Ухвала суду № 71315317, 27.12.2017, Сарненський районний суд Рівненської області

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/1896/17

Провадження № 1-кс/572/627/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року

Сарненський районний суд Рівненської області

в складі: головуючого судді - Слободянюка Б.К.

при секретарі - Кудіній А.Р.

за участю керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Сарненською місцевою прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017181200000008 від 03.02.2017, за фактами розтрати або заволодіння чужим майном посадовими особами управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, підроблення офіційних документів службовими особами цієї ж міської ради та зловживання ними своїм службовим становищем при призначенні осіб на роботу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч.І ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_1К звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), юридична адреса: 03150, м. Київ,вул. Антоновича, 127.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що керівник прокуратури у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в звязку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Зобовязати публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ,вул. Антоновича, 127 - надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ,вул. Антоновича, 127, які стосуються відкриття та функціонування рахунків №26000019126332, №26055019126332, №26008000005673, №26051000002195 відкритих приватним підприємством "Виробнича торгівельна компанія "Дельфін" (ЄРДПОУ 35261034) в АТ «Укрексімбанк», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів приватного підприємства "Виробнича торгівельна компанія "Дельфін" (ЄРДПОУ 35261034), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках №26000019126332, №26055019126332, №26008000005673, №26051000002195 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам №26000019126332, №26055019126332, №26008000005673, №26051000002195 за аналогічний період.

2. Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів в повному обсязі.

3. Здійснення тимчасового доступу прошу дозволити керівнику Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та за їх дорученням оперативним працівникам міжрайонного відділу № 2 УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України.

В підтвердження наданої інформації зобовязати публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 27 січня 2018 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: підпис з оригіналом згідно

Слідчий суддя Сарненського районного суду

Рівненської області ОСОБА_9