Ухвала суду № 71304245, 28.12.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28029/17

Провадження №1-кс/127/12135/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27.12.2017 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чепурко Людмила Василівна з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248) за № НОМЕР_2, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, конт. тел. 0444944650).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017020000000119 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що у 2016 році, невідома особа на ім'я ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2, зареєструвати на його ім'я ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248, зареєстровано 30.09.2015 за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 1, основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Гр.-нин ОСОБА_2, який рахується керівником вказаного підприємства, фактично фінансово-господарську діяльність не здійснював та не міг здійснювати, так як 17.02.2017 був арештований Вінницькою міською прокуратурою Вінницької області за вчинення кримінальних правопорушень і на даний час за вироком Вінницького районного суду Вінницької області відбуває покарання у Вінницькій установі виконання покарань № 1.

У період з 01.10.2017 по 30.11.2017 невстановлені особи використовували вищевказане підприємство для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшника) підприємствам реального сектору економіки: ТОВ "Сан Сид" (код за ЄДРПОУ 41389798), ТОВ "Рітейл Трейд" (код за ЄДРПОУ 37383685), ТОВ "Агрофірма Україна В" (код за ЄДРПОУ 39851256).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість невстановлені особи, використовуючи дані гр-на ОСОБА_2, проводили взаєморозрахунки і знімали готівкові кошти через банківський рахунок за № НОМЕР_2, відкритий 26.10.2016 у відділенні АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34, який належить ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248, адреса: м. Вінниця, вул. Батозька, 1). З моменту відкриття вказаного рахунку і по теперішній час здійснюються перерахунки грошових коштів для ТОВ "Кері Трейд" від суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки. Крім того, невстановленими особами здійснюється зняття готівкових коштів з рахунку підприємства у вказаній банківській установі по теперішній час.

Таким чином, невстановленими особами відкрито вказаний рахунок з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку грошових коштів, отриманих на підставі фіктивних угод (договорів).

26.12.2017 винесено постанову про визнання коштів, що знаходяться на рахунку за № НОМЕР_2, відкритому ТОВ "Кері Трейд" в АБ "Укргазбанк", речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що невстановленими особами відкрито рахунок ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248) за № НОМЕР_2 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку отриманих на підставі фіктивних угод (договорів) грошових коштів, а також те, що даний рахунок пристосований для вчинення кримінального правопорушення та до цього часу використовується організаторами злочинної схеми, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи, що майно ТОВ "Кері Трейд" не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без повідомлення ТОВ "Кері Трейд".

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначені у клопотанні грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248) за № НОМЕР_2, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, конт. тел. 0444944650), можуть бути отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, а також з метою забезпечення цивільного позову та можливої спеціальної конфіскації майна,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "Кері Трейд" (код за ЄДРПОУ 40039248) за № НОМЕР_2, відкритому в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, конт. тел. 0444944650).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./