Ухвала суду № 71288005, 18.12.2017, Старобільський районний суд Луганської області

18.12.17431/5260/17/1465/2017

ЄУН № 431/5260/17

Провадження № 1-кс/431/1130/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участі секретаря Хорольської І.Ю., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженко О.А., розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000030 від 04.10.2017 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженко О.А., клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017130000000030 від 04.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Прокурор в своєму клопотання вказує, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ СП «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «СП СПГ та Б» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «БК «Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Цетр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке АТП-10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «ЦЦР «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ «Агрофірма «Зелене Господарство» (код 05506299), ТОВ «ТАОЛ» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), з фізичними особами: ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19), ОСОБА_21, а також з іншими невстановленими особами у період з 04.01.2017 по 20.07.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 9,26 млн. грн. Відомості про вказані фінансові операції викладено в узагальнених матеріалах Державної служби Фінансового моніторингу України, які відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення. Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 18.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб МБФ «Григорія Сковороди» наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, згідно повідомлення про скоєння правопорушення № 1368/12-32-21-03 від 04.10.2017 службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств з ознаками фіктивності, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 9,26 млн. грн. 12.12.2017 з Державної служби Фінансового моніторингу України отримано додатковий узагальнений матеріал № 0665/2017/ДСК від 08.12.2017 стосовно фінансових операцій, проведених за участю МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді. Відповідно до додаткового узагальненого матеріалу № 0665/2017/дск Державної служби Фінансового моніторингу України отримано інформацію про фінансові операції на суму 2,14 млн. грн., здійснені в період з 18.01.2017 року по 26.10.2017 року службовими особами МБФ «Григорія Сковороди» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності. За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом відповідно до частини третьої статті 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 04.12.2017, прийнято рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб, на період з 04.12.2017 по 08.12.2017, на строк 5 робочих днів. Згідно листа № 3272/0440-04-2 дск від 11.12.2017 Державної служби Фінансового моніторингу України встановлено, що згідно ч. 5 ст. 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» прийнято рішення про проводження зупинення видаткових операцій за рахунками ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код ЄДРПОУ 38820159) - залишок коштів 34 623,28 грн., ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869) - залишок коштів 1 585 489,15 грн. та ТОВ «Промтекс» (код за ЄДРПОУ 31805904) - залишок коштів 11 148,20 грн до 16.01.2018 року. Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869) використовує банківський рахунок № 26004024130101 (зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок»), відкритих в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,16.

Вислухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримав, просив його задовольнити та пояснив, що згідно ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук було проведено обшук ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» та за результатами обшуку жодних документів вилучено не було та він подав усі наявні, на його думку, докази у даному клопотанні, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, у тому числі можливість застосування в подальшому конфіскації майна за вироком суду.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя не знайшов достатніх підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти, вказані в ньому, оскільки прокурором не зазначено в порушення п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки до клопотання додано лише копія витягу з ЄРДР № 32017130000000030 від 04.10.2017 року та висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності МБФ «Григорія Сковороди». Яким зроблено висновок, що в діях службових осіб МБФ «Григорія Сковороди» наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та протокол огляду узагальненого матеріалу № 0665/2017/ дск. Вищевказані матеріали не можуть бути на думку слідчого судді бути належним доказом про наявність достатніх підстав для застосування арешту майна. Додані матеріали містять лише припущення про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Інших доказів прокурором не було надано.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором в своєму клопотання правових підстав для арешту майна, вказаному в клопотанні, наведене не було, у зв'язку з чим дане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженко О.А. відмовити.

Копію надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області, протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.В. Форощук