Ухвала суду № 71328126, 27.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.12.2017 Справа №607/16671/17

Провадження № 1-кс/607/9746/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210010001910 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, У провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010001910 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тобто службова недбалість, а саме невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам.

Встановлено, що до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_3, щодо неналежного виконання працівниками Тернопільської міської ради та її комунальних підприємств своїх службових обов'язків при складанні інвестиційних угод з приватними суб'єктами господарювання, внаслідок чого земельні ділянки комунальної власності в м. Тернополі, перейшли у власність приватних суб'єктів господарювання, що спричинило шкоду громадським інтересам (зміст звернення).

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Тернопільської міської ради та підконтрольних їм службових осіб комунальних підприємств, в порушення вимог ст.ст.1і2 Закону України "Про інвестиційну діяльність",ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.ст.124і134 Земельного кодексу України, в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності в приватну на конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів), під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво вчинено безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власність об'єктів забудови на землях територіальної громади з відносно незначними зобов'язаннями, з метою надання в подальшому згідност. 120 Земельного кодексу Українибезкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території м. Тернополя.

Крім цього, встановлено, що в період 2013-2016 р. здійснювалось будівництво житлово-будівельних кооперативів за адресами вул. Громницького, 4 та вул. Яреми, 14. За наявними даними, земельні ділянки під час забудов вказаних багатоквартирних будинків надавались КП «Тернопільбудінвестзамовник» за рішенням виконкому Тернопільської міської ради без проведення аукціону. В подальшому вказані земельні ділянки забудовувались на підставі тристоронніх інвестиційних угод, укладених між Тернопільською міською радою, комунальним підприємством та створеними інвестиційними фондами ОК «ЖБК Громницького» (ЄРДПОУ:38837983) та ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄРДПОУ:38838077). Проведеним вивченням отримано інформацію про протиправний механізм, за яким керівництвом обслуговуючих кооперативів незаконно відчужено майно пайовиків ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14». Зокрема усіма членами кооперативів вносились кошти на розрахункові рахунки фонду будівництва, причому загальна сума внесених коштів була значно вище від суми оплаченої керівництвом ЖБК «Громницького», ОК «ЖБК Яреми, 14» підрядним організаціям за будівництво багатоквартирних будинків. Таким чином, значна кількість коштів залишилась на рахунках обслуговуючих кооперативів та в подальшому була переведена керівництвом неприбуткових організацій в готівку та ймовірно привласнена. Вказані дії керівництва кооперативів є незаконними, оскільки залишкові кошти є власністю всіх пайовиків та рішення про їх використання повинне прийматися загальними зборами.

Грошові кошти пайовики перераховували на рахунок №26107198005094, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ:38838077, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А), що обслуговується у АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ОК «ЖБК Яреми, 14», що обслуговується у АБ «УКРГАЗБАНК» в м. Київ, вул. Єреванська, 1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ОК «ЖБК Яреми, 14», а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться АБ «УКРГАЗБАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5, дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26107198005094, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ:38838077, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А), що обслуговується у АБ «УКРГАЗБАНК» з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, яка зберігається у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК» в м. Київ, вул.Єреванська, 1 та можливість її вилучити у одному із відділень м. Тернополя.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6