Ухвала суду № 71324481, 26.12.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.12.2017

Справа № 334/8304/17

Провадження № 1-кс/334/1962/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі - Манюхіні О.О.

за участю слідчого Коленко А.М.

прокурора - Шевченко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017080050004649 від 19.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 12017080050004649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, розпочате на підставі колективної заяви працівників КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» ЄДРПОУ 05755559 (далі КТ «ЗЗВА») про вчинене кримінальне правопорушення.

За матеріалами провадження у період з 2014 по 2016 роки, службові особи КТ «ЗЗВА», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили ряд незаконних дій під час укладання та виконання договорів, в результаті чого КТ «ЗЗВА» було спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до колективної заяви колишніх працівників КТ «ЗЗВА», за період діяльності ОСОБА_4 на посаді генерального директора, між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «АВТОФОРМУЛА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 33921034), ТОВ «ОСОБА_5 ГРУП» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ «ТК «ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 38233167), ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ - ГРУП» (ЄДРПОУ 38461308), ТОВ «ЕНЕРГОСТРУМ» (ЄДРПОУ 40114309), ТОВ «НВО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «РЕАЛ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ37024027), ТОВ «СЬОМИЙ КОНТИНЕНТ» (ЄДРПОУ 31203953), ТОВ «ФАЕРТЕК» (ЄДРПОУ 38389599), у період 2014-2016 років укладалися договори з надання безвідсоткової фінансової поворотної допомоги з метою поліпшення фінансового стану підприємства КТ «ЗЗВА». Однак, всупереч укладеним договорам грошові кошти розподілялись не на потреби підприємства, а на задоволення потреб керівництва КТ «ЗЗВА» і в подальшому були виведені з рахунків КТ «ЗЗВА», в результаті чого було спричинено тяжкі наслідки для підприємства та його працівників.

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- станом на 19.10.2017 КТ «ЗЗВА» (ЄДРПОУ 05755559) було зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,

- станом на 08.12.2017 КТ «ЗЗВА» (ЄДРПОУ 05755559) перейменовано на КТ «Кастор 17» (ЄДРПОУ 05755559) та зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2,

- ТОВ «АВТОФОРМУЛА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 33921034), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

-ТОВ «ОСОБА_5 ГРУП» (ЄДРПОУ 39840087), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 23;

-ТОВ «ТК «ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 38233167), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, оф.3;

-ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ - ГРУП» (ЄДРПОУ 38461308), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, офіс 31;

-ТОВ «ЕНЕРГОСТРУМ» (ЄДРПОУ 40114309), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

-ТОВ «НВО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 38531610), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, офіс 79,

-ТОВ «РЕАЛ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ37024027), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9;

-ТОВ «СЬОМИЙ КОНТИНЕНТ» (ЄДРПОУ 31203953), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10;

-ТОВ «ФАЕРТЕК» (ЄДРПОУ 38389599), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11.

В ході досудового розслідування встановлено що в період З 21.10.2014 по 14.11.2016 генеральним директором КТ «ЗЗВА» був ОСОБА_4, з 15.11.2016 по 29.09.2017 - генеральний директор КТ «ЗЗВА» ОСОБА_3.

В порядку ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 242 КПК України, з метою перевірки фактів викладених у колективній заяві, слідчим отримано ухвалу Ленінського районного суду №334/6958/17 від 27.10.2017 про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у КТ «ЗЗВА» наступних документів: завірених копій установчих документів КТ «ЗЗВА»; оригіналів наказів про призначення на посаду генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних КТ «ЗЗВА», за період з 2014 року по теперішній час, з документами, які були підставами винесення відповідних наказів; посадових інструкцій генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних осіб КТ «ЗЗВА» за період з 2014 року по теперішній час; оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек» та іншими товариствами, у період з 2014 по теперішній час, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригінали документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек» та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час, з усіма додатками; оригіналів бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек» та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час; карт рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек» та інші реєстри бухгалтерського обліку за період з 2014 року по теперішній час.

Завірену копію вказаної ухвали з метою для виконання було вручено під підпис генеральному директору ОСОБА_6 03.11.2017 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також для здійснення тимчасового доступу копія зазначеної ухвали №334/6958/17 була направлена каналами пошти рекомендованими листами з повідомленнями генеральному директору КТ «ЗЗВА» - ОСОБА_6 на адреси: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 27/7, вул. Дніпровське шосе, 13, ТбіліськаАДРЕСА_1; Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 221. А також направлена представнику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 на його електрону адресу: hrebniev.gryshin.partners@gmail.com, та адресу місця роботи: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 27/7. Однак, за спливом строку дії ухвали ні ОСОБА_7 ні ОСОБА_6 документи слідству надані не були. У крайній строк виконання ухвали 27.11.2017 року від ОСОБА_6 отримано лист- відповідь під вих. № 2/01-04-551 про те, що документи зазначені в ухвалі суду №334/6958/17 в розпорядженні підприємства не перебувають, а передані на підставі угоди про надання правової допомоги № 2905/1 від 29.05.2017 року адвокату ОСОБА_8 для проведення аналізу та перевірки ведення правил документообігу за 2014-2017 року на відповідність діючому законодавству України, що підтверджується копією ОСОБА_2 прийому передачі від 16.06.2017 року, у звязку виконати ухвалу слідчого-судді не виявилось за можливе.

Тривалий строк підготовки та надання відповіді на ухвалу суду ОСОБА_6, свідчить про ухилення від виконання ухвали та прямо вказує на небажання останнього сприяти слідству, а також спроби вчинити дії які можуть перешкоджати проведенню повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою зясування обставин укладання та виконання умов договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до укладених у період 2014-2016 років договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, документів щодо їх виконання, між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек».

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони являється внутрішніми документами підприємства.

Враховуючи великий резонанс кримінального провадження, а також факти, які викладенні вище слідство доходить висновку, що з метою отримання оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «ЗЗВА» та ТОВ «Автоформула центр» ЄДРПОУ 33921034, ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек», в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригіналів документів щодо виконання договорів та інших документів, які можуть мати суттєве значення для подальшого досудового розслідування, виникла необхідність звернутися з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів що перебувають у власності вказаних підприємств.

Вказані документи необхідні для подальшого призначення судової економічної експертизи з метою зясування питань: Чи надходила зворотна фінансова допомога до КТ «ЗЗВА», за договорами з ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «ОСОБА_5 Груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаертек», якщо так, то у яких сумах, куди були витрачені кошти?

У звязку з викладеним, на даному етапі досудового розслідування слідчий має необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) із ТОВ «ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 38233167), які перебувають у власності ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3.

Вказані документи допоможуть слідству забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст. 91 КПК України в повному обсязі. Іншим способом здобути докази по кримінальному провадженню для дослідження описаних в клопотанні документів, не є можливим, інакше як забезпеченням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд надати слідчим СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції Говтвян ОСОБА_9, капітану поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, з правом передоручення іншим співробітникам Національної поліції на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3. з правом їх подальшого вилучення в оригіналах, а саме до: оригіналів договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригіналів платіжних документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13 9, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками; оригіналів бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016; карт рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016.

Клопотання просить розглянути без виклику представника ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3.

Прокурор підтримала клопотання слідчого, з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України лише в частині тих документів, які стосуються періоду з 2014 по2017 років укладання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги КТ «ЗЗВА» та договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення, належним чином завірених, копій вказаних документів.

У частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 слід відмовити за безпідставністю

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції Говтвян ОСОБА_9, капітану поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11 без права передоручення дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 з правом їх подальшого вилучення в копіях, а саме до: копій договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; копій платіжних документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016, з усіма додатками; копій бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури ОСОБА_3 і Компанія» (ЄДРПОУ 05755559) та ТОВ «ГРЕЙН», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, офіс 3 в період 21.10.2014 по 14.11.2016 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2018 року.

У разі невиконанняухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл напроведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Козлова Н. Ю.