Ухвала суду № 71321893, 27.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13397/17

Провадження № 1-кс/234/6861/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю секретаря Білоусової М.А., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, розглянувшиклопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000654 від 24.11.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові ДП "АРТЕМСІЛЬ", зловживаючи службовим становищем, уклали договори із підприємством-транзитером на поставку продукції, що завдало збитків на значну суму державному підприємству.

04.03.2015 р. між Державним підприємством «Артемсіль» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Стройхімторг ЛТД» (юридична адреса: 93402, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 12 є) в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 12/01-06-65 на постачання ДП «Артемсіль» калію залізистосинеродистого (тех.) у кількості 25000 кг за ціною 157,44 за кг (без ПДВ). Загальна сума на момент укладання договору становила 4723200,00 грн., у тому числі ПДВ 787200,00 грн.

Аналіз ринку цін на калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) дає змогу стверджувати, що його середня ціна протягом 2015 року становить діапазон вартості 90-135грн. за кг з ПДВ.

Згідно даних додатків № 5 по деклараціям із ПДВ, 04.03.2015 року ДП «Артемсіль» перераховано кошти у сумі 4 723 200,00 грн., ТОВ «Стройхимторг ЛТД», а наступного дня, тобто 05.03.2015 року ТОВ «ЕКСПОХІМ-ОЛТІГ ГРУП» (код ЕДРПОУ 38405374) реалізувало калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) ТОВ «Стройхимторг ЛТД» у кількості 25 000 кг за ціною 3 378 750,1 грн. з ПДВ (ціна 1 кг складає 135,15 грн.). Таким чином, на рахунках ТОВ «Стройхимторг ЛТД» залишилась сума 1 344 449,9 грн. у якості прибутку (підприємство-транзитер).

За інформацією слідства, ОСОБА_4, яка організувала діяльність конвертаційного центру, в структуру якого входило також ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», 20.05.2016 року Дзержинським судом м. Харкова винесено вирок та засуджено у кримінальному провадженні №42014160690000073 за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 1, 366 ч. 2, 69 ч. 1, 69 ч. 2, 70, 72 КК України.

Згідно вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі № 646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160), ОСОБА_3 засуджено у кримінальному провадженні №42014160690000073 (розслідувалось військовою прокуратурою сил антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України) за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 1, 366 ч. 2, 69 ч. 1, 69 ч. 2, 70, 72 КК України. Також у вказаному вироку зазначено, що документи, печатки та інші матеріальні носії, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_3 та ТОВ «Стройхімторг-ЛТД» у складі «конвертаційного центру» військову прокуратуру сил антитерористичної операції зобовязано передати на зберігання до ГУ ДФС України в Харківській області.

Так, з метою отримання відомостей щодо повязаності учасників конвертаційного центру посадових осіб ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», ПП «Шельф», ПП «ТОП-Інформ» (які були учасниками процедури закупівлі на ДП «Артемсіль» в березні 2015 року) з посадовими особами ДП «Артемсіль» при укладанні договору №12/01-06-65 від 04.03.2015 року, встановлення взаємовідносин ТОВ «Стройхімторг-ЛТД» з ДП «Артемсіль», ТОВ «Експохім-олтіг груп» та як наслідок, - отримання нових доказів у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015, необхідне отримання тимчасового доступу до речей та документів, що передані до ГУ ДФС України в Харківській області з військової прокуратури сил антитерористичної операції згідно вироку суду по вищевказаній судовій справі.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Головного Управління Державної фіскальної служби України (61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 46), відповідно до вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі № 646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160) від 20.05.2016.

У разі зволікання з вилученням вказаної інформації будуть створені можливості для їх знищення або зміни, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників ГУ ДФС України в Харківській області.

Слідчийпросив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів, печаток, ноутбуків, та інших матеріальних носіїв, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_3 та ТОВ «Стройхімторг-ЛТД», ПП «Шельф», ПП «ТОП-Інформ»у складі «конвертаційного центру» та передані до ГУ ДФС України в Харківській області з військової прокуратури сил антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України згідно вироку Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20.05.2016 по справі №646/2543/16-к (№ провадження 1-кп/646/256/20160) від 20.05.2016 з можливістю їх вивчення за місцем зберігання у ГУ ДФС України в Харківській області (61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 46 та за місцями фізичного розташування вказаних документів та носіїв в інших відокремлених\розташованих за іншою адресою структурних підрозділах ГУ ДФС України в Харківській області) та вилучення оригіналів таких документів, печаток, ноутбуків, матеріальних носіїв, тощо.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, вважаю, що у задоволені клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно, відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева