Ухвала суду № 71337480, 28.12.2017, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа№ 346/1146/16-к

Провадження № 1-кс/346/1333/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

у складі:

слідчого судді Димашка В.П.,

за участі секретаря Гайової Г.Ф.,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №12015090180000454 від 27.05.2015 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому вона просить надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій матеріалів кримінального провадження №12014070000000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: вул. Шевченка, 3, м. Рахів, Закарпатської області.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_3, будучи директором приватної торгово-виробничої фірми «Деснянська», відповідно до договору відповідального зберігання, укладеного 11 жовтня 2010 року в місті Рахів Закарпатської області між товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (закрите акціонерне товариство) в особі директора ОСОБА_4 та приватною торгово-виробничою фірмою «Деснянська» в особі директора ОСОБА_3, отримав на відповідальне зберігання автомобілі, що знаходились у заставі вказаного банку, а саме: автомобілі ВАЗ 211540, номерний знак НОМЕР_1; Dadi, номерний знак НОМЕР_2; Chery Tiggj, номерний знак НОМЕР_3; Renault Megane, номерний знак НОМЕР_4; Hyndai Accept, номерний знак АО 3160 АI; Deowoo Matiz, номерний знак НОМЕР_5; Renault Scenic, номерний знак АО 3218 АI; Renault Clio, номерний знак НОМЕР_6; Dadi, номерний знак АО 3540 АI; Hyndai Sonata, номерний знак НОМЕР_7; Skoda Fabia, номерний знак НОМЕР_8; Dacia Logan, номерний знак НОМЕР_9; Chery A15, номерний знак АО 9006 АI; Chery Amulet DA 11 A, номерний знак НОМЕР_10; Deowoo Nexia, номерний знак АО 0152 BP; Renault Clio, номерний знак НОМЕР_11; Chery DA 11 A, номерний знак АО 2420 АI; Renault Megane, номерний знак НОМЕР_12; Wuling, номерний знак НОМЕР_13; Chery DA 11 A, номерний знак НОМЕР_14; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_15; Dacia Logan, номерний знак АО 7885 АI; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_16; Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_17; Landmark SUV, номерний знак АО 0417 АI; Dadi, номерний знак АО 4870 АI; Hover, номерний знак АО 9077 АI; Hyndai Tucson, номерний знак АО 5971 АI, та правоустановчі документи на них, які в подальшому з корисливим умислом на отримання незаконного прибутку продав шахрайським способом.

Так, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 продав останньому 23 травня 2011 року автомобіль марки Renault Megane, номерний знак НОМЕР_12, за ціною 4100 доларів Сполучених Штатів Америки та 2 000 Євро, що відповідно до курсу Національного банку України становить 55 298 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 55 298 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 продав останньому 20 липня 2011 року автомобіль марки Chery Amulet A 15 A, номерний знак НОМЕР_18, за ціною 5000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 39 850 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 39 850 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 продав останньому в серпні 2011 року автомобіль марки Renault Clio, номерний знак НОМЕР_6, за ціною 3 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 27 895 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 27 895 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 продав останньому в листопаді 2011 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_16, за ціною 6 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 51 805 гривень, при цьому повідомивши про те, що даний автомобіль знаходиться в заставі банку та обіцяючи за рахунок отриманих від ОСОБА_8 коштів погасити кредит і зняти автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 51 805 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив майнову шкоду останньому.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 продав останній навесні 2013 року автомобіль марки Renault Scenic, номерний знак АО 3218 АI за ціною 9 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 71 910 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 71 910 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останній майнову шкоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 продав останньому влітку 2013 року автомобіль марки Renault Magene, номерний знак НОМЕР_4, за ціною 7000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 55 930 гривень, при цьому повідомивши про те, що даний автомобіль знаходиться в заставі банку та обіцяючи за рахунок отриманих від ОСОБА_10 коштів погасити кредит і зняти автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 55 930 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 продав останньому в червні 2013 року автомобіль марки Hyndai Tucson, номерний знак АО 5971 АI, за ціною 13 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 103 090 гривень, обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 103 090 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 продав останньому в листопаді 2013 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_17, за ціною 9 000 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 71 910 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 71 910 гривень.

В подальшому, в лютому 2014 року, ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_12, запевнив останнього, що у нього в наявності є інший автомобіль марки Hover, номерний знак АО 7768 АI, який він може обміняти за попередній автомобіль з доплатою 10 000 гривень, на що ОСОБА_12 погодився, передавши ОСОБА_3 вказану суму. При цьому ОСОБА_3 приховав від ОСОБА_13 факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та пообіцяв зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, заволодівши таким чином шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 81 910 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 продав останньому в січні 2014 року автомобіль марки Skoda Fabia, номерний знак НОМЕР_8, за ціною 9600 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 76 732 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 76 732 гривень, які використав для власних потреб, чим спричинив останньому майнову шкоду.

В подальшому ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 продав останньому 01 лютого 2014 року автомобіль марки Skoda Octavia, номерний знак НОМЕР_15, за ціною 14 500 доларів Сполучених Штатів Америки, що відповідно до курсу Національного банку України становить 115 898 гривень, при цьому приховуючи факт знаходження даного автомобіля в заставі банку та обіцяючи зняти вказаний автомобіль з обліку реєстрації транспортних засобів у Закарпатській області, в дійсності не маючи такого наміру, в результаті чого шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 192 630 гривень.

20 грудня 2017 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12015090180000454 встановлено, що ТОВ «Кредитні ініціативи», яке згідно договору відступлення прав вимоги набуло усіх прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення ПАТ «Промінвестбанк» , зверталося до Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області щодо притягнення до відповідальності службових осіб ПАТ «Промінвестбанк» м. Рахів, які 25.10.2011 під виглядом реалізації заставного майна - транспортних засобів «Dacia Logan» р.н. НОМЕР_19, «Skoda Oktavia» р.н. НОМЕР_20 та інших в рахунок погашення заборгованості по кредиту, здійснили продаж цих транспортних засобів, а отримані від реалізації кошти привласнили.

Зазначене повідомлення ТОВ «Кредитні ініціативи» було внесено 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12014070000000102 за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України. Розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводилося слідчим відділенням Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області та 29 червня 2016 року було прийнято рішення згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015090180000454 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кримінального провадження №12014070000000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, з метою отримання копій документів, які в ньому містяться та стосуються досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015090180000454.

Вилучення копій зазначених документів є необхідним, оскільки в них міститься інформація, яка має істотне значення для проведення досудового розслідування та встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні №12015090180000454. Зокрема, зазначені документи будуть використані при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 Також, існує достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у наведених вище документах має суттєве значення для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та імовірного вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а іншим чином встановити обставини правопорушення крім вилучення копій документів, що перебувають у володінні Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області, неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація із кримінального провадження №12014070000000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: вул. Шевченка, 3, м. Рахів, Закарпатської області, має суттєве значення для об’єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, зазначені документи будуть використані при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3, інформація, яка міститься у наведених вище документах має суттєве значення для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, та імовірного вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а тому необхідно надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій матеріалів кримінального провадження №12014070000000102, внесеного 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні Рахівського відділення поліції Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: вул. Шевченка, 3, м. Рахів, Закарпатської області.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 28.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Димашок В. П.