Ухвала суду № 71302001, 28.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15483/17

1-кс/295/5947/17

УХВАЛА

Іменем України

28.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

слідчого Пономарьова В.В.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017060000000026,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому проси надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб Черкаського обласного центру зайнятості.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2016 року по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, здійснили реєстрацію підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спарта Ленд» (код ЄДР 40260954), ТОВ «Елізія Корп» (код ЄДР 40558322), ТОВ «Амадея» (код ЄДР 41379727), ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код ЄДР 41326235) та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі.

Згідно показів гр. ОСОБА_3, останній не відомо, що вона являється засновником та службовою особою, ТОВ «Амедея».

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_3

Згідно відомостей про фізичних осіб-платників річної податкової декларації отриманих з бази ДФС України встановлено, що ОСОБА_3 отримувала доходи в Камянському районному центрі зайнятості, де зберігаються оригінали документів особової справи, на яких містяться оригінали підпису та почерку останнього.

Крім того, слідчий вказав, що на даний час триває процедура припинення Камянського районного центру зайнятості шляхом приєднання до Черкаського обласного центру зайнятості (код ЄДР 2771598), а тому документи, які містять оригінали підпису та почерку перебувають в Черкаському обласному центрі зайнятості.

На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.

В судовому засіданні слідчий Пономарьов В.В. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Черкаського обласного центру зайнятості (код ЄДР 2771598) оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1), а саме:

- заява на прийняття на роботу ОСОБА_3;

- наказ про прийняття ОСОБА_3; на роботу/навчання до Черкаського обласного центру зайнятості;

- заява про звільнення ОСОБА_3;

- наказ про звільнення ОСОБА_3 з Черкаського обласного центру зайнятості;

- відомостей по заробітній платі Черкаського обласного центру зайнятості, в якій розписувалась ОСОБА_3;

- договори (правочини) укладені між ОСОБА_3 та Черкаським обласним центром зайнятості;

- накази на відрядження Камянської міської ради;

- авансові звіти ОСОБА_3;

- заяви на відпустку ОСОБА_3;

- будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_3

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман