Ухвала суду № 71267472, 27.12.2017, Запорізький районний суд Запорізької області

Провадження № 1-кс/317/1147/2017

Справа №317/4108/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Сакоян Д.І., за участю секретаря судового засідання Шевейко Ю.В., слідчого Ногайця Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42017081060000212, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

Згідно матеріалів кримінального провадження, управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації було проведено тендер на закупівлю робіт по обєкту: «Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве, Запорізького району, Запорізької області» (за ДК 021:2015 45231110-9 (Будівництво трубопроводів)) згідно проектно-кошторисної документації та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, оголошення про закупівлю №165423, номер бюлетеня 190.

За результатами проведеного тендеру 30.09.2016 року Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника технічного відділу Управління ОСОБА_3 уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мультипоінт» в особі директора ОСОБА_4 договір про закупівлю робіт за державні кошти №09/16-Л на загальну суму 5283223,49 грн. Вид робіт: «Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Згідно вказаного договору строк виконання робіт: жовтень-грудень 2016 року, в той же час роботи по вказаному обєкту досі не виконані.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №20 за грудень 2016 року, підписаного замовником в особі ОСОБА_3, генпідряднику ТОВ «Мультипоінт» було погоджено закриття робіт на загальну суму 500525,52 грн.

Згідно платіжного доручення № 4 від 18.10.2016 р. УКБ Запорізької ОДА було переведено на рахунок ТОВ «Мультипоінт» грошові кошти у сумі 158496,71 грн.; згідно платіжного доручення № 15 від 18.10.2016 р. УКБ Запорізької ОДА було переведено на рахунок ТОВ «Мультипоінт» грошові кошти у сумі 1000000,00 грн.; згідно платіжного доручення № 23 від 27.10.2016 р. УКБ Запорізької ОДА було переведено на рахунок ТОВ «Мультипоінт» грошові кошти у сумі 426470,34 грн., а всього на загальну суму 1584967,05 грн. бюджетних коштів у якості сплати авансу за договором №09/16-Л.

Під час досудового розслідування у якості свідка була допитана колишня голова Лукашівської сільської ради ОСОБА_5, яка пояснила, що дійсно ТОВ «Мультипоінт» наприкінці 2016 року почало проводити роботи по реконструкції водоводу с.Лукашево Запорізького району Запорізької області, які проводились в строк до 29.12.2016 року. Під час робіт було проведено розрив ґрунту та укладення труб (без монтажу) по двох улицях села Лукашево, та по двох улицях було вирито тільки траншеї. Більше ніяких робіт проведено не було. На теперішній час вказані роботи проводить інша фірма ТОВ «Південьбуд», яка одержала перемогу у тендері, який відбувся у 2017 році.

Також у якості свідків були допитані голова Широківської сільської ради ОСОБА_6 та заступник голови Широківської сільської ради ОСОБА_7, які дали покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_5

Під час досудового розслідування було встановлено, що бюджетні кошти за виконані роботи УКБ Запорізької ОДА перераховувалися ТОВ «Мультипоінт» на рахунок, відкритий 13.03.2015 року в АТ «ОТП Банк» №26004455009104.

Слідчий вважає, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, а тому просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення у ПАТ «ОТП Банк» виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004455009104 ТОВ «Мультипоінт» (код ЄДРПОУ №37772948), відкритого 13.03.2015 року в ПАТ «ОТП Банк» із зазначенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів за період з 01.09.2016 року по теперішній час у друкованому та електронному вигляді.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Вимоги до такого клопотання передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Звертаючись до слідчого судді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до виписки по рахунку за період з 01.09.2016 р. до теперішнього часу. Жодного обґрунтування клопотання щодо визначеного періоду не містить. Не зміг пояснити необхідність тимчасового доступу за вказаний період слідчий і у судовому засіданні. При цьому слідчим не враховано, що він просить надати тимчасовий доступ до виписки по рахунку ТОВ «Мультипоінт» за період, коли ще не був укладений договір № 09/16-л між УКБ Запорізької облдержадміністрації та ТОВ «Мультипоінт».

Крім того, як встановлено слідчим суддею, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх проведених операцій ТОВ «Мультипоінт» за означений період, а не тих, які стосуються договору № 09/16-л, у той час, коли досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 367 КК України щодо можливої недбалості саме посадових осіб УКБ Запорізької ОДА.

Таким чином у судовому засіданні слідчим не доведено необхідності надання йому тимчасового доступу до означених у клопотанні речей і документів з можливістю їх вилучення. При цьому слідчий суддя враховує, що самим слідчим до клопотання долучено копії платіжних доручень, з яких можна встановити відомості, частину з яких слідчий бажає встановити шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 3, 31, 36, 40, 93, 131, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42017081060000212, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.І. Сакоян