Ухвала суду № 71320545, 22.12.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/14922/17

Провадження №1-кс/219/2859/2017

У Х В А Л А

22 грудня 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Лісановій М.В., за участю прокурора Шабаліна С.В. розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати дозвіл слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26008000051382, відкритий на ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), зареєстрованого за юридичною адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, масив Дідовиця, АДРЕСА_1 , за період часу з 14.11.2016 по 01.01.2017 грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) № 26008000051382, який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК», (ЄДРПОУ 36138266, МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака 29 та оригінал юридичної справи клієнта банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) з оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_5. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розгляд клопотання здійснити без виклику співробітників ПАТ «УКРСОЦБАНК» та представника ТОВ «Екосистеми.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи Департаменту житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) у листопаді 2016 року неналежно виконуючи свої посадові обовязки визначили переможцем та уклали договори підряду по виконанню робіт з капітального ремонту вуличного освітлення м. Соледар, капітального ремонту внутрішньо дворового освітлення м. Бахмут, капітального ремонту бульвару Металургів м. Бахмут, капітального ремонту освітлення центральної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення східної частини м. Бахмут, капітального ремонту освітлення західної частини м. Бахмут із ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), яке не маючи у штаті підприємства кваліфікованих робітників та спеціалістів, матеріально технічної бази, машин та механізмів, отримавши передплату у розмірі 50 відсотків від сум договору, фактично роботи не виконало, однак бюджетні кошти отримало, чим спричинило шкоду бюджету.

Встановлено, що у листопаді 2016 року Департаментом житлово комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) у результаті проведених процедур закупівель укладено договір на виконання робіт по капітальним ремонтам вуличного освітлення № 3 від 07.11.2016 капремонт освітлення бульвару Металургів м. Бахмут.

За платіжними дорученнями замовником робіт Департаментом житлово-комунального господарства Донецької ОДА на розрахунковий рахунок отримувача ТОВ «Екосистеми України» № 26008000051382 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Київ, МФО 300023, перераховані грошові кошти у розмірі 676912,52 грн., у вигляді авансового платежу та за виконані роботи, а саме: Платіжне доручення № 5 від 14.11.2016 на суму 609221,27 грн.; Платіжне доручення № 6 від 14.11.2016 на суму 67691,25 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти згідно договору № 3 від 07.11.2016 капремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут; перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України», який відкрито в ПАТ «УККРСОЦБАНК» м. Київ.

Відповідно до отриманої інформації ПАТ «УКРСОЦБАНК»: ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) «36138266»; код установи банку (МФО) 300023; місцезнаходження юридичної особи вул. Ковпака, буд. 29 м. Київ.

Оглядом місця події, а саме бульвару Металургів м. Бахмут встановлено, що роботи по капітальному ремонту освітлення ТОВ «Екосистеми України» не виконані. Однак, бюджетні грошові кошти за вказані роботи перераховані.

Враховуючи, що інформація про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого на ТОВ «Екосистеми України» має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до положень ч.3 п.2 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч.3 п.5 ст.132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин на які вони посилаються.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, з можливістю ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26008000051382, відкритий на ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), зареєстрованого за юридичною адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, масив Дідовиця, АДРЕСА_1 , за період часу з 14.11.2016 по 01.01.2017 грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) № 26008000051382, який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК», (ЄДРПОУ 36138266, МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи необхідно відмовити, оскільки прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.132, 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, з можливістю ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26008000051382, відкритий на ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), зареєстрованого за юридичною адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, масив Дідовиця, АДРЕСА_1 , за період часу з 14.11.2016 по 01.01.2017 грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) № 26008000051382, який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК», (ЄДРПОУ 36138266, МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака 29.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_6