YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 71259412, 27.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

27.12.2017

Номер справи

766/17012/17

Номер документу

71259412

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/13735/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27.12.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846) про факти використання абонентського номеру № 093-152-82-50 мобільними терміналами ТОВ «лайфселл», для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про факти використання абонентських номерів № 096-186-36-36; 096-954-48-08; 067-209-59-58; 096-034-08-05 мобільними терміналами ПрАТ «Київстар», для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

-отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про факти використання абонентських номерів № 050-334-97-89; 066-682-16-77; 099-014-32-98; 050-318-62-25; 095-776-89-01; 050-067-15-82 мобільними терміналами ПрАТ «МТС Україна», для здійснення сеансів звязку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з вказанням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7, при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у звязку і продажем потерпілому ОСОБА_4 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_4, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в пять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ОСОБА_4 Геноєвич, показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

Під час досудового розслідування було встановлено коло осіб, під час допиту в якості свідків яких, останні вказали на те, що в зазначений час, а саме 04.08.2017, 15.08.2017 та 02.10.2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_9,який знаходиться у м. Києві, не перебували, документи не підписували, у м. Херсоні не перебували, де здійснювалась державна реєстрації змін до власників та статуту у державного реєстратора ОСОБА_8

На теперішній час виникла необхідність у перевірці, підтвердженні або спростуванні показів свідків, з приводу перебування їх у зазначеному місці, шляхом витребування інформації у операторів стільникового звязку про пересування та місцеперебування мобільних терміналів, якими користуються особи, які фігурують у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані свідки та встановлені оперативним шляхом особи, що фігурують у кримінальному провадженні, користуються наступними номерами операторів мобільного звязку:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „КиївСтар 096-186-36-36;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ТОВ «лайфселл» 093-152-82-50 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „КиївСтар 096-954-48-08;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» - 050-334-97-89;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 066-682-16-77;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „КиївСтар 067-209-59-58;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 099-014-32-98;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8 - абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 050-318-62-25 та абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „КиївСтар 096-186-36-36;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна 095-776-89-01;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, абонентським номер оператора мобільного рухомого стільникового звязку ПрАТ «МТС Уркаїна» - 050-067-15-82

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового звязку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання інформації у оператора мобільного рухомого стільникового звязку, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання які використовували зазначені мобільні термінали для здійснення сеансів звязку в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час.

Заступник начальника СВ в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ«Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл» в судове засідання не зявився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7, при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у звязку і продажем потерпілому ОСОБА_4 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».