Ухвала суду № 71265652, 21.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12529/17

Провадження № 1-кс/234/6250/17

У Х В А Л А

за клопотанням про скасування арешту майна

21 грудня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора Неминущого О.В., директора ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» ОСОБА_1, представника ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №420170050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було розглянуто клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3, яке задоволено, та постановлена ухвала про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №420170050000000279 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Вказаною ухвалою був накладений арешт на предмети, речі та документи, які належать ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715) та були вилучені в ході обшуку 01.09.2017 року за адресою: м.Лисичанськ, вул.В.Сосюри, 387, зокрема печатку ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», штамп «Згідно з оригіналом», системний блок персонального компютеру «Hewlet Packard» CZC8497G2V, ноутбук «ASUS R50IP» серійний номер 15G10N3917Q та зарядний пристрій до нього, системний блок персонального компютеру «King hun», мобільний телефон «Lenovo A6010» IMEI 868852027334973 IMEI 868852027334981, мобільний телефон «NOKIA N8» IMEI 357398044954375, жорсткий диск компютеру.

22.11.2017 року ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з вищевказаного майна, оскільки протягом чотирьох місяців щодо вказаного майна слідчих дій не вчиняється; позбавлення підприємства можливості користуватися печаткою, штампом, зазначеними технічними пристроями паралізують роботу юридичної особи; вилучені технічні пристрої є дорогими та витрачати грошові кошти на купівлю нових підприємство наміру та можливості не має; на компютерах та ноутбуці, окрім інформації, що стосується взаємовідносин ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» з ТОВ «БКГ «Базис» та може цікавити слідчого в рамках даного кримінального провадження, зберігається інша фінансово-господарська документація підприємства, яка стосується договірних відносин з іншими субєктами господарювання, відсутність доступу до якої призведе до розірвання договорів та заподіє збитки; вилучені мобільні телефони потрібні для підтримання контактів відповідно до списків контактів, що напрацьовувалися протягом часу.

У судовому засіданні директор ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримав та показав, що вилучивши під час обшуку електронні пристрої компютери, ноутбук, жорсткий диск, мобільні телефони, слідчий протягом часу, що минув, повинен був скористатися цими речами, якщо вони мають значення у кримінальному провадженні, зокрема оглянути їх, зняти потрібну інформацію, призначити експертизу тощо. Однак протягом чотирьох місяців майно підприємства є вилученим та арештованим, однак ніяких слідчих дій з ним не проводять. Підозра посадовій особі ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» не предявлена. Печатка, штамп та технічні пристрої потрібні підприємству для нормальної роботи, яка на даний час паралізована, підприємство зазначає збитків, не може вчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату та інші видатки. Просить клопотання задовольнити та скасувати арешт з вище переліченого майна.

У судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та показав, що кримінальне провадження №420170050000000279 порушено щодо службових осіб Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щодо яких маються відомості про вчинення злочину за ознаками ст.191 ч.3 КК України спільно з іншими особами, зокрема субєктами господарювання. До цього кола субєктів входить й ТОВ «Сервіс Комфорт Строй». В даний час досудове розслідування триває, зокрема проводиться ревізія на підставі ухвали слідчого судді, за результатами якої буде дана більш предметна оцінка господарській та фінансовий діяльності підприємств. Таким чином не має підстав для скасування арешту з печатки та штампу, оскільки за результатами ревізії може виникнути потреба в призначення судової експертизи дійсності документів, зокрема відповідності підписів, штампів, печаток на них. Вилучені предмети, речі та документи постановою слідчого від 01.09.2017 року визнані речовими доказами. Інших процесуальних дій щодо вилучених технічних пристроїв не вчинялося, у звязку з великим обсягом матеріалів у даному кримінальному провадженні. Однак потреба в їх арешті не відпала. Той факт, що підозра посадовим особам ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» не предявлена не заважає накладенню арешту на майна. В залежності від встановлених під час досудового розслідування обставин кваліфікація кримінального правопорушення може бути змінена, підозра предявлена.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що 21.03.2017 року до ЄРДР були внесені відомості по матеріалам ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО з приводу того, що службові особи Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва однієї з міських рад Донецької області, діючи спільно з службовими особами субєкта господарювання та під «прикриттям» службових осіб ДФС Донецької та Луганської областей, вчинили розтрату та привласнення коштів під час виконання договору на виконання робіт по реконструкції нежитлових будівель, у звязку з чим порушено кримінальне провадження №420170050000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713) та ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) був укладений договір на виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул.Південна,2а в м.Бахмут Донецької області. Вартість за договором склала 4770086 грн. Згідно даних казначейської служби протягом вересня-грудня 2016 року з ТОВ «БКГ «Базис» за реконструкцію вищевказаних обєктів проведено розрахунків на суму 8043594 грн. З податкових накладних зясовано, що до виконання вищевказаних робіт ТОВ «БКГ «Базис» залучало субпідрядні організації, зокрема ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715), на рахунки якого протягом вересня 2016 року січня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1673559,76 грн. за вказані будівельні роботи та матеріали. Само підприємство ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» для виконання робіт на вищевказаному обєкті також залучало субпідрядників ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869), на рахунки яких були перераховані попередньо отримані від ТОВ «БКГ «Базис» грошові кошти. При цьому вказані будівельні роботи виконувалися не облікованими працівниками ТОВ «БКГ «БАЗИС» та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без залучення будь-яких підрядних організацій, а зазначені фінансово-господарські операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Север-в-Сервіс» були проведені з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів та робіт, а також виведення у готівку грошових коштів та їх подальшого привласнення. Згідно даних ГУ ПФУ в Донецькій області на підставі трудових договорів в період в ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» було працевлаштовані у вересні 2016 року 1 особа, у жовтні 2016 року 2 особи, у листопаді 2016 року 4 особи, у грудні 2016 року 6 осіб, у січні 2017 року 2 особи. Аналогічні відомості можна почерпнути по іншим субєктам, залученим до будівельних робіт по вищевказаному обєкту.

Таким чином, до кола вказаних субєктів, господарська діяльність та розрахунки між якими перевіряються органом досудового розслідування, входить ТОВ «Сервіс Комфорт Строй», майно якого (предмети, речі, документи), вилучені під час обшуку 01.09.2017 року за адресою: м.Лисичанськ, вул.В.Сосюри, 387, було арештовано ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року як таке, що може мати значення у даному кримінальному провадженні.

Зокрема арешт накладено на належні ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» печатку, штамп «Згідно з оригіналом», системний блок персонального компютеру «Hewlet Packard» CZC8497G2V, ноутбук «ASUS R50IP» серійний номер 15G10N3917Q та зарядний пристрій до нього, системний блок персонального компютеру «King hun», мобільний телефон «Lenovo A6010» IMEI 868852027334973 IMEI 868852027334981, мобільний телефон «NOKIA N8» IMEI 357398044954375, жорсткий диск компютеру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Однак протягом майже чотирьох місяців від моменту вилучення зазначеного майна, окрім того що постановою слідчого 01.09.2017 року визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді від 07.09.2017 року накладено арешт, ніяких процесуальних слідчих дій відносно нього слідчим не вчинялося. Як встановлено в судовому засіданні, зазначені технічні електронні інформаційні пристрої не оглядалися, копія інформації з них не знімалася, експертизи, якщо вони потрібні, не призначалися.

З огляду на обґрунтування, наведені представниками ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» щодо суттєвих перешкод нормальної роботи підприємства, слідчий суддя вважає можливим скасувати арешт з системного блоку персонального компютеру «Hewlet Packard» CZC8497G2V, ноутбуку «ASUS R50IP» серійний номер 15G10N3917Q та зарядного пристрою до нього, системного блоку персонального компютеру «King hun», мобільного телефону «Lenovo A6010» IMEI 868852027334973 IMEI 868852027334981, мобільного телефону «NOKIA N8» IMEI 357398044954375, жорсткого диску компютеру, повернувши їх на зберігання власнику ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без права розпорядження ним (відчуження, знищення тощо), попередньо надавши можливість слідчому протягом двох тижнів вжити заходів для огляду вказаних речей та зняття копії інформації, що містить у вказаних електронних інформаційних системах або їх частинах.

Що стосується печатки та штампу, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити, оскільки необхідність їх арешту поки не відпала з урахуванням того, що за результатами ревізії може виникнути потреба в призначення судової експертизи дійсності документів, зокрема відповідності підписів, штампів, печаток на них.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» в особі представника адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №420170050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року, з системного блоку персонального компютеру «Hewlet Packard» CZC8497G2V, ноутбуку «ASUS R50IP» серійний номер 15G10N3917Q та зарядного пристрою до нього, системного блоку персонального компютеру «King hun», мобільного телефону «Lenovo A6010» IMEI 868852027334973 IMEI 868852027334981, мобільного телефону «NOKIA N8» IMEI 357398044954375, жорсткого диску компютеру, повернувши їх на зберігання власнику ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без права розпорядження ним (відчуження, знищення тощо), попередньо надавши можливість слідчому протягом двох тижнів вжити заходів для огляду вказаних речей та зняття копії інформації, що містить у вказаних електронних інформаційних системах або їх частинах.

В задоволенні клопотання про скасування арешту з належних ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» печатки та штампу «Згідно з оригіналом», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5