Ухвала суду № 71321447, 16.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12529/17

Провадження № 1-кс/234/5194/17

У Х В А Л А

за клопотанням про скасування арешту майна

16 листопада 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., директора ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» ОСОБА_1, представника ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» адвоката ОСОБА_2, прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №420170050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.08.2017 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М. було розглянуто клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3, яке задоволено, та постановлена ухвала про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №420170050000000279 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Вказаною ухвалою був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715) в установі банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12): №26009607720200 (українська гривня), відкритий з 07.04.2016 року, №26056000066194 (українська гривня), відкритий з 07.04.2016 року, шляхом зупинення видаткових операцій.

02.10.2017 року ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту грошових коштів на зазначених банківських рахунках, вважаючи такий арешт безпідставним та таким, що порушує права та інтереси підприємства.

У судовому засіданні директор ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» ОСОБА_1 клопотання підтримав та показав, що арешт рахунків заважає нормальній роботі підприємства, здійсненню господарської діяльності по іншим укладеним договорам, зокрема за участю бюджетних коштів. Інших відкритих банківських рахунків підприємство не має.

У судовому засіданні представник ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримав та показав, що на момент порушення кримінального провадження роботи, передбачені договором з ТОВ «БКГ «Базис», підприємством були виконані. Дані роботи були прийняті представниками технічного нагляду, аудиту, замовника. За діяльність інших субєктів, які фігурують у кримінальному провадженні, підприємство відповідальності не несе та не володіє інформацією щодо штучного завищення вартості робіт. Виконання робіт проводилося силами ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», а також залучалися субпідрядники. На момент виконання робіт підприємство мало за штатним розкладом 4 працівника та 10 осіб, діючих на підставі цивільно-правових угод. На даний час за штатним розкладом значаться 4 працівника: директор, головний бухгалтер, прораб та головний інженер. Посадовим особам ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» підозра не предявлена. У звязку з арештом рахунків підприємство не може нормально працювати, виплачувати заробітну плату, однак відкривати інші рахунки не бажає, намагаючись довести безпідставність арешту існуючих.

У судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та показав, що кримінальне провадження №420170050000000279 порушено щодо службових осіб Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щодо яких маються відомості про вчинення злочину за ознаками ст.191 ч.3 КК України спільно з іншими особами, зокрема субєктами господарювання. До цього ланцюгу субєктів входить й ТОВ «Сервіс Комфорт Строй». В даний час досудове розслідування триває, зокрема проводиться ревізія на підставі ухвали слідчого судді, за результатами якої буде дана більш предметна оцінка господарській та фінансовий діяльності підприємств. Окрім висновків ревізії, які очікуються, обґрунтовані питання виникають до ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», яке на момент укладання договору та безпосередньо виконання будівельних робіт мало у штаті від 1-го до 6-ти працівників, що вбачається з отриманих даних УПФУ. По матеріалам податкової звітності вбачається, що підприємство займалося також закупівлею мясної продукції, що не відповідає їх видам діяльності. Той факт, що підозра посадовим особам ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» не предявлена не заважає накладенню арешту майна. В залежності від встановлених під час досудового розслідування обставин кваліфікація кримінального правопорушення може бути змінена, підозра предявлена.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що 21.03.2017 року до ЄРДР були внесені відомості по матеріалам ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО з приводу того, що службові особи Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва однієї з міських рад Донецької області, діючи спільно з службовими особами субєкта господарювання та під «прикриттям» службових осіб ДФС Донецької та Луганської областей, вчинили розтрату та привласнення коштів під час виконання договору на виконання робіт по реконструкції нежитлових будівель, у звязку з чим порушено кримінальне провадження №420170050000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713) та ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) був укладений договір на виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул.Південна,2а в м.Бахмут Донецької області. Вартість за договором склала 4770086 грн. Згідно даних казначейської служби протягом вересня-грудня 2016 року з ТОВ «БКГ «Базис» за реконструкцію вищевказаних обєктів проведено розрахунків на суму 8043594 грн. З податкових накладних зясовано, що до виконання вищевказаних робіт ТОВ «БКГ «Базис» залучало субпідрядні організації, зокрема ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715), на рахунки якого протягом вересня 2016 року січня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1673559,76 грн. за вказані будівельні роботи та матеріали. Само підприємство ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» для виконання робіт на вищевказаному обєкті також залучало субпідрядників ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869), на рахунки яких були перераховані попередньо отримані від ТОВ «БКГ «Базис» грошові кошти. При цьому вказані будівельні роботи виконувалися не облікованими працівниками ТОВ «БКГ «БАЗИС» та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без залучення будь-яких підрядних організацій, а зазначені фінансово-господарські операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Север-в-Сервіс» були проведені з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів та робіт, а також виведення у готівку грошових коштів та їх подальшого привласнення. Згідно даних ГУ ПФУ в Донецькій області на підставі трудових договорів в період в ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» було працевлаштовані у вересні 2016 року 1 особа, у жовтні 2016 року 2 особи, у листопаді 2016 року 4 особи, у грудні 2016 року 6 осіб, у січні 2017 року 2 особи. Аналогічні відомості можна почерпнути по іншим субєктам, залученим до будівельних робіт по вищевказаному обєкту.

Таким чином, до кола вказаних субєктів, господарська діяльність та розрахунки між якими перевіряються органом досудового розслідування, входить ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», банківські рахунки якого обґрунтовано були арештовані ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 28.08.2017 року, оскільки вбачається сукупність підстав вважати, що наявні на рахунках грошові кошти є доказом злочину та слід запобігти можливості їх використання чи приховування (ст.170 КПК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час триває. Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 12.09.2017 року наданий дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської радив частині законності використання бюджетних коштів під час проведення закупівлі по обєкту «Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул.Південна, 2а в м.Бахмут Донецької області» із проведенням зустрічної звірки з ТОВ «БКГ «Базис» та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй». 15.09.2017 року відповідні матеріали з вказаною ухвалою слідчого судді спрямовані до Управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Донецькій області для виконання позапланової ревізії.

На підставі наведеного в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки застосований арешт потрібний для збереження виявленого у кримінальному провадженні доказу, крім того у кримінальному провадженні вживаються заходи для розслідування кримінального правопорушення, зокрема проводиться позапланова ревізія.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна (грошових коштів на банківських рахунках) у кримінальному провадженні №420170050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5