Ухвала суду № 71274626, 20.12.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10218/17

Провадження № 1-кс/359/2340/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю слідчого Шкляр М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого 3-го відділення (з розслідування нетяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12017110100002621, внесеному до ЄРДР 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий 3-го відділення (з розслідування нетяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 27.11.2017 року близько 03-00 год. невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи в салоні автомобіля НОМЕР_1, який знаходився поблизу буд. №100, що по вул. Шевченка в м. Бориспіль Київської області, діючи умисно та з корисливих мотивів, таємно викрала з жіночої сумки ОСОБА_2 банківську картку "ПриватБанк", на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 7000 грн., якими у подальшому розпорядилась, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_2, остання вказала, що 27.11.2017 перебувала разом зі ОСОБА_3 в його автомобілі, за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул.Шевченка, 100, відпочивала та вживала спиртні напої. Потім разом зі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 купувала їжу в закладі швидкого харчування «МакДональдс» у м. Бориспіль, там розраховувалася власною банківською карткою №4731-2127-0096-5154. ОСОБА_2 вказує, що ОСОБА_3 міг бачити пін-код до її банківської картки під час розрахунку в закладі швидкого харчування «МакДональдс». Після цього, ОСОБА_2 поклала банківську картку у власну жіночу сумку, та продовжила відпочивати зі ОСОБА_5 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль вул. Шевченка, поблизу буд. №100. На деякий час ОСОБА_2 заснула. Близько 04 год. 00 хв. 27.11.2017 ОСОБА_2 повернулася до свого місця проживання, та в телефоні виявила повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» про зняття грошових коштів, в сумі 5131.16 грн., з її банківської картки о 03 год. 48 хв. 27.11.2017 року з банкомату, належного ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Головатого, 87.

ОСОБА_2 оглянула свої речі та виявила, що її банківська карта зникла. О 04 год. 40 хв. 27.11.2017 на мобільний телефон ОСОБА_2О прийшло повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» про зняття грошових коштів, в сумі 2080.00 грн., з банкомату, який належить ПАТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 39.

Допитаний, як свідок, ОСОБА_6 вказав, що 27.11.2017 близько 03 год. 20 хв. до нього, на його мобільний номер +38073-154-25-17 зателефонував знайомий ОСОБА_3 та попросив його приїхати за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та відвезти ОСОБА_3 в магазин «АТБ», розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 87. Приблизно о 03 год. 35 хв. 27.11.2017 ОСОБА_6 приїхав за вказаною ОСОБА_3 адресою та побачив, що він перебуває там разом з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка спала в автомобілі ОСОБА_3. ОСОБА_3 попросив ОСОБА_7 відвезти його в магазин «АТБ», який розташований за адресою: Київська обл, м.Бориспіль, вул. Головатого, 87, на що останній погодився, та разом зі ОСОБА_3, на автомобілі ОСОБА_7 «Тойота Кемрі» АІ-6324-ЕА, поїхали до магазину «АТБ» за вказаною адресою. В подальшому ОСОБА_3 попросив ОСОБА_7 відвезти його до м. Києва. По дорозі до м. Києва ОСОБА_3 попросив ОСОБА_7 зупинитися за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 39, для того щоб зняти грошові кошти в банкоматі, як він повідомив, з картки дружини. ОСОБА_6 погодився, та близько 04 год. 35 хв. вони зупинилися за вказаною адресою, ОСОБА_3 пішов знімати грошові кошти з банкомату.

Також, в ході досудового розслідування, було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_2

В ході огляду, в присутності ОСОБА_2 та понятих, було виявлено повідомлення в додатку «Privat24» про зняття грошових коштів в банкоматах, належних ПАТ КБ «ПриватБанк» о 03 год. 48 хв. в сумі 5000 грн., за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Головатого, 87, та о 04 год. 40 хв. в сумі 2000 грн., за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 39.

Для повного та обєктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вішення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні на паперовому та електронному носії документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» №4731-2127-0096-5154, належним ОСОБА_2 12.08 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 Г, кв.2, проживаючої у ІНФОРМАЦІЯ_4, виписку про рух коштів, фотознімки-відеозаписи осіб, які знімали готівку у банкоматах за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул.Головатого,87 в період часу з 03 год. 40 хв. по 03 год. 55 хв. 27.11.2017 та за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 39 в період часу з 04 год. 30 хв. по 04 год. 45 хв. 27.11.2017 року відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися грошові кошти з даної картки.

В судовому засіданні слідчий 3-го відділення (з розслідування нетяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Службові особи ПАТ "КБ "ПриватБанк" про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до банківської таємниці, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні ПАТ "КБ "ПриватБанк", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК Українизапитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого 3-го відділення (з розслідування нетяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12017110100002621, внесеному до ЄРДР 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 3-го відділення (з розслідування нетяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-300001, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41); на паперовому та електронному носії документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» №4731-2127-0096-5154, виписку про рух коштів, фотознімки-відеозаписи осіб, які знімали готівку у банкоматах за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Головатого,87, в період часу з 03 год. 40 хв. по 03 год. 55 хв. 27.11.2017 року та за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський Шлях,39 в період часу з 04 год. 30 хв. по 04 год. 45 хв. 27.11.2017 року, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися грошові кошти з даної картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя Журавський В.В.