Ухвала суду № 71321819, 08.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18560/17

Провадження № 1-кс/234/6462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2, код ЄДРПО 03337119.

Клопотання надійшло до суду 06.12.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017051390000193 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42017051390000193 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» протягом 2016 року здійснювалися заволодіння коштами бюджетних організацій Донецької області шляхом обману (шахрайство), завдавши значної шкоди, внаслідок порушення вимог діючого законодавства України під час здійснення формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії юридичним особам.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.11.2017 Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000193.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Краматорської місцевої прокуратури встановлено, що в ході вивчення стану додержання вимог діючого законодавства України під час здійснення формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії фізичним та юридичним особам на території Донецької області встановлено наступне.

Так, 11.10.2017 на підставі ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» спрямовано запит до ОКП «Донецьктеплокомуненерго» про надання інформації щодо формування підприємством тарифів на послуги з теплопостачання та виконання вимог законодавства України в частині запровадження на підприємстві інвестиційних програм.

03.11.2017 від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» надійшла інформація відповідно поставлених у запиті питань.

Відповідно до ст. 26-1 Закону України «Про теплопостачання» інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання. Суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання - власники спеціальних рахунків зобов'язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм.

За результатами вивчення вищевказаної інформації встановлено, що з 2016 року НКРЕКП не затверджує інвестиційну програму підприємства, в звязку з тим, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» розташовано на території населених пунктів, органи державної влади яких тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

Крім того, зазначено, що в травні 2016 року зі складової тарифу підприємства були виключені виробничі інвестиції з прибутку, в свою чергу амортизаційні відрахування підприємства використовуються на придбання нового обладнання та здійснення реконструкції обєктів теплопостачання.

Також, ОКП «Донецьктеплокомуненерго», на підставі протоколу засідання комісії НКРЕКП № 42 від 08.09.2016 надає щоквартальну звітність (7-НКП) щодо надходження та використання коштів, передбачених тарифами на теплову енергію на виконання інвестиційної програми до Донецької обласної державної адміністрації з наданням копії до НКРЕКП.

Однак, вивченням інформації встановлено, що підприємство надає щоквартальну звітність до Донецької обласної державної адміністрації з наданням копії до НКРЕКП на виконання інвестиційної програми, яка з 2016 року не затверджена НКРЕКП.

Більш того, підприємством в інформації не надано жодних підтверджуючих документів щодо відмови НКРЕКП в затвердженні інвестиційної програми.

Посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за відсутності інвестиційної програми для забезпечення розвитку підприємства можуть безпідставно включати в розрахунки розмірів платежі бюджетним споживачам Донецької області суми грошових коштів на розвиток підприємства, у звязку з відсутністю інвестиційної програми у період часу з 2016 року по 2017 рік.

Крім того, згідно відповіді ОКП «Донецьктеплокомуненерго» № юр/2727 від 15.11.2017 встановлено, що 08.09.2016 на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийнято наступне рішення: з метою забезпечення ефективної роботи системи централізованого теплопостачання, з огляду на необхідність забезпечення взаємодії НКРЕКП з обласними державними адміністраціями під час здійснення державного контролю за субєктами господарювання у сфері теплопостачання, Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання направити листи щодо контролю Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями використання субєктами господарювання у сфері теплопостачання, що є ліцензіатами НКРЕКП та які знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, коштів, передбачених тарифами на теплову енергію на виконання інвестиційних програм, для забезпечення безпечної та безперебійної роботи систем централізованого теплопостачання, з подальшим наданням щоквартально, на адресу НКРЕКП, інформації щодо надходження та використання коштів, тобто, до 08.09.2016 ОКП «Донецьктеплокомуненерго» повинні були здійснювати відрахування частини прибутку на забезпечення виконання інвестиційної програми, відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання», що в результаті могло призвести до безпідставного включення сум грошових коштів на розвиток виробництва.

Отже, в діях керівництва ОКП «Донецьктеплокомуненерго» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України є злочином середньої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу від пятдесяти до ста неоподатковуваних доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до пяти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документації, а саме: документи щодо регулювання та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води та пари за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; договори на поставку теплової енергії, укладені між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та державними установами за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; документи щодо погодження встановлення тарифів, а також документації, що передували погодженню тарифів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), документи щодо зарахування коштів на спеціальний рахунок, відкритий на виконання інвестиційної програми, наказів, розпоряджень про призначення на роботу керівників підприємства та їх посадові інструкції, відомостей щодо перерахування грошових коштів місцевого, обласного та державного бюджету на ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на покриття різниці в тарифах населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016, розрахунки заборгованості з різниці в тарифах ОКП «Донецьктеплокомуненерго», витрат повязаних з постачанням теплової енергії, яка розподіляється на всі групи споживачів, в тому числі населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016 та інші документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі та прийняття законного, обєктивного та неупередженого рішення.

Зазначені документи знаходяться в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2.

Відомості, що містяться в документах тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Окрім того, дані відомості необхідні для проведення судової почеркознавчої та економічної експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів.

Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, з метою не допущення втрати, знищення або пошкодження документації, а також забезпечення її збереження є необхідність у здійсненні розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, службових осіб та представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо регулювання та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води та пари станом на 2016 рік, а саме документи щодо регулювання та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води та пари за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; договори на поставку теплової енергії, укладені між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та державними установами за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; документи щодо погодження встановлення тарифів, а також документації, що передували погодженню тарифів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), документи щодо зарахування коштів на спеціальний рахунок, відкритий на виконання інвестиційної програми, наказів, розпоряджень про призначення на роботу керівників підприємства та їх посадові інструкції, відомостей щодо перерахування грошових коштів місцевого, обласного та державного бюджету на ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на покриття різниці в тарифах населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016, розрахунки заборгованості з різниці в тарифах ОКП «Донецьктеплокомуненерго», витрат повязаних з постачанням теплової енергії, яка розподіляється на всі групи споживачів, в тому числі населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016 та інші документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПО 03337119) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2, код ЄДРПО 03337119, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2, код ЄДРПО 03337119 і вони мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказану інформацію, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

1.Зобовязати посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2, код ЄДРПО 03337119, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо регулювання та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води та пари за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016, а саме: документи щодо регулювання та встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого постачання гарячої води та пари за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; договори на поставку теплової енергії, укладені між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та державними установами за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016; документи щодо погодження встановлення тарифів, а також документації, що передували погодженню тарифів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), документи щодо зарахування коштів на спеціальний рахунок, відкритий на виконання інвестиційної програми, наказів, розпоряджень про призначення на роботу керівників підприємства та їх посадові інструкції, відомостей щодо перерахування грошових коштів місцевого, обласного та державного бюджету на ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на покриття різниці в тарифах населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016, розрахунки заборгованості з різниці в тарифах ОКП «Донецьктеплокомуненерго», витрат повязаних з постачанням теплової енергії, яка розподіляється на всі групи споживачів, в тому числі населення за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016 та інші документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, провулок Земляний, 2, код ЄДРПО 03337119.

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко