Ухвала суду № 71321829, 18.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15533/17

Провадження № 1-кс/234/6709/17

У Х В А Л А

про арешт майна

18 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., за участю секретаря Скоробогатової М.В., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Шаховським Д.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження за №12017050150000386 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2016 року між управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та малим приватним підприємством «БМД и КО» (надалі за текстом МПП «БМД и КО») укладено договір № 96/11 по виконанню робіт по обєкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області». Вартість робіт за договором складає 15 млн. 850 тис. грн.

19.12.2016 між МПП «БМД и КО» та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 млн. 932 тис. 188 грн. Вказане обладнання МПП «БМД и КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), яке згідно наданих документів та сертифікатів є його виробником. У подальшому ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" перерахувало понад 6 млн. грн. на рахунок ТОВ «ЛОКМІКС» (ЄДРПОУ 40784927), з метою забезпечення транзиту і конвертації вказаної суми та виведення її з обороту у готівкові кошти через низку підприємств.

Під час розслідування встановлено, що вказані паспорти, документи та сертифікати про виготовлення обладнання фіктивні, а безпосередньо частину обладнання, а саме блок ємностей вторинної очистки та відстійник сбраживатель ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" замовило і придбало у ПП «Завод металоконструкцій» в м. Дніпрі за 515 тис. грн., а іншу частину обладнання - модульні приміщення лабораторії та побутового призначення МПП «БМД и КО» придбало у ТОВ «ДнепрЕкострой», яке в свою чергу замовило вказані приміщення через ТОВ «СістемІнвестСервіс» у ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА», при цьому початкова ціна замовлення складала 199 тис. 700 грн., а ціна реалізації вказаного обладнання від ТОВ «ДнепрЕкострой» на користь МПП «БМД и КО» складала 1 млн. 257 тис. 300 грн.

Крім того, встановлено, що сертифікати відповідності та технічні паспорти на вказані модульні приміщення лабораторії та побутового призначення виготовлені ТОВ «Оберін Плюс» на замовлення ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА».

13.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського місцевого суду проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів у управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Під час зазначеної слідчої дії вилучено оригінали документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та постановою слідчого від 14.12.2017 вони визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.. 208 КПК України.

У відповідності до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України зазначені предмети та документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 12017050150000386 від 10.02.2017року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, , суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна , яке було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів вуправлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44ПАТ «СКМЗ», підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Шаховським Д.В.про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені 13.12.2017 під час проведення тимчасового доступу в управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44, а саме:

1.Оригінал платіжного доручення № 244 від 11 липня 2017 на 1 арк.

2.Оригінал платіжного доручення № 245 від 11 липня 2017 на 1 арк.

3.Оригінал платіжного доручення № 551 від 07 листопада 2017 на 1 арк.

4.Оригінал платіжного доручення № 567 від 17 листопада 2017 на 1 арк.

5.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 від 07.07.2017 на 2 арк.

6.Оригінал ОСОБА_2 № 4 від 07.07.2017 приймання-передавання обладнання на 1 арк.

7.Оригінал ОСОБА_2 № 5 від 10.11.2017 приймання-передавання обладнання на 1 арк.

8.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 2 арк.

9.Оригінал ОСОБА_2 № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 5 арк.

10.Оригінал ОСОБА_2 № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 5 арк.

11.Оригінал ОСОБА_2 № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 4 арк.

12.Оригінал ОСОБА_2 № 7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 4 арк.

13.Оригінал ОСОБА_2 № 8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 4 арк.

14.Оригінал ОСОБА_2 № 9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 від 07.07.2017 на 5 арк.

15.Оригінал ОСОБА_2 № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 3 арк.

16.Оригінал ОСОБА_2 № 7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 4 арк.

17.Оригінал ОСОБА_2 № 8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 6 арк.

18.Оригінал ОСОБА_2 № 9 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 4 арк.

19.Оригінал ОСОБА_2 № 10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 31.10.2017 на 5 арк.

20.Оригінал паспорту «Станція дозування гіпохлориту натрію SDG-200-01» на 19 арк.

21.Оригінал паспорту «Станція дозування гіпохлориту натрію SDG-200-01» на 19 арк.

22.Оригінал паспорту «Змішувач» на 16 арк.

23.Копія інструкції користувача «Індуктивний витратомір» EFM-115 на 22 арк.

24.Оригінал паспорту, керівництва з монтажу та експлуатації Unilift AP35B, AP50B на 18 арк.

25.Оригінал інструкції з техніки безпеки Unilift AP, АРВ, КР на 20 арк.

26.Копія видаткової накладної № РН-0000023 від 04 серпня 2017 на 1 арк.

27.Копія видаткової накладної № БТ-0003025 від 03 серпня 2017 на 1 арк.

28.Копія видаткової накладної № БТ-0002637 від 14 липня 2017 на 1 арк.

29.Копія накладної № 193 від 13 червня 2017 на 1 арк.

30.Копія видаткової накладної № 14004885 від 19 червня 2017 на 1 арк.

31.Копія накладної № 237 від 13 липня 2017 на 1 арк.

32.Копія рахунку № 174 від 19 червня 2017 на 1 арк.

33.Копія накладної № 427 від 06 вересня 2017 на 1 арк.

34.Копія видаткової накладної № 876 від 22 серпня 2017 на 1 арк.

35.Копія видаткової накладної № 771 від 02 серпня 2017 на 1 арк.

36.Копія видаткової накладної № 15 від 23 жовтня 2017 на 1 арк.

37.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 24.05.2017 на 1 арк.

38.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 29.05.2017 на 1 арк.

39.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 01.06.2017 на 1 арк.

40.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 07.06.2017 на 1 арк.

41.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 04.07.2017 на 1 арк.

42.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 12.07.2017 на 1 арк.

43.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 17.07.2017 на 1 арк.

44.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 28.07.2017 на 1 арк.

45.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 28.07.2017 на 1 арк.

46.Оригінал акту на закриття прихованих робіт від 30.06.2017 на 1 арк.

47.Оригінал листа управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради вих. № 01/31-924 від 14.07.2017 на 1 арк.

48.Оригінал листа управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради вих. № 01/31-1496 від 10.11.2017 на 1 арк.

49.Оригінал листа ПП «Стройлайф» вих. №39 від 01.08.2017 на 1 арк.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_2