Ухвала суду № 71287831, 27.12.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 27.12.2017

ЄУ № 420/1530/17

Провадження №1-кс/420/351/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю

27 грудня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С., за участю секретаря Стєніної А.В., прокурора Мукбаніані Д.В., слідчого Гладкого Д.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВПГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі представника АТ «Ощадбанк».

Вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

28.09.2017 о 12 годині 46 хвилин невідома особа, представившись співробітником "Ощадбанку", увійшла у довіру ОСОБА_2, в наслідок чого отримала реквізити картки, з якої здійснила зняття грошових коштів в сумі 9398 грн., чим останній спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.09.2017 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, внесені відомості до ЄРДР за № 12017130510000356 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 28.09.2017 о 12 годині 46 хвилин їй на мобільний номер надійшло смс повідомлення, зміст якого був «Shanovniy klien, Vashi kartci zablakovani. Detali za nomerom: +380666129536, +380667011889», після чого потерпіла відразу зателефонувала за номером +380666129536, який був вказаний в смс повідомленНі. На дзвінок відповів раніше невідомий її чоловік, який відрекомендувався співробітником «Ощадбанку» та повідомив, щоб розблокувати картку їй необхідно повідомити реквізити картки, на що потерпіла відповіла своєю згодою і повідомила CVV код та номер банківської картки. Через декілька хвилин ОСОБА_2 отримала смс повідомлення про зняття з її карткового рахунку 6706 3500 0100 5225 грошових коштів в сумі 9398 гривень. Так, ОСОБА_2, зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, вирішила звернутися в поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Здійснення банківських транзакцій відбувалося з рахунку № 6706 3500 0100 5225, який відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В цілях розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

28.11.2017 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області було отримано інформацію про рух коштів по рахунку № 6706 3500 0100 5225, згідно якої вбачається, що грошові кошти були переведені через систему UKR KIEV Card2Card UA MOST.

26.12.2017 було спрямовано запит до ТОВ «МОССТ» з метою встановлення номеру карткового рахунку, на який були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_2

26.12.2017 отримано відповідь на запит, згідно якого вбачається, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок 4790-7010-0790-4419, який належить АТ «Ощадбанк».

Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати документи, що містить інформацію:

- до юридичної справи особи, на імя якої відкрито рахунок № 4790-7010-0790-4419, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № 4790-7010-0790-4419, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.09.2017 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № 4790-7010-0790-4419, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № 4790-7010-0790-4419, за період часу з 28.09.2017 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка 4790-7010-0790-4419 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до банківської картки № 4790-7010-0790-4419, послуга «Ощад24/7». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 4790-7010-0790-4419, та інші операції.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, тобто вищезазначеної інформації, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, або за їх дорученням, наданим у порядку статті 40 КПК України старшому оперо уповноваженому СКП Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому оперо уповноваженому СКП Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, начальнику СКП Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 або відповідному оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали - до 27.01.2018 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко