Ухвала суду № 71304068, 22.12.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3953/17

Провадження № 1-кс/487/1892/17

У Х В А Л А

Іменем України

22.12.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016150020002595 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2017 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, а саме: надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, тимчасовий доступ та зобов’язати ПАТ КБ «Приват Банк» надати інформацію про наявність особистих рахунків наступних осіб: ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5) та надати виписку про рух коштів по особистими рахункам зазначених осіб, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції за період з 15.08.2016 по 20.12.2017, що перебувають у володінні в Миколаївського РУ КБ «Приватбанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12016150020002595 за ч. ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактами зайняття ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами гральним бізнесом. Проведеним досудовим розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8. Документи щодо яких ініційоване клопотання необхідні з метою перевірки показань свідків щодо перерахування роботодавцями грошових коштів за виконання робіт в гральному закладі та встановлення осіб, яким перераховувались кошти. Також ці документи допоможуть встановити з якого часу почали здійснювати незаконну господарську діяльність, кількість підлеглих працівників, а так само і адреси азартних клубів, які вони контролюють.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016150020002595 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом виявлення ознак зайняття гральним бізнесом за адресою м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 54-б. Дзержинського 49-в та за іншими адресами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до розподілених ролей у вчиненні кримінального правопорушення, з 05.08.2016 по 14.08.2017 здійснювали спільну злочинну діяльність щодо організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу.

Також, проведеним досудовим розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8, що підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які також вказали, що заробітну плату вони отримують шляхом перерахування на банківську карту «ПриватБанк».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, тимчасовий доступ та зобов’язати ПАТ КБ «Приват Банк» надати інформацію про наявність особистих рахунків наступних осіб: ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5) та надати виписку про рух коштів по особистими рахункам зазначених осіб, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції за період з 15.08.2016 по 20.12.2017, що перебувають у володінні в Миколаївського РУ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12.

Ухвала дійсна до 22 січня 2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам Миколаївського РУ КБ «Приватбанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич