Ухвала суду № 71338321, 20.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7315/17

1-кс/405/3534/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Канатнікова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000042, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000042, яке зареєстровано в ЄРДР 17.10.2017 року відносно службових осіб ТОВ «Перфектум Лімітед» (код ЄДРПОУ 41365143), ТОВ «Конад Груп» ( код 41195221), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143) ОСОБА_2 та директор ТОВ «Конад Груп» (код 41195221), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) ОСОБА_3, в період з 03.04.2017 по 02.09.2017 шляхом приховування доходів від оподаткування умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Перфектум Лімітед» (код ЄДРПОУ 41365143), ТОВ «Конад Груп» (код 41195221) ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Баварія Стайл» (код 40632657) та іншими субєктами підприємницької діяльності, в частині реалізації товарно-матеріальних цінностей.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Перфектум Лімітед», ТОВ «Конад Груп», ТОВ «Італі Стайл», ТОВ «Конад Груп», ТОВ «Баварія Стайл»використовувало поточні розрахункові рахунки які відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, 50), зокрема:

ТОВ «Баварія Стайл» (код 40632657) №26001052920468 від 24.03.2017 (українська гривня), ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143) №26004052917445 від 30.06.2017 (українська гривня), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) № 26006052928658 від 29.03.2017 (українська гривня), ТОВ «Конад Груп» (код 41195221) № 26005052924824 від 30.05.2017 (українська гривня).

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000042, яке зареєстровано в ЄРДР 17.10.2017 року відносно службових осіб ТОВ «Перфектум Лімітед» (код ЄДРПОУ 41365143), ТОВ «Конад Груп» ( код 41195221), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ТОВ «Перфектум Лімітед», ТОВ «Конад Груп», ТОВ «Італі Стайл», ТОВ «Конад Груп», ТОВ «Баварія Стайл»мають поточні розрахункові рахунки, які зазначені в клопотанні та відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ, знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000042, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах по рахункам ТОВ «Баварія Стайл» (код 40632657, ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984), ТОВ «Конад Груп» (код 41195221), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ «Баварія Стайл» (код 40632657) №26001052920468 від 24.03.2017 (українська гривня), ТОВ «Перфектум Лімітед» (код 41365143) №26004052917445 від 30.06.2017 (українська гривня), ТОВ «Італі Стайл» (код 40630984) № 26006052928658 від 29.03.2017 (українська гривня), ТОВ «Конад Груп» (код 41195221) № 26005052924824 від 30.05.2017 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-інформації відносно підприємства, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих.

Строк дії ухвали до 20.01.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко