Ухвала суду № 71291907, 27.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70013/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Мірковця Д.М.

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковець Д.М. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "КОВІТА НІК" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "ГРІНТЕН" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "ЛАВРАН" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "ЛАЙН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "МЕДАКАР" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "НІКФАНТ" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "ДАНТЕН" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38841451), ТОВ "ВІТОРН" (код ЄДРПОУ 40225087), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 326610).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" - № 26008053230737, № 26056053210420; ТОВ "КОВІТА НІК" - № 26003053217368, № 26004053216272; ТОВ "ГРІНТЕН" - № 26004053220008; ТОВ "ЛАВРАН" - № 26000053223355; ТОВ "ЛАЙН-ЛТД" - № 26007053227581; ТОВ "МЕДАКАР" - № 26005053221307, №26053053212799; ТОВ "НІКФАНТ" - № 26009053224418, № 26054053218918; ТОВ "ДАНТЕН" - № 26002053223104; ТОВ "ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ" - № 26000053205760, № 26005053207547, № 26057053209753; ТОВ "ВІТОРН" - № 26006053229160, № 26054053214127 з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 326610, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1 Д), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Крім того встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ "Юг-зернострой" (код ЄДРПОУ 39356564), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковіта нік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), ТОВ «Дацон» (код ЄДРПОУ 39734176), ТОВ «Ремсервіс» (код ЄДРПОУ 38939287), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, банківських документів клієнтів банку Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 326610) - ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "КОВІТА НІК" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "ГРІНТЕН" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "ЛАВРАН" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "ЛАЙН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "МЕДАКАР" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "НІКФАНТ" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "ДАНТЕН" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38841451), ТОВ "ВІТОРН" (код ЄДРПОУ 40225087), з можливістю вилучення їх копій. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи клієнтів банку ПАТ КБ «Приват Банк» - ТОВ "ЮГ-ЗЕРНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "КОВІТА НІК" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "ГРІНТЕН" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "ЛАВРАН" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "ОМАДА" (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "МЕДАКАР" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "ДАНТЕН" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "МАГУМАТТІ" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "ВОЛТЕК-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), що знаходяться у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 326610) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 326610), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк