Ухвала суду № 71301689, 28.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15482/17

1-кс/295/5946/17

УХВАЛА

Іменем України

28.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

слідчого Пономарьова В.В.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32017060000000026,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому проси надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2016 року по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, здійснили реєстрацію підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спарта Ленд» (код ЄДР 40260954), ТОВ «Елізія Корп» (код ЄДР 40558322), ТОВ «Амадея» (код ЄДР 41379727), ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код ЄДР 41326235) та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі.

Також встановлено, що у 2017 році, невстановлені особи провели реєстрацію ТОВ "КОМПЛЕКСТОРГ ЛТД" (код ЄДР 41377269), ТОВ "КОНСАЛТСЕЙЛ ЛТД" (код ЄДР 41435592), ТОВ "КОНСАЛТСЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДР 41435697), ТОВ "ЛК КРАТОС" (код ЄДР 37241182). Дані підприємства зареєстровано за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Слідчий вказує на те, що проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ТОВ "КОМПЛЕКСТОРГ ЛТД", ТОВ "КОНСАЛТСЕЙЛ ЛТД", ТОВ "КОНСАЛТСЕРВІС КОМПАНІ" зареєстровано, як субєкт господарської діяльності у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, де містяться рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи.

Мотивуючи клопотання, слідчий пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.

В судовому засіданні слідчий Пономарьов В.В. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "КОМПЛЕКСТОРГ ЛТД" (код ЄДР 41377269), ТОВ "КОНСАЛТСЕЙЛ ЛТД" (код ЄДР 41435592), ТОВ "КОНСАЛТСЕРВІС КОМПАНІ" (код ЄДР 41435697), за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 05.12.2017 року, а саме:

- рішення про створення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман