Ухвала суду № 71292905, 27.12.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/16751/17

Номер провадження 1-кс/643/2966/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016221040000094 від 06.09.2016 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розслідується кримінальне провадження за №42016221040000094 від 06.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.388 та ч.1 ст. 272 КК України.

Підставою для внесення відомостей стало звернення представника ПАТ «БМ Банк» щодо відчуження посадовими особами ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» заставного майна. В зверненні зазначено, що ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» безпідставно передав ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» майно яке перебувало в банківській заставі.

Так 09.09.2016 банком проведено перевірку заставного майна в ході якої встановлено, що із 544 одиниць заставного обладнання ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» з інвентарними номерами знаходиться 423 одиниці, 69 одиниць обладнання знаходяться без інвентарних номерів, у звязку з чим не можливо встановити балансоутримувача зазначеного обладнання, 52 одиниці обладнання відсутні, що свідчить про незаконні дії щодо заставного майна.

Разом з тим, в ході досудового розслідування ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» надано матеріали інвентаризації, проведеної підприємством самостійно, відповідно до якої все заставне майно наявне.

Також, під час досудового розслідування встановлені факти використання ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» та ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» устаткування підвищеної небезпеки без одержання необхідних дозволів, що в свою чергу створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Таким чином ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ» використовує обєкти підвищеної небезпеки без отримання необхідних дозволів. Факт використання обертів підвищеної небезпеки підтверджується також наступними матеріалами, які одержані в рамках кримінального провадження.

Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), місто Харків, проспект Московський, 199, а саме до договорів оренди обладнання, які були укладені з ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), з 2015 року по теперішній час, всіх додаткових угод до них, актів приймання передачі майна, бухгалтерських документів щодо розрахунків по вказаним договорам оренди, а також, до звітів за формою 1-ДФ, карток працівників товариства за формою П-2, документів, що відображають фактичні відомості про баланс підприємства ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), місто Харків, проспект Московський, 199, за період 2017 року, відомостей щодо інвентаризації майна підприємства, яка мала проводитись після порушення справи про банкротство, для встановлення ліквідаційної маси товариства, актів приймання передачі активів підприємства при зміні керівників підприємства починаючи з 2011 року.

Крім того, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, а саме до договорів оренди обладнання, які були укладені з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), з 2015 року по теперішній час, всіх додаткових угод до них, актів приймання передачі майна, бухгалтерських документів щодо розрахунків по вказаним договорам оренди. Вказані документи необхідні для встановлення або спростування факту безпідставної передачі майна, яке знаходиться в банківській заставі, в оренду без погодження з банківською установою.

А також, до статуту ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), звітів за формою 1-ДФ, карток працівників товариства за формою П-2, контрактів з керівниками підприємства, наказів по підприємству, положень про відділи та дільниці, посадових інструкцій працівників, договорів підприємства на виготовлення двигуна постійного струму 2П-176-9К, двигуна постійного струму ДТ-350/1500 та договорів які на теперішній час виконуються підприємством щодо виготовлення продукції, а також інших документів, які можуть підтвердити або спростувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою та використання устаткування, обладнання підвищеної небезпеки без одержання необхідних дозволів.

Документів, що відображають фактичні відомості про баланс підприємства ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, за період 2016 - 2017 роки. Актів приймання передачі активів підприємства при зміні керівників підприємства починаючи з 2011 року. Вказані документи необхідні для встановлення або спростування факту наявності власного устаткування для виконання договірних зобовязань по виконанню замовлень, а також передачі у власність майна товариства майна з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) яке перебуває у банківській заставі.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні:

ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, а саме: договорів оренди обладнання, які були укладені з ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), з 2015 року по теперішній час, всіх додаткових угод до них, актів приймання передачі майна, бухгалтерських документів щодо розрахунків по вказаним договорам оренди. А також, до звітів за формою 1-ДФ, карток працівників товариства за формою П-2, документів, що відображають фактичні відомості про баланс підприємства ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), місто Харків, проспект Московський, 199, за період 2017 року, відомостей щодо інвентаризації майна підприємства, яка мала проводитись після порушення справи про банкротство, для встановлення ліквідаційної маси товариства, актів приймання передачі активів підприємства при зміні керівників підприємства починаючи з 2011 року.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні:

ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, а саме: договорів оренди обладнання, які були укладені ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), з 2015 року по теперішній час, всіх додаткових угод до них, актів приймання передачі майна, бухгалтерських документів щодо розрахунків по вказаним договорам оренди; статуту ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), звітів за формою 1-ДФ, карток працівників товариства за формою П-2, контрактів з керівниками підприємства, наказів по підприємству, положень про відділи та дільниці, посадових інструкцій працівників, договорів підприємства на виготовлення двигуна постійного струму 2П-176-9К, двигуна постійного струму ДТ-350/1500 та договорів які на теперішній час виконуються підприємством щодо виготовлення продукції, а також інших документів, які можуть підтвердити або спростувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою та використання устаткування, обладнання підвищеної небезпеки без одержання необхідних дозволів; документів, що відображають фактичні відомості про баланс підприємства ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, за період 2016 - 2017 роки. Актів приймання передачі активів підприємства при зміні керівників підприємства починаючи з 2011 року.

Строк дії ухвали до 27.01.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар