Ухвала суду № 71313589, 22.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22279/17

н/п 1-кс/766/13393/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12016230040005289 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що в період часу з 06.02.2013 по 07.04.2013 року невстановлена особа без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у ПАТ КБ «Надра» № 2101, розташованого в м. Херсон, по вул. 21 Січня, 32, грошові кошти у сумі 4881, 68 доларів США.

Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він перебуває на посаді керівника напрямку Управління організаційної роботи з територіальними підрозділами банківської безпеки ПАТ «КБ «Надра» та був членом комісії по проведенню службового розслідування щодо дослідження обставин виникнення дебіторської заборгованості на рахунку ВАТ КБ «Надра» Херсонське РУ № 29249184112409 USD, що виникла в наслідок здійснення ручної проводки по видачі коштів з балансового рахунку № 2924 в ПЗ «Барс», без фактичного списання коштів з карткового рахунку № 80891533 клієнта Банку ОСОБА_3. Результати службового розслідування оформлені висновком від 18.10.2016 року.

Підставою для призначення службового розслідування послужила службова записка начальника Управління супроводження операцій з платіжними картками Операційного департаменту ПАТ «КБ Надра» ОСОБА_5 від 30.05.2016 року, у якій зазначено, що клієнту ОСОБА_3 (ІПН № НОМЕР_1), видано кошти в сумі 4881,68 дол. США з транзитного рахунку № 29249184112409 USD в ПЗ «Барс», без їх фактичного списання з його поточного карткового рахунку № 80891533 в результаті чого виникла дебіторська заборгованість на рахунку ВАТ КБ «Надра» № 2924.

В процесі проведення службового розслідування досліджено операції, виконані у програмному забезпеченні Банку по поточному рахунку Клієнта ОСОБА_3 в результаті чого встановлено, що 26.01.2012 року ОСОБА_3 менеджером Відділення № НОМЕР_2 КБ «Надра» Херсонську РУ (вказане відділення розташовувалось за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 32) ОСОБА_6, оформлено пакет послуг «Сімейний економ» № 2226661 у рамках якого відкрито поточний (картковий) рахунок № 80891533 у USD. Починаючи з 26.01.2012 ОСОБА_3 12 разів укладав договори строкових банківських вкладів в дол. США.

Досліджуючи обставини виникнення дебіторської заборгованості встановлено, що 28.05.2012 року ОСОБА_3 укладено Договір № 1456600 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення, в сумі 4861,77 дол. США.

Після закінчення строку вищевказаного депозитного договору, 02.07.2012 та 03.07.2012 на поточний ( картковий рахунок ОСОБА_3 № 80891533 перераховано грошові кошти в сумі 48884,68 дол. США (з них депозит 4861,77 дол. США та 22,91 дол. США відсотки).

Згідно ПЗ «RetailUnion» встановлено, що 04.07.2012 у відділенні № 2101 по клієнту ОСОБА_3 проведено наступні касові операції:

1. Оформлення депозиту № 1470036 на суму 5532,68 дол. США. Проводку поповнення депозиту готівкою 04.07.2012 в 16 год. 59 хв. здійснювала через касу відділення старший касир-менеджер з операцій Відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське РУ ОСОБА_7.

2. Видача коштів в сумі 4881,68 дол. США з транзитного рахунку № 29249184112409 USD в ПЗ «Барс». Проводку по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США 04.07.2012 в 17 год. 18 хв., оформляла та візувала старший менеджер Відділення № 2101 ОСОБА_8, яка на той час виконувала по сумісництву обовязки начальника Відділення № 2101, оскільки посада начальника Відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське РУ була вакантна.

Видачу коштів в сумі 4881,68 дол. США 04.07.2012 в 17 год. 25 хв. , здійснювала через касу відділення старший касир-менеджер з операцій і Відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське ОСОБА_9. Проведення вищезазначених касових операцій документально підтверджується касовими документами Відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське РУ за 04.07.2012, а саме:

- заява на переказ готівки № 4185 від 04.07.2012, у відповідності до якої ОСОБА_3 вніс кошти на депозит в сумі 5534, 68 дол. США;

- заява на видачу готівки № 25008929 від 04.07.2012, у відповідності до якої ОСОБА_3 отримав кошти в сумі 4881,68 дол. США.

Також, дана касова операція підтверджується даними ПЗ «Барс» відповідно яких операція видача готівки проведена через касу відділення № 2101, вручну, шляхом дебатування рахунку № 29249184112409 USD.

В свою чергу, згідно звіту за операціями по поточному (картковому) рахунку № 80891533 ОСОБА_3 встановлено: що після закінчення терміну депозитного договору № 1456600 на поточний рахунок № 80891533 перераховано відсотки в сумі 22,91 дол. США та 03.07.2012 перераховано депозит в сумі 4861,77 дол. США( всього 4884,68 дол. США).

Разом з тим встановлено,що у вказаному звіті взагалі відсутні дані про операції за 04.07.2014 в тому числі і по операціям видачі коштів в сумі 4881,68 дол. США та поповнення депозитного рахунку по депозитному договору № 1470036 в сумі 5534,68 дол. США.

Таким чином по транзитному рахунку № 29249184112409 USD Херсонського РУ утворилась дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок видачі коштів Клієнту ОСОБА_3 на загальну суму 4881,68 дол. США без списання цієї суми з його поточного(карткового) рахунку № 80891533.

В подальшому кошти, які не списані з карткового рахунку № 80891533 Клієнта ОСОБА_3, разом з іншими коштами ОСОБА_3, протягом 2012-2013 р.р. видано готівкою в касі № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське РУ та знято в банкоматах, що підтверджується Поточним звітом за операціями по поточному (картковому) рахунку.

В період проведення інвентаризації залишку на карткових рахунках клієнта не виявлено.

21.07.2015 заборгованість ОСОБА_3 в сумі 4881,68 дол. США перенесено з рахунку № 29249184112409 USD на окремий рахунок дебіторської заборгованості № 28099113145900 USD.

ОСОБА_3 було направлено лист (вих. № 1-7-21941), з повідомленням про його заборгованість перед Банком на що 04.09.2015 від ОСОБА_3 отримано відповідь у якій він повідомив, що його рахунок закритий і боргів він не має, а також повідомив, що ніякої платіжної карти він не отримував.

Дослідженням внутрішньобанківських нормативних документів зясовано, що «Регламентом виконання процесу Операційного комітету ВАТ КБ «Надра» (Протокол № 20), передбачено здійснення видачі коштів з поточного рахунку клієнта виключно шляхом проведення операцій в ПЗ «RetailUnion».

Згідно розяснення начальника Управління супроводження операцій з платіжними картками Операційного Департаменту ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 зясовано, що ручне списання коштів з транзитного рахунку № 2924 проводиться в Банку у випадку, коли у клієнта на момент зняття коштів з поточного (карткового) рахунку, відсутня активна платіжна картка. При проведенні такої операції клієнт повинен був написати заяву щодо видачі йому готівки, а співробітник Банку мав підготувати та направити на начальника Операційного управління службову записку щодо проведення ручної операції списання суми виданих клієнту коштів з його поточного (карткового) рахунку та додати до службової записки сканкопію заяви клієнта у додатку. При цьому документа, який би регулював такий порядок проведення операцій, у Банку не існує.

Аналогічне підтвердив директор Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ ОСОБА_10, а саме: що документа, який регламентує зняття коштів з транзитного рахунку № 2924 шляхом проведення ручної операції, не існує, проте, коли у клієнта не було при собі активної платіжної картки, відповідно заяви клієнта проводилась ручна проводка зі зняття коштів. Начальник відділення де здійснено таку видачу має надати службову записку на імя начальника відділу супроводження операцій Операційного управління Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ з проханням списання відповідної суми грошових коштів з поточного (карткового ) рахунку Клієнта.

Однак, як повідомила ОСОБА_10 такої службової записки від працівників Відділення № 2101, щодо списання грошових коштів з поточного (карткового) рахунку № 0891533 ОСОБА_11 за операцією в сумі 4881,68 дол. США за 04.07.2012, що відображена в ПЗ «Барс» не надходило та в архіві Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ не знайдено.

Згідно розяснення заступника директора Департаменту інформаційних технологій ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_12 встановлено, що:

- операції зняття коштів з поточного (карткового) рахунку через касу в ПЗ «Барс» не проводяться, оскільки в даному ПЗ карткові рахунки обліковуються на загальних рахунках. В ПЗ «Барс» можливо виконати просту проводку з транзитного рахунку на касу без відображення руху коштів по картковому рахунку;

- ПЗ «RetailUnion» працює з поточними та іншими типами рахунків і обмежень на роботу без платіжної картки не має. В ПЗ «RetailUnion» можливо, за нашими банківськими продуктами (нормативними документами), знімати кошти без картки, наприклад по паспорту і номеру рахунку.

На уточнююче запитання, чи можливе проведення операцій зі зняття коштів з поточного (карткового) рахунку через ПЗ «RetailUnion» у разі, якщо на час проведення операції картка до цього рахунку не випускалась чи не активна, від директора Департаменту ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_12 отримано відповідь листом електронної пошти про те, що ПЗ «RetailUnion». працює з восьми значними рахунками, деякі з них можуть мати і картку. По таких рахунках можливо виконати операцію без авторизації, тобто без самої картки. Можливість виконання такої операції реалізована в ПЗ «RetailUnion». По всіх операціях в ПЗ «RetailUnion» буде обовязкове списання з рахунку. Щоб це обійти, можливо просто списати кошти в ПЗ «Барс» з транзитного рахунку на касу без проведення такої операції в ПЗ «RetailUnion».

З метою подальшого зясування обставин виникнення дебіторської заборгованості опитано:

- старшого касира-менеджера з операцій Відділення № 2101 ОСОБА_7, яка по суті заданих їй питань пояснила, що ОСОБА_3 не памятає. Щодо касових операцій за 04.07.2012 по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США та поповненню депозиту ОСОБА_3 пояснює, що на той час у ОСОБА_3 не було активної платіжної карти, тому 04.07.2012 нею було двічі проведено спроби зняти кошти з платіжної карти в ПЗ «RetailUnion», але в звязку з тим, що карта була неактивна касові операції не пройшли та в подальшому були нею сторновані (анульовані). В звязку з цим зняття грошових коштів було проведено ОСОБА_8 в ПЗ «Барс».

Також ОСОБА_7 повідомила, що 04.07.2012 готівка в сумі 4881,68 дол. США ОСОБА_3 з Каси не видавалась тому, що ОСОБА_8 одразу провела операцію внесення грошових коштів в сумі 5534,68 дол. США на депозит 1470036 Клієнта.

Яким чином 04.07.2012 ОСОБА_8 у ручному режимі в ПЗ «Барс» оформляла проводки по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США та поповненню депозиту ОСОБА_3 на суму 5534,68 дол. США їй невідомо, оскільки це в її обовязки не входило. Чому відповідальні працівники Херсонського РУ після видачі коштів в сумі 4881,68 дол. США не списали їх з поточного (карткового) рахунку ОСОБА_3 пояснити не може.

Проведеною перевіркою підтверджено, що в касових документах Відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» Херсонське РУ за 04.07.2012 окрім прелічених вище Заяв на видачу готівки № 25008929 від 04.07.2012 та Заяви на переказ готівки № 4185 від 04.07.2012, підшито ще дві Заяви на видачу готівки від 04.07.2012 за № 7159 та № 7200 у відповідності до яких клієнту ОСОБА_3 в 13 год. 08 хв. та 13 год. 09 хв. відповідно, проведено операції: «ОСОБА_10 готівки з поточного рахунку/картки № 80891533 ОСОБА_3 « на суму 4881,68 дол. США, які в подальшому сторновані касиром ОСОБА_7 ,з зазначенням на Заявах на видачу готівки від 04.07.2012 за № 7159 та № 7200 рукою касира напису «Недостатньо коштів на рахунку Клієнта. Немає активної карти». Також дані Заяви завірені 04.07.2012 підписом касира та на них стоїть штамп відділення № НОМЕР_3 «КБ «Надра» з кодом касира №1.

Також допитано менеджера Відділення №2101 ОСОБА_13, яка по суті заданих їй питань пояснила, що 2012-2013 роках вона обслуговувала ОСОБА_3, який неодноразово укладав договори строкового банківського вкладу без поповнення, оформлені в рамках Пакету послуг «Сімейний економ», строком на 1 місяць та 3 місяці. ОСОБА_14 памятає , що одного разу при переоформленні депозиту ОСОБА_3 виникла ситуація коли під час безготівкового перерахування грошових коштів з поточного рахунку на депозитний, в програмному забезпеченні виникли проблеми із проведенням операції, по причині того, що платіжна картка ОСОБА_3 не була активована.Тоді відповідно до вказівки ОСОБА_8, яка на той час виконувала обовязки начальника Відділення № 2101, ОСОБА_14 під своїм кодом доступу № 59946 провела активацію платіжної картки № 4246661762299928.

Разом з тим ОСОБА_14 зазначила, що платіжну картку № 4246661762299928 ОСОБА_3 вона не видала, оскільки він відмовився отримувати її пояснюючи тим, що збирає кошти для придбання автомобілю. В подальшому платіжна картка № 4246661762299928 зберігалась у сейфі Відділення № 2101.

Також ОСОБА_14 повідомила, що відповідальним за зберігання PIN-конвертів була ОСОБА_8, а ОСОБА_14 відповідала за зберігання пластикових платіжних карток, які вона тримала в сейфі, але якщо треба було видати Клієнту платіжну картку, а її не було на робочому місці, то ОСОБА_8, яка виконувала обовязки начальника Відділення № 2101, маючи доступ до ключа від сейфу, могла видати картку за її відсутності, що неодноразово і відбувалося у практиці.

В результаті дослідження програмних комплексів банку підтверджено, що в 14 год. 52 хв. платіжна картка № 4246661762299928 з терміном дії до 30.04.2014, видана ОСОБА_3 та активована.

Картка по закінченню терміну дії на знищення до центрального офісу не направлялась.

В ході допиту клієнта ОСОБА_3, встановлено, що 26.01.2012 оформлено Пакет послуг «Сімейний економ» № 2226661 у рамках якого відкрито поточний(картковий) рахунок № 80891533.

Рахунки він відкривав для накопичення грошових коштів для купівлі автомашини. Під час обслуговування у Відділенні № НОМЕР_3 «КБ «Надра», він користувався лише послугами каси, а банківських платіжних карток не отримував. 12.07.2013 ним було знято всі грошові кошти з рахунків і рахунки були закриті. В кінці серпня 2015 року на його адресу надійшов лист від Банка, в якому зазначалося, що в нього є дебіторська заборгованість перед банком в сумі 4881,68 дол. США. 04.09.2015 він направив відповідь у якій повідомив, що рахунок закритий і боргів не має і карти ніякої не отримував.

ОСОБА_3 пояснив, що в кінці 2012 року він звернув увагу на надлишок коштів на рахунку, з цим питанням в усній формі звернувся до менеджера Відділення №2101 ОСОБА_14, вона в свою чергу в його присутності звернулася до ОСОБА_8. Через деякий час йому повідомили, що його питанням займається ОСОБА_8, яка пізніше повідомила, що на рахунку проблем не має і знаходиться та сума яка повинна бути.

ОСОБА_3 наполягав на тому, що він платіжної картки та пінкод до неї ніколи не отримував і відповідно гроші і карти не знімав, оскільки завжди користувався послугами Відділення № 2101. Також ОСОБА_3 вважає, що вказаними грошовими коштами можливо заволоділа ОСОБА_8

В звязку з виявленими обставинами комісією проведено аналіз руху грошових коштів по картці № 4246661762299928 за наслідками чого встановлено, що в будні дні зняття грошових коштів в основному здійснювалося через банкомат ПАТ «КБ «Надра», який розташований в приміщенні Відділення №2101 до відкриття Відділення, під час роботи чи одразу після відкриття Відділення № 2101.

В обідню перерву Відділення, або в неробочий час зняття грошових коштів здійснювалося поблизу розташованих банкоматів м. Херсон по вул. Маяковського 4, Леніна 14/16 та Привокзальній 5.

У вихідні та святкові дні зняття грошових коштів в основному здійснювалось через банкомати ПАТ «КБ «Надра», що розташовані в м. Херсон по вул. Маяковського 4, ОСОБА_15 141 та Привокзальній 5.

02.03.2013 грошові кошти знімались з банкоматів ПАТ «КБ «Надра» у смт. Білозерка, по вул. К.Маркса 86 А.

Крім того зняття грошових коштів здійснювалось через банкомати інших банків, які розташовані поруч з Відділенням №2101, або поблизу місця проживання ОСОБА_8А.( Привокзальна 4, кВ. 24.)

Всього в банкоматах м. Херсон та Херсонської області з поточного (карткового) рахунку № 80891533 ОСОБА_3 знято грошових коштів на загальну суму 40305,00 грн, що на той період в перерахунку на дол.. США складало 5072,21 дол. США.

Також слід зазначити, що проведеними пошуковими заходами,в документах Відділення № 2101, що знаходяться в архіві Херсонського регіонального управління , юридичної справи ОСОБА_3с. на відкриття останньому Пакету послуг « Сімейний економ» № 22266621 та документів які підписуються при відкритті Пакету послуг, а саме Анкети-заяви на відкриття пакету послуг і Анкети-опитувальника клієнта-фізичної особи, ОСОБА_12 для виготовлення платіжних карток, Виписки-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Розписки про отримання ОСОБА_3 платіжної картки № 4246661762299928 та пін-конверта до неї, не виявлено.

В ході проведення службового розслідування я зустрічався з ОСОБА_8., яка повідомила, що дійсно вчинила вказані дії у звязку з тим, що їй необхідні були грошові кошти для власних потреб.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № 80891533 у USD, № 29249184112409 USD, 28099113145900 USD, № 4246661762299928 ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження банківської установи з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.02.2013 по 07.04.2013;

- банківських справ, сформованих працівниками у ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764) при відкритті ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 80891533 у USD, № 29249184112409 USD, 28099113145900 USD, № 4246661762299928 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764), з можливістю вилучення за адресою: м. Херсон, вулиця Привокзальна, 5.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Марченко О.І. до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № 80891533 у USD, № 29249184112409 USD, 28099113145900 USD, № 4246661762299928 ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження банківської установи з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.02.2013 по 07.04.2013;

- банківських справ, сформованих працівниками у ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764) при відкритті ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 80891533 у USD, № 29249184112409 USD, 28099113145900 USD, № 4246661762299928 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456) (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 15, з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 22. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя