Ухвала суду № 71319891, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60227/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Ющенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Буртового М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000541 від 22.09.2015.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на початку січня 2015 року, більше точну дату на даний час не встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи в м. Києві, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, вирішив заволодіти коштами Приватного акціонерного товариства «Інтеграл-Банк» в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_3, маючи досвід роботи в банківських установах, займаючи посаду заступника начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-банк» та усвідомлюючи свій обов'язок ефективно управляти активами і пасивами банку, підтримувати ліквідність банку на належному рівні, а також здійснювати беззбитковість здійснюваних банком активно-пасивних міжбанківських операцій, діючи всупереч вимог Положення про казначейство ПАТ «Інтеграл-банк» та своєї посадової інструкції, розробив план заволодіння коштами ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

У відповідності до плану протиправних дій в період з 21.01.2015 по 30.04.2015 за результатами проведення збиткових міжбанківських операцій з обміну однієї іноземної валюти на іншу валюту між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», розрахунок результату неттінгу на користь ПАТ «Діві Банк» складає 6 657 133,50 доларів США (що еквівалентно 114 721 013,79 грн.) та 800 028,66 Євро (що еквівалентно 14 302 512,37 грн.). Указаний розрахунок неттінгу документально підтверджений надісланими сторонами Генерального договору № 9213/2012 від 31.01.2012 SWIFT-повідомленнями у форматі «FIN 399 Free Format Message».

Таким чином, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та невстановленими особами, шляхом зловживанням службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ «Інтеграл-банк» в сумі 129 023 526,16 грн.

Завдана ПАТ «Інтеграл-банк» істотна шкода (збитки) за результатам проведених операцій з обміну однієї іноземної валюти на іншу валюту за міжбанківськими операціями (Forex-операціями) з ПАТ «Діві Банк», крім іншого, стали підставою віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 606 від 15.09.2015, та як наслідок прийняття 16.09.2015 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення № 170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Інтеграл-банк».

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживанням службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ «Інтеграл-банк», спричинивши істотну шкоду (збитки) на суму 129 023 526,16 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

10.02.2017 ГСУ Національної поліції України юридичну особу ПАТ «Інтеграл-банк» визнано потерпілим в кримінальному провадженні № 12015000000000541 та представнику потерпілого вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки.

Крім цього, установлено що 13 лютого 2012 року приватне акціонерне товариство «Інтеграл-Банк» у банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) відкрито кореспондентський рахунок типу «Ностро» № АТ961924000100463363 (долар США) на якому розміщено кошти в сумі 14 160 973,36 доларів США з метою отримання прибутку у вигляді відсотків за залишком на кореспондентському рахунку в розмірі 3 відсотків річних.

17.04.2012 між іноземною компанією «Chelten Business LLP» (реєстраційний номер so303539, Suit 20, 12 South Bridge, EН1 1DD, United Kindom) в особі представника за довіреністю ОСОБА_8, з однієї сторони, та банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) з іншої сторони, укладено договір про відкриття кредитної лінії на загальну суму 23 500 000 доларів США.

У той же час, 17.04.2012 між ПАТ «Інтеграл-банк» в особі Голови правління ОСОБА_5, з однієї сторони, та іноземним банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), з іншої сторони, укладено договір забезпечення та застави. Відповідно до цього договору ПАТ «Інтеграл-банк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань іноземною компанією «Chelten Business LLP» (реєстраційний номер so303539, Suit 20, 12 South Bridge, EН1 1DD, United Kindom) перед «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) власні кошти, які знаходились на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363.

21.05.2015 «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) надіслав на адресу ПАТ «Інтеграл-банк» SWIFT-повідомлення про списання коштів з кореспондентського рахунку № АТ961924000100463363, у зв'язку з невиконанням кредитних зобов'язань іноземною компанією «Chelten Business LLP» (реєстраційний номер so303539, Suit 20, 12 South Bridge, EН1 1DD, United Kindom), яку визнано банкрутом, перед банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria).

18.06.2015 «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) надіслав на адресу ПАТ «Інтеграл-банк» SWIFT-повідомлення про закриття кореспондентського рахунку № АТ961924000100463363 та списанні залишку коштів 05.06.2015 в сумі 14 160 973,36 доларів США, 16.06.2015 в сумі 6,69 доларів США.

Однак, незважаючи на відсутність коштів в сумі 14 160 973,36 доларів США на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363, відкритому в «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), з метою виконання інших незаконних дій по розкраданню активів банку, службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» до 23.11.2015 продовжили інформувати Національний банк України про наявність цих коштів, складаючи завідомо неправдиві Звіти про залишки коштів, що розміщені в інших банках (Форма № 618.01).

Як установлено, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій - громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який 17.04.2012 як представник іноземної компанії «Chelten Business LLP» (реєстраційний номер so303539, Suit 20, 12 South Bridge, EН1 1DD, United Kindom) уклав договір про відкриття кредитної лінії на загальну суму 23 500 000 доларів США з іноземним банком «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) був довіреною особою голови правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5

Згідно фактичних даних акту службового розслідування проведеного комісією на підставі наказу № 60-ОД від 04.11.2015 за підписом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Інтеграл-банк» встановлено, що кінцевою метою умисних дій керівництва ПАТ «Інтеграл-банк» було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб - власників компанії «Chelten Business LLP» (реєстраційний номер so303539, Suit 20, 12 South Bridge, EН1 1DD, які отримали кредитні кошти від «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), не виконали свої кредитні зобов'язання, а погасив їх фактично ПАТ «Інтеграл-Банк», що в свою чергу стало одним із основних факторів які привели банк до визнання його неплатоспроможним.

18 вересня 2017 року призначено судову почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої є підтвердження факту підписання документів укладених між ПАТ «Інтеграл-Банк», «Mein IBank AG» та CHelten Business LLP від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_8.

З метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів Банківських документів, які перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) на території Республіки Австрія.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у розпорядженні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria)

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І., та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку О.В., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), а саме:

- договір/заяву від 13.02.2012 укладений/подана між ПАТ «Інтеграл-Банк» та/в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) щодо відкриття кореспондентських рахунків № АТ961924000100463363 (валюта долар США) та № АТ251924000000463364 (валюта ЄВРО типу «НОСТРО»;

- пакет документів, який подавався в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) для відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» та № АТ251924000000463364 (валюта ЄВРО типу «НОСТРО» (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; перелік акціонерів ПАТ «Інтеграл-Банк» прямі та непрямі акції яких складають 10 і більше відсотків капіталу станом; список членів Правління та наглядової ради ПАТ «Інтеграл-Банк»; листи; повідомлення; схематичні зображення власності ПАТ «Інтеграл-Банк»; список авторизованих підписів та печаток; декларація корпоративного управління; анкети кореспондентів; листи-погодження та інші документи);

- договір застави від 17.04.2012 укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) предметом застави якого стали грошові кошти розміщені на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» в сумі наявного залишку (загальна сума за договором 23,5 млн. дол. США) по кредитному договору CHelten Business LLP;

- пакет документів, який подавався в «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) для підписання та подальшого супроводження договору застави від 17.04.2012 укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) предметом застави якого стали грошові кошти розміщені на кореспондентському рахунку № АТ961924000100463363 (валюта долар США) типу «НОСТРО» в сумі наявного залишку (загальна сума за договором 23,5 млн. дол. США) (листи, погодження, рішення, переписка із CHelten Business LLP, установчі документи CHelten Business LLP, документи щодо представників CHelten Business LLP, кредитний договір між «Mein Bank AG» та CHelten Business LLP,

- усіх інших документів по рахунках приватного акціонерного товариства «Інтеграл-Банк» (код ЄДРПОУ 22932856, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2), які містяться у банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), в тому числі і по рахунку № АТ961924000100463363 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

- інші документи щодо взаємовідносин між ПАТ «Інтеграл-Банк» та «Mein Bank AG» (Відень, Австрія) які мали місце в період часу з 13.02.2012 по 19.07.2017;

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії «Chelten Business LLP»;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії «Chelten Business LLP» і зняття коштів готівкою з рахунків - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії «Chelten Business LLP», документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках «Chelten Business LLP» та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках «Chelten Business LLP», які містяться у банку «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauernmarkt 2, 1010 Viena, Austria) - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/60227/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань