Ухвала суду № 71308684, 26.12.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/879/2017 Справа № 537/491/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( резолютивна частина)

26.12.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участю секретаря Грицькової Я.С., слідчого Охріменка В.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Русіна М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Русіна М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Мулявці Сергію Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку Вячеславу Броніславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Русіну Михайлу Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух грошових коштів ТОВ «Велеречі» (код ЄДРПОУ 39744163), ТОВ «Грейт-УЗ» (код ЄДРПОУ 39864239), ТОВ «Сіті-Стар» (код ЄДРПОУ 40413280), ТОВ «Русторс» (код ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Альтера Стайл» (код ЄДРПОУ 40926057), ТОВ «Норвіч Компані» (код ЄДРПОУ 40959999), ТОВ «Укрпродцентр» (код ЄДРПОУ 41131807), ТОВ «Грайтекс Інвест» (код ЄДРПОУ 40926612) по рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 м. Київ вул. Володимирська буд. 46), а саме:

- ТОВ «Велеречі» (код ЄДРПОУ 39744163) - №26003013047672 (російський рубль), №26003013047672 (долар США), №26058013047672 (українська гривня), №26003013047672 (українська гривня), №26004001047672 (долар США), №26004001047672 (євро), №26004001047672 (українська гривня), №26003013047672 (євро) за період з 27.05.2016 по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Грейт-УЗ» (код ЄДРПОУ 39864239) - №26050013039473 (українська гривня), №26006001039473 (українська гривня), №26005013039473 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Сіті-Стар» (код ЄДРПОУ 40413280) - № 26005013048475 (долар США), №26005013048475 (євро), №26006001048475 (долар США), №26006001048475 (євро), за період з 24.06.2016 року по 30.06.2017 року; №26006001048475 (українська гривня), №26050013048475 (українська гривня), №26005013048475 (українська гривня), за період з 23.06.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Русторс» (код ЄДРПОУ 40451042) - №26053013052769 (українська гривня), №26009001052769 (українська гривня), №26008013052769 (українська гривня) за період з 07.11.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Альтера Стайл» (код ЄДРПОУ 40926057) - №26003013054892 (українська гривня), №26058013054892 (українська гривня), №26004001054892 (українська гривня) за період з 23.12.2016 року по 30.06.2017 року ;

- ТОВ «Норвіч Компані» (код ЄДРПОУ 40959999) - №26006000156089 (долар США), №26006000156089 (євро), №26006000156089 (українська гривня), №26007013056089 (російський рубль), №26007013056089 (євро), №26007013056089 (українська гривня), №26052013056089 (українська гривня), №26007013056089 (долар США) за період з 02.02.2017 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Укрпродцентр» (код ЄДРПОУ 41131807) - №26000000157523 (українська гривня), №26001013057523 (українська гривня), №26056013057523 (українська гривня) за період з 03.04.2017 по 30.06.2017 року;

- ТОВ «Грайтекс Інвест» (код ЄДРПОУ 40926612) - №26002000155415 (українська гривня), №26003013055415 (українська гривня), №26058013055415 (українська гривня) за період з 11.01.2017 року по 30.06.2017 року з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,

- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Русіну М.І. в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 26.01.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 28.12.2017 року.