

-документи рахунки-фактури, видаткові накладні, акти звірки, виписки по рахункам прошиті у том № 6 та пронумеровано на 342 аркушах;

-документи - таблиці поставок, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні прошиті у том № 7 та пронумеровано на 352 аркушах;

-документи акти звірок взаєморозрахунків, податкові накладні, остатки номенклатури, накладні на повернення, копія експертного висновку прошиті у том № 8 та пронумеровані на 226 аркушах;

-документи рахунки фактури, видаткові накладні, акти, договора поставки прошиті у том № 9 та пронумеровані на 238 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти виконання робіт, виписки по рахункам прошито у том № 10 та пронумеровано на 337 аркушах;

-документи копії звітів о дебеторських та кредиторських операціях, платіжні доручення, рахунки-фактури, рахунки по оплаті, витяги з інтернету прошито у том № 11 та пронумерована на 332 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні прошиті у том № 12 та пронумеровані на 404 аркушах;

-документи акти звірок, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, які прошиті у том № 13 та пронумеровані на 263 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні прошиті у том № 14 та пронумеровані на 276 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні прошиті у том № 15 та пронумеровані на 304 аркушах;

-документи таблички нарахування зарплати, платіжні доручення, чорнові записи, списки працівників прошиті у том № 16 та пронумеровані на 135 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні за період 2016 року прошиті у томі № 17 та пронумеровані на 412 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні за період 2016 року прошиті у томі № 18 та пронумеровані на 285 аркушах;

-документи товарно-транспортні накладні за період 2016 року прошиті у томі № 19 та пронумеровані на 365 аркушах;

-документи декларації, контракти, сертифікати, висновки прошиті в том № 20 та пронумеровані на 248 аркушах;

-документи зобовязання співробітників «Секвойя 2000», договори, які прошиті в том № 21 та пронумеровані на 272 аркушах;

-документи акти звірок які прошиті в том № 22 та пронумеровані на 330 аркушах;

-документи акти звірок, договори, виписки, рішення, експрес-накладні прошиті у томі № 23 та пронумеровані на 306 аркушах;

-папка білого кольору у якій містяться відомості розрахунків з банками та контрагентами на 218 аркушах;

-документи у папці синього кольору, у якій знаходяться таблиці розрахунків з контрагентами, видаткові накладні, расходні накладні, рахунки за телекомунікаційні послуги, рахунки фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, податкові повідомлення-рішення на 202 аркушах;

-документи у папці папка синього кольору з надписом «ECONO MIX» у якій знаходиться виписки з рахунків на 206 аркушах;

-документи у папц синього кольору з написом «Приходы июль 2017» у якій знаходяться акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі-прийняття робіт на 268 аркушах;

-документи у папці голубого кольору з надписом «Приходы 01.01.2016-31.01.2016» у якій знаходяться таблиця розрахунків з контрагентами, рахунки, акт здачі-прийняття робіт, акти виконаних робіт, видаткові накладні на 190 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «приходы август 2017» у якій знаходяться рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, рахунки на оплату на 289 аркушах;

-документи у папці зеленого кольору у якій знаходиться виписка по рахункам з банків на 296 аркушах;

-документи у папці червоного кольору з надписом «приходы сентябрь 2017 год» у якій знаходяться акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти, доповнені договори, рахуноки-фактури, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату на 258 аркушах;

-документи у папці голубого кольору з написом «Выписка банка 2016» у якій знаходиться виписки по рахункам на 278 аркушах;

-документи у папці фіолетового кольору з написом «запчасти» у якій міститься рахунки-фактуни, акти, протоколи угод, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, відомості на 182 аркушах;

-документи у папці помаранчевого кольору з надписом «июль-август 2016» у якій містяться виписки з рахунків, розрахунки з контрагентами на 198 аркушах;

-документи у папці голубого кольору з надписом «Приходы 01.02.2016-29.02.2016» у якій містяться розрахунки з контрагентами, відомості по рахунки, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг, акти виконаних робіт, накладні на відпуск товарів на 173 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «Приходы февраль 2017» у якій містяться рахунки за телекомунікаційні послуги,видаткові накладні, акти, рахунки-фактури, накладні на 280 аркушах;

-документи у папці рожевого кольору з надписом «грудень 2016, січень 2017» у якій міститься акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, рахунки за телекомунікаційні послуги,видаткові накладні, рахунки про оплату, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, на 511 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «Приходы травень 2017» у якій містяться видаткові накладні, акти, рахунок-акт, акти надання послуг, акти приема-передачи, акти звірок, рахунки-фактури, повернення постачальнику на 384 аркушах;

-документи у папці чорного кольору з надписом «Приходы 01.07-31.07 2016» у якій містяться рахунки, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 198 аркушах;

-документи у папці бордового кольору з надписом «Приходы 01.08.2016-31.08.2016» у якій міститься рахунки за телекомунікаційні послуги, видаткові накладні, акти надання послуг, акти звірок, расходні накладні, товаро-транспортні накладні на 341 аркуші;

-документи у папці зеленого кольору з надписом «Приходы 09.2016» у якій містяться видаткові накладні, рахунки, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, рахунки-фактури на 262 аркушах;

-документи у папці зеленого кольору з надписом «Договора продажа Л-Я» у якому містяться договори поставки на 398 аркушах;

-документи у папці темно-зеленого кольору у якій містяться договори поставки, інші договори на 398 аркушах;

-том з надписом «Документы Б/Н 2016/2» у якій міститься чорнові записи, видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату на 385 аркушах;

-документи у папці папка синього кольору у якій знаходиться рахунку-фактури, на 471 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «Приходы апрель 2017» у якій містяться рахунки за телекомунікаційні послуги,видаткові накладні, акти, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на 235 аркушах;

-документи у папці темно-синього кольору з написом «Выписка ІІ кварталу» у якій знаходиться виписки з банку на 308 аркушах;

-документи у папці синього кольору з написом «Приходы октябрь 2016» у якій знаходяться акти звірок, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні на 339 аркушах;

-документи у папці зеленого кольору без напису, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж на 243 аркушах;

-книга обліку розрахункових операцій № 1 з вклеєними чеками за період 2015 року;

-книга обліку розрахункових операцій № 2 з вклеєними чеками за період 2016 року;

-книга обліку розрахункових операцій № 3 з вклеєними чеками за період 2017 року;

-документи у папці світло-коричневого кольору з надписом «Приходы 01.04.2016г.-30.04.2016г.» у якій міститься чорнові записи, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні на 270 аркушах;

-документи у папці темно-блакитного кольору з надписом «Приходы 01.11.2016-30.11.2016» у якій знаходиться акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, видаткові накладні на 303 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «Договора продажа К-С» у якій знаходяться договори поставки на 249 аркушах;

-документи у папці синього кольору без надпису у якій знаходяться рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні доручення, податкові накладні, рахунки-фактури на 534 аркушах;

-документи у папці зеленого кольору з надписом «Дог-ра ЗАКУПКА» у якій знаходяться договори на 366 аркушах;

-документи у папці фіолетового кольору з надписом «Договора продажа А-И» у якій знаходяться договора на 203 аркушах;

-документи у папці синього кольору з надписом «Приходы март- 2017» в якій містяться акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату на 358 аркушах;

-документи у папці темно-синього кольору з надписом «Виписка 1 квартал» в якій містяться банківські виписки за 2017 рік на 337 аркушах;

-блокнот темно-зеленого кольору з надписом «2011» в якому містяться чорнові записи;

-блокнот темно-синього кольору в якому містяться чорнові записи;

-квитанції до прибуткових касових ордерів у кількості 161 шт.;

-зошит жовтого кольору з надписом «Notebook Wood»;

-синього кольору з картинкою гір з надписом «mount Everest»;

-зошит біло-синього кольору з написом «кліматичне та теплове обєднання»;

-пусті аркуші з печатками червоного кольору з китайськими символами та номером 3310030113210 у кількості 6 шт.;

-чеки у кількості 126 шт.;

-документи расходні накладні, договір з ОСОБА_13 з додатками, які прошиті у том та пронумеровані на 66 аркушах.

-розрахункові накладні на 14 аркушах;

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA» s/n Z6UE08BFS WK7;

-жорсткий диск фірми «WD» s/n WCC4J091389;

-жорсткий диск фірми «WD» s/n WCC4M1XDKD7S;

-жорсткий диск фірми «TOSHIBA» s/n 16CS3YUNS WK7;

-жорсткий диск фірми «SAMSUNG» s/n S01RJ10X592054;

-жорсткий диск фірми «SAMSUNG» s/n S01RJ10Y238883;

-планшет фірми «lenovo» білого кольору s/n HA00591W;

-планшет фірми «lenovo» білого кольору s/n HA02YZGK;

-планшет фірми «lenovo» білого кольору s/n HA013KS5;

-планшет фірми «lenovo» білого кольору s/n HA02Y9XZ;

-планшет фірми «lenovo» білого кольору s/n HB04PNQ1;

-планшет фірми «Samsung galaxy tab5» біло-золотого кольору Imei1:355637069044709, Imei2:355637543436161;

-мобільний телефон фірми «HTC» чорного кольору Imei1:356822055061995, Imei2: 356822055062001;

-ноутбук фірми «Acer» чорного кольору s/n NXGDWEU0797220D3697600;

-Серверний блок «PowerEdge 1310» service Code:36609638851, Servise Tag:GTGFM4J.

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні, прошиті у том № 1 та пронумеровано на 374 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні, прошиті у том № 2 та пронумеровано на 372 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні, прошиті у том № 3 та пронумеровано на 240 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні, прошиті у том № 4 та пронумеровано на 298 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні, прошиті у том № 5 та пронумеровано на 334 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, транспортні документи, розходні накладні, прошиті у том № 6 та пронумеровано на 136 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, транспортні документи, розходні накладні, прошиті у том № 7 та пронумеровано на 302 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, транспортні документи, розходні накладні, прошиті у том № 8 та пронумеровано на 300 аркушах;

-чорнові записи, товарно-транпсортні накладні, видаткові накладні, прошиті у том № 9 та пронумеровано на 345 аркушах;

-чорнові записи, видаткові накладні, розходні накладні прошиті у том № 10 та пронумеровано на 325 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні прошиті у том № 11 та пронумеровано на 314 аркушах;

-чорнові записи, товарно-транспортні накладні, транспортні документи, маршрутні листи, видаткові накладні, розходні накладні прошиті у том № 12 та пронумеровано на 266 аркушах;

-чорнові записи, маршрутні листи, транспортні документи, прошиті у том № 13 та пронумеровано на 287 аркушах;

-документи у папці папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора поставщики 2013-2014» з накладними на повернення від покупця та чорновими записами, загалом на 490 арк.;

-зошит з зображенням гір блакитного кольору з чорновими записами на 3 арк, загалом в зошиті 102 арк.;

-зошит, розмірі «А4» блакитного кольору з чорновими записами на 63 арк, загалом в зошиті 95 арк.;

-жорсткий диск фірми «Western Digital» s/n WSEYU8963578;

-жорсткий диск фірми «Seagate» s/n 6VM4BGCZ;

-блокнот розміру «А4» блакитного кольоруз чорновими записами на 176 арк., загалом блокнот з 192 арк.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами на 28 арк., загалом на 180 арк.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами на 85 арк. жорсткий диск загалом на 129 арк.;

-жорсткий диск фірми «Western Digital» s/n WCAYU8355173;

-банківська картка «Приват Банк» оранжевого кольору №4149497839557537;

-жорсткий диск фірми «Seagate» s/n W3TCKK6V;

-жорсткий диск фірми «Toshiba» s/n 47M8G4XMS WK7;

-жорсткий диск фірми «Toshiba» s/n 47M8B0EMS WK 7;

-жорсткий диск фірми «Toshiba» s/n 374U4DWFS WK7;

-чорнові записи, прошиті у том № 2 та пронумеровано на 378 аркушах;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei1:354898086242046, imei2:354898086242053;

-мобільний телефон «Nokia» синього кольору imei1:35243205925199;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei1:357284084024842;

-жорсткий диск фірми «Seagate» s/n 3QE062G7;

-вантажні декларації, експрес-накладні «Нова Пошта», акти отримання вантажу, декларації про прийняття вантажу, прошито на 209 арк.;

-чорнові записи, товарно-транспортні накладні, розходні накладні, прошиті у том № 1 та пронумеровано на 115 аркушах;

-накладні «Нова Пошта», прошито на 217 арк.;

-жорсткий диск фірми «Seagate» s/n 9VMT16DA;

2) майно, яке вилучено 22.12.2017 у приміщеннях нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме:

-печатка ТОВ «Італ» (код 33621018);

-флеш-носій Verbatin білого кольору 8 Gb.;

-банківська картка «ПриватБанка» 5168 7556 0408 7359;

-банківська картка «ПриватБанка» 4149 6258 1430 5049;

-купюру номіналом 100 доларів США НЕ 26902579;

-штамп ТОВ «Інтом» (код 33621018) у кількості 3 шт.;

-штамп ФОП ОСОБА_14 (код2928000014);

-штамп ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

-штам ТОВ «Інтом» для податкових накладних (код 33621018);

-чорнові записки та копії документів, перелік та назву яких зафіксовано під відеозапис., 2 пакети з документами, 2 папки синього кольору з документами, перелік яких викладено від відеозапис;

3) майно, яке вилучено 22.12.2017 у складських приміщеннях розташованих за адресом: м.Харків, пр.-т. ОСОБА_1, буд. 25, що належить ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме:

-журнал зеленого кольору з надписом «Natural OFICE BOOK»;

-журнал рожевого кольору з надписом «Natural OFICE BOOK»;

-аркуш А4 з надписами автомобілів та їх власниками;

-аркуш А4 з прізвищами та номерами телефонів;

-аркуш з рукописним текстом власників машин;

-мобільний телефон Nokia RM 1133, IMEI 353715078925167;

-11 аркушів з чорновими записами;

-аркуші з найменуванням відбору ТМЦ за період серпня-грудня 2017 року , у кількості 10 шт.;

-копія накладних № 184 від 04.08.2016 р.;

-ордери до маршрутних листків за період червня-грудня 2017 року, у кількості 154 шт.;

-папка рожевого кольору з чорновими записами на 42 арк.;

-відомість по товарам на складі від 19.11.2017 у кількості 2 арк.;

-мобільний телефон Nokia Rm-1133 IMEI 357286084967482;

-заглушка 110 СВК;

-коліно 110/30/45/67/90 СВК;

-крестовина 110/50 універсальна СВК;

-мифта 50 СВК;

-перехід чугун пластик 110 СВК;

-редукція 110/50 СВК;

-трійники 50/50/45, 50/50/90, 110/110/45, 110/110/90 СВК;

-трійники 110/50 універсальний СВК;

-коліно 110/20 інстал пластк;

-коліно 32/45, 32/90, 50/20, 50/67 інстапласт;

-хрест 110/110/110/45 інстапласт;

-мифта 32 інстапласт;

-патрубок компенсаціонний 110 інстапласт;

-редукції 50/32/180, 50/32/90 білі інстапласт;

-трійники 32/32/45, 32/32/90 інстапласт;

-трап 50/90;

-гофра 110;

-коліно 110/67;

-перехід резиновий 50/25, 50/32, 50/40;

-труба 50/315, 110/315, 50/500, 32/500.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.