Ухвала суду № 71288126, 26.12.2017, Старобільський районний суд Луганської області

26.12.17431/4439/17/2039/2017

ЄУН 431/4439/17

Провадження №1-кс/431/1162/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участі секретаря Хорольської І.Ю., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 розглянув клопотання у кримінальному провадженні №32017130580000013 від 24.07.2017року про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали

Клопотання надійшло до суду 26 грудня 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи: звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №4-СГ (річна); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №4-СГ (річна); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2016,2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №29-СГ (річна); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2016-2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №9-Б-СГ (річна); основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 2016-2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №2-ферм (річна).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місце знаходженням первинної бухгалтерської документації ПП Агрофірма «Райгородська». Під час обшуку виявлено та вилучено договір купівлі-продажу № 0220пІ від 20.02.2017 укладений між ПП Агрофірма «Райгородська» та ТОВ «Меркурі Дата» на поставку добрив. Первинні документи з постачання добрив за лютий 2017 року під час обшуку не відшукані. Засновник ПП Агрофірма «Райгородська» ОСОБА_2 та бухгалтер вказаного субєкта господарювання ОСОБА_3 від надання показань відмовились на підставі ст. 63 Конституції України. Згідно архіву електронної звітності ТОВ «Меркурі Дата», відсутні дані щодо придбання вказаною юридичною особою мінеральних добрив, які в подальшому поставлено на адресу ПП Агрофірма «Райгородська», що вказує на можливу підміну товару та реєстрацію податкових накладних без реального здійснення господарських операцій, що може свідчити про порушення податкового законодавства та залучення суб'єкта до схеми формування штучного податкового кредиту. З метою підтвердження вище викладеного, виникла необхідність у отриманні статистичної звітності ПП Агрофірма «Райгородська», яка подавалась у 2016-2017 р.р. до відділу статистики у Сватівському районі Луганської області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не зявився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У звязку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника відділу статистики у Сватівському районі головного управління статистики у Луганській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу статистики у Сватівському районі головного управління статистики у Луганській області, що знаходиться за адресою: м. Сватове, пл. 50 Років Перемоги, 3А.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні відділу статистики у Сватівському районі головного управління статистики у Луганській області, що знаходиться за адресою: м. Сватове, пл. 50 Років Перемоги, 3А, а саме:

-звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №4-СГ (річна);

-посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №4-СГ (річна);

-звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2016,2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №29-СГ (річна);

-внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2016-2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №9-Б-СГ (річна);

-основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 2016-2017 р.р. ПП Агрофірма «Райгородська» (код ЄДРПОУ 39398507) форма №2-ферм (річна).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 26 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7