Ухвала суду № 71337350, 27.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17141/17

Провадження № 1-кс/344/5141/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., за участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017090000000117 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ТОВ «ТК-Ріелінвест» (код реєстрації юридичної особи в т.зв. «ДНР» №50003637) яке розташоване за адресою: м. Донецьк, Ворошиловський район, проспект Лагутенко, буд. 13, в особі керівника товариства, громадянина України - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у порушення норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року, у період з 2016-2017 роки уклало договори про поставку текстильної продукції із: «Государственным военным образовательным учереждением «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики», «Центральным Республиканским банком ДНР», «Государственным предприятием Донецкая железная дорога», «РЦ экстренной медицинской помощи медицины катастроф ДНР», «РП Объединенная дирекция по реструктуризации предприятий угольной промышленности Донбасса» та іншими органами и структурами (підприємствами, установами та організаціями) «ДНР».

Таким чином, керівництво ТОВ «ТК-Ріелінвест» організувало здійснення заходів, спрямованих на матеріальне та фінансове забезпечення терористичної діяльності «Донецької Народної Республіки».

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ТК-Ріелінвест», яке розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Сімовича, буд. 30, код ЄРДПОУ №36191686, в особі керівника підприємства – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, є одним із співзасновником ТОВ «ТК-Ріелінвест», яке розташоване за адресою: м. Донецьк, Ворошиловський район, проспект Лагутенко, буд. 13. В свою чергу, засновником ПП «ТК-Ріелінвест» (код ЄРДПОУ №36191686) є громадянин України - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надалі, в ході розслідування кримінального провадження отримано документальні підтвердження про оплату ТОВ «ТК-Ріелінвест» коштів за договорами поставки, оплату податків та зборів до бюджету «ДНР», а також оплату митних платежів.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії документів зі зразком підпису ОСОБА_3, однак, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів (з подальшим їх поверненням володільцю) на яких наявний підпис ОСОБА_3О, для подальшої ідентифікації вказаної особи, шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме реєстраційної справи ПП «ТК-Ріелінвест» (код ЄРДПОУ №36191686) із можливістю вилучити оригінали (з подальшим їх поверненням володільцю) та копії документів наявних у вказаній реєстраційній справі.

Вищевказана інформація має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №42017090000000117 і може бути використана як докази факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з'явилася, однак подав суду клопотання про розгляд справи без її участі та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_1 старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8, здійснити у «Відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64 а, тимчасовий доступ до інформації, саме реєстраційної справи ПП «ТК-Ріелінвест» (код ЄРДПОУ №36191686) із можливістю отримання оригіналів та копій документів реєстраційної справи (з подальшим поверненням оригіналів володільцю після проведення необхідних слідчих дій)

Ухвала діє до 26 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є. Островський