Ухвала суду № 71282072, 20.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73647/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкова А. В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191, ч.1 212-1 КК України за фактом вчинення службовими особами ПАТ «УКРІНБАНК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ПАТ «УКРІНБАНК» в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній Голова наглядової ради ПАТ «УКРІНБАНК» Клименко О.В., будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником перереєстрованого ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3а) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняє дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ «УКРІНБАНК» в особливо великому розмірі.

Так, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24.12.2015 за №239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даним рішенням у ПАТ «УКРІНБАНК» запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 25.12.2015 до 24.03.2016 включно, призначено уповноважену особу ФГВФО та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «УКРІНБАНК», визначені статтями 37-39 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до постанови Правління НБУ від 22.03.2016 №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 22.03.2016 за №385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з даним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» з 23.03.2016 до 22.03.2018 включно та призначено уповноважену особу ФГВФО на здійснення ліквідації.

Під час здійснення процедури виведення неплатоспроможного Банку з ринку, на виконання вимог ст.ст. 26, 27 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок ФГВФО відшкодовано 1 788 373 833, 49 грн. вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК». Вказані витрати, після початку в ПАТ «УКРІНБАНК» процедури ліквідації, заявлені ФГВФО в якості кредиторських вимог та в подальшому включені до акцептованого реєстру вимог кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», які відповідно до ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» підлягають відшкодуванню в третю чергу задоволення кредиторських вимог.

В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу документів.

З метою повноти, об'єктивності та всебічності досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів по справі №910/10651/14 Господарського суду м. Києва, що розташований за адресою: вул. Б. Хмельницького, 44 Б, Київ, Київська область, 01030, відповідно до якого позовні вимоги ТОВ «Іст Грейнс» ЄДРПОУ (37007918) задоволено, а ПАТ «Укрінбанк» ЄДРПОУ (05839888) зобов'язано сплатити йому відповідні кошти на суму 69351561 грн., а також судові витрати на загальну суму 241164 грн.

Слідчий зазначає, що дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з'явились, разом з цим слідчий включений до складу слідчої групи в кримінальному провадженні - Занков А. В. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, направив на адресу суду заяву відповідно до якої не заперечує щодо надання тимчасового доступу до документів судової справи №910/10651/14, які знаходяться на зберіганні в архіві суду, розгляд справи просив проводити без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, з урахуванням позиції особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Занкову А.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12016100000000789 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 Б (архівному приміщенні), а саме:

- матеріалів судової справи по справі №910/10651/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст Грейнс» (код ЄДРПОУ 37007918) до Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) про стягнення 69351561 грн.

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

В разі відсутності оригіналів документів надати належним чином завірені копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73647/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Занкову А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько