Ухвала суду № 71281916, 08.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73697/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Понька С. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000055 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «Ладком Інвест» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Тейд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39878571), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Топлайт» (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ 40657671), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ «Транссервіс ФБ» (код ЄДРПОУ 40277926), ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ «Провайдекс» (код ЄДРПОУ 40801271), ТОВ «Май Віл» (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «Бейра Трейд» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «АГ Медіа» (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ «Дюті Холд» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Флайтап» (код ЄДРПОУ 40107485), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ 40476250), ТОВ «БонсайТрейд» (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ «Зірка Півночі» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39988712), ТОВ «Мінаріс» (код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Актів Лайн» (код ЄДРПОУ 41006365), ТОВ «Варанда» (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ «Акцент-Торг» (код ЄДРПОУ 40769469), ТОВ «Песто Компані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Слідством встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Ладком Інвест», ТОВ «Тейд-Трейдінг», ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал», ТОВ «Топлайт», ТОВ «Трансфергруп», ТОВ «Нестон», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», ТОВ «Транссервіс ФБ», ТОВ «Грандревіл», ТОВ «Провайдекс», ТОВ «Май Віл», ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «АГ Медіа», ТОВ «Дюті Холд», ТОВ «Карткапітал», ТОВ «Флайтап», ТОВ «НВП «Полі-Пласт», ТОВ «Бонсай Трейд», ТОВ «Зірка Півночі», ТОВ «Брейвіс Інвест Груп», ТОВ «Мінаріс», ТОВ «Актів Лайн», ТОВ «Варанда», ТОВ «Акцент-Торг», ТОВ «Песто Компані», ТОВ «Азоврибторг» перераховувались з банківських рахунків підприємств реального сектору економіки, з метою переведення їх з безготівкової форми в готівку.

Як вбачається з клопотання, невстановлені особи у незаконній діяльності ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" використовували наступні банківські рахунки:

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, № рахунку 26006588626200 (українська гривня);

- ПАT "ПУМБ», МФО 334851, № рахунку 2600116421 (українська гривня).

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39928653), шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по час його закриття, грошових коштів по рахунку №26006588626200 (українська гривня), який було відкрито підприємством ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39928653) в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), оскільки такі документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Беліченку Вадиму Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копії, що знаходиться у банківській установі: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), щодо юридичної справи та документів ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39928653) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26006588626200 (українська гривня), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 10.11.2015 по 02.12.2016, банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 08.12.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- повних даних про трансакції Підприємства, з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з'єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 08.12.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73697/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Понько С.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько