Ухвала суду № 71324643, 26.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14214/17 1-кс/335/9518/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданніклопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000161 від 23 березня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернулася слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42017080000000161 від 23.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ «Запоріжсталь» та Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230), у період часу з 2015 по теперішній час, за попередньою змовою з посадовими особами Запорізької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не виконували роботи, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Екологічним меморандумом, укладеним між ПАТ «Запоріжсталь», Запорізькою міською радою та Міністерством екології та природних ресурсів України, пов'язані з розчисткою території, забрудненої відходами виробничої діяльності ПАТ «Запоріжсталь», чим спричинили тяжкі наслідки.

Згідно з наявною в матеріалах провадження інформації, на виконання умов Екологічного меморандуму з очистки земельних ділянок від промислових відходів, представники ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473) здійснюють розробку земельної ділянки по вул. Південне шосе, 72, в м. Запоріжжя, наданої Запорізькою міською радою в оренду ПАТ «Запоріжсталь» для розташування промислового майданчика та розміщення відходів металургійного виробництва, а представники ТОВ «Спецбуд-геодезія»(ЄДРПОУ 40300373) здійснюють розробку земельних ділянок, які прилягають до орендованої ПАТ «Запоріжсталь» земельної ділянки, яка розташована в районі балки Маркусова («Чорна гора») за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 72.

Таким чином, замість розчистки вказаних земельних ділянок, як це передбачене Екологічним меморандумом, грунт із феромісткими компонентами з зазначених ділянок, за домовленістю між посадовими особами Запорізької міської ради, ПАТ «Запоріжсталь» та окремими субєктами господарювання, без відповідних документів транспортується на територію ПАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал»(ЄДРПОУ 32407952) по вул. Миколи Краснова, 10-А, де знаходиться плавильний цех ТОВ «Запоріжспецсплав», там виготовляють феросплави, які з використанням документів ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40234133), ТОВ «ФІРМА «АЛЬТАІР-ГРУП» (ЄДРПОУ 39051104), ТОВ «АФІНА ТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39917547), ТОВ «КОМФОРТАУН-СІТІ» (ЄДРПОУ 39025106), ТОВ «КРОС ОПТ» (ЄДРПОУ 40233915), ТОВ «МЕТАЛПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38416056), ТОВ «ОМЕГА ОПТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40251138) реалізовуються до металургійних підприємств реального сектору економіки, мінімізуючи при цьому витрати на податки та інші обовязкові платежі.

Окрім цього, з метою вивозу та утилізації зашлакованого ґрунту, укладено договір з ТОВ «Екопост» (ЄДРПОУ 38840023), на адресу якого перераховуються грошові кошти за нібито виконані роботи з утилізації, однак фактично роботи не виконуються, оскільки вказаний ґрунт транспортується до територію ПАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал», де знаходиться плавильний цех ТОВ «Запоріжспецсплав» та виготовляються феросплави.

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування бюджетних грошових коштів отриманих ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473), встановлення осіб, які розпоряджались коштами та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками підприємства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473), які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_3», в офісі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Тому слідчий просила надати їй, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_3», в офісі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000548849 (Українська гривня), № 26005574421 (долар США), № НОМЕР_1 (долар США), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.12.2016 по 01.11.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473);

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473), за період з 22.12.2016 по 01.11.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473) за період з 22.12.2016 по 01.11.2017, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не зявилася, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, у звязку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Оскільки у судове засідання не зявилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_3», в офісі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000548849 (Українська гривня), № 26005574421 (долар США), № НОМЕР_1 (долар США), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.12.2016 по 01.11.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473);

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473), за період з 22.12.2016 по 01.11.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Запоріжспецсплав»(ЄДРПОУ 32068473) за період з 22.12.2016 по 01.11.2017, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова