Ухвала суду № 71321861, 15.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19172/17

Провадження № 1-кс/234/6710/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, яка знаходяться у посадових осіб управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

17.11.2017 до Краматорської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо заволодіння її майном шляхом обману, а саме часткою підприємства ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» у розмірі 50 %.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000198 від 17.11.2017 з попередньою кваліфікацією злочину ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, яка показала, що 01 жовтня 2013 року нею та ОСОБА_4 було засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Розмір статутного капіталу складав 2000 грн., нею було внесено 50% статутного капіталу, тобто 1000 грн. та ОСОБА_4 було внесено також 50% - 1000 грн. Вказане товариство було створене з метою надання туристичних послуг, таким чином необхідною умовою співпраці з туроператорами було внесенні франшизи, з яких 1000 євро було внесено як засновником. Директором підприємства жовтня 2013 року директором підприємства було призначено ОСОБА_5. Вказане підприємство було зареєстровано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. Я володію 1\3 частки вказаного приміщення. Крім того в 2013 році за її власний рахунок було відремонтовано вказане приміщення, придбано всю оргтехніку, меблі тощо. Таким чином вона витратила близько 50000 доларів США. У період часу з 2014 по 2017 роки, вона як співзасновник не отримувала ніякої інформації щодо роботи підприємства, його прибутків та витрат й також не отримувала 50% від прибутку, тобто ніяких грошей взагалі не отримувала у цей період часу. У зазначений період часу, вона приблизно два рази на місяць телефонувала ОСОБА_5 та питала щодо роботи підприємства, на що остання повідомляла, що роботи немає, тому що люди нікуди не їздять на відпочинок. Треба почекати, поки туристичний бізнес знову наладиться. У 2017 році вона почала сумніватись у словах ОСОБА_5, та звернулась до електронної бази реєстраційної служби для отримання відомостей щодо власників, та їй стало відомо, що вона не є співвласником ТОВ «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Після цього звернулась до реєстраційної служби та отримала витяг по вказаному підприємству, де власником підприємства стала ОСОБА_6. Після отримання вказаної інформації по підприємству, то її син ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, надав запит до реєстраційної служби щодо отримання копії протоколів, відповідно до яких змінено власника підприємства, в наслідок чого було отримано копії протоколу №5 від 10.01.2015 року та №3 від 31.07.2014 року, відповідно до яких вона та ОСОБА_4 вийшли з товариства за власним бажанням, про що в реєстраційній службу отримано копію нібито її заяви про вихід з числа співвласників підприємства. Однак вона ніколи не була присутні на зборах співвласників ТОВ «Ле гранед де люкс тур», не підписувала ніяких протоколів й ніколи не писала заяву про вихід з товариства.

Відповідно до довідки ЄДРПОУ товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» має ідентифікаційний код 38920784, та розташовано по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, будинок №18-1Н. Власником якого є ОСОБА_5.

Так під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме: оригінал реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» має ідентифікаційний код 38920784 .

Зазначені документи знаходяться в управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення обєкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримання їх в інший спосіб, в звязку з чим, слідчий прийшов до висновку про необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Враховуючи, мету вилучення оригіналів документів певних документів, а саме необхідності проведення криміналістичних експертиз протоколу №3 від 31.07.2014 року, протоколу №5 від 10.01.2015 року, заяви ОСОБА_3 про вихід з товариства від 10.01.2015 року, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, з можливістю вилучення оригіналів протоколу №3 від 31.07.2014 року та №5 від 10.01.2015 року, заяви ОСОБА_3 про вихід з товариства від 10.01.2015 року.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8, а саме до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, з можливістю вилучення оригіналу протоколу №3 від 31.07.2014 року та протоколу №5 від 10.01.2015 року Загальних зборів учасників ТОВ «Ле гранд делюкс тур», заяви ОСОБА_3 про вихід з товариства від 10.01.2015 року.

Зобовязати службових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1В або іншій уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитися з матеріалами реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, зробити їх копії та вилучити оригінали протоколу №3 від 31.07.2014 року та протоколу №5 від 10.01.2015 року Загальних зборів учасників ТОВ «Ле гранд делюкс тур», заяви ОСОБА_3 про вихід з товариства від 10.01.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 14.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/19172/17 (Провадження № 1-кс/234/6710/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна