Ухвала суду № 71255784, 20.10.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/7658/17

1 - кс/490/5769/2017

У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Черновій Н.А., за участю слідчого Топольськова М.М., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017150000000517 від 24.05.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, під час освоєння отриманих бюджетних коштів та здійснення закупівель за кошти бюджету, шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що причинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в податкових органах, як фізична особа підприємець, досяг попередньої злочинної домовленості з начальником САД в Миколаївській області ОСОБА_4, заступником начальника САД в Миколаївській області ОСОБА_5, інспектором ВЯТК та НТ САД в Миколаївській області ОСОБА_6 та головним інженером ДП «Миколаївський облавтодор» ОСОБА_7 щодо привласнення бюджетних коштів загальною сумою близько 814 тис. грн., шляхом складання та підроблення завідомо неправдивих офіційних документів, внесенням до них неправдивих відомостей щодо виконання дорожньо - ремонтних робіт на території Миколаївського регіону.

З метою привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_3 надано до ДП «Миколаївський облавтодор» документальні матеріали щодо виконання дорожньо - ремонтних робіт, на умовах субпідряду, ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Т-15-18 «ОСОБА_8 - Камянка», хоча фактично зазначені роботи ОСОБА_3 не виконувались.

При цьому, договір про виконання субпідрядних робіт підписано з боку ДП «Миколаївський облавтодор» ОСОБА_7, а з боку виконавця підписано директором ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» ОСОБА_9 В свою чергу, замовником виконання робіт є Служба автомобільних доріг в Миколаївській області, в особі начальника ОСОБА_4

Згідно з розподілом функціональних обовязків, форми про виконання робіт підписуються заступником начальника САД ОСОБА_5 та затверджуються начальником САД ОСОБА_4

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 достовірно освідомленні, що ОСОБА_3 чи ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» в поточному році роботи на ділянках дороги Т-15-18 не виконувались, ними приймаються роботи та підписуються акти виконаних робіт, а також документи на здійснення оплати.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та ДП «Миколаївський облавтодор» мали на меті перерахувати бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» (ЄДРПОУ 22507018, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Визирка, пров. Дорожній 1), за проведення ремонтних робіт автомобільної дороги Т-15-18 «ОСОБА_8 - Камянка», які фактично не виконувались.

Вказане підтверджується протоколами огляду місця від 12.07.2017 та 31.08.2017 про виявлені дефекти покриття полотна дороги Т-15-18, протоколом допиту свідка ОСОБА_10А

На рахунок ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) № 26009247274, 29.08.2017 перераховано частину суми коштів від загальної в розмірі 100000 грн. та планувалось подальше перерахування іншої частини суми в розмірі 714000 грн.

Окрім того 25.09.2017 на вказаний рахунок посадовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» здійснено перерахування ще однієї частини грошових коштів від загальної суми в розмірі 380000 грн.

Вказане свідчить про незаконні дії посадових осіб служби автомобільних доріг у Миколаївській області, ДП «Миколаївський облавтодор», ТОВ «БК Дорсервіс» спрямовані на заволодіння бюджетними коштами.

Під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ «БК Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 22507018, юридична адреса Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, провулок Дорожній, 1), а саме: документи щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «ОСОБА_8 - Камянка» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (план завдання, довідки про вартість виконаних робіт, акти обстеження, дефектні акти, акти розрахунку вартості перевезення робочих, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів прийняття робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторію з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, договори генпідряду, субпідряду, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товаро - транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнали вхідної-вихідної кореспонденції, журнали вхідно-вихідної кореспонденції лабораторії, журнали виконаних робіт, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, вхідно-вихідний журнал контролю матеріалів, журнал випуску продукції).

20 жовтня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду мМиколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «БК Дорсервіс» (код ЄРДПОУ 22507018) щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «ОСОБА_8 - Камянка» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки відомості, що містяться у документах ТОВ «БК Дорсервіс» (код ЄРДПОУ 22507018) щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «ОСОБА_8 - Камянка» можуть бути використані як докази важливих обставин кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, а саме факту умисного ухилення від сплати податків. У той же час іншими способами довести ці обставини є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за дорученням іншому працівнику Національної поліції України в Миколаївській області, співробітнику управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ з можливістю

вилучення до оригіналів наступних документів: план - завдань, повідомлення замовника про дозвіл на початок робіт, повідомлення підрядника (субпідрядника) про початок робіт, акти обстеження, дефектні акти, виконавчі схеми, довідки про вартість виконаних робіт, акти розрахунку вартості перевезення робочих, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів прийняття робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторію з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, договори генпідряду, субпідряду, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнали вхідної-вихідної кореспонденції, журнали вхідно-вихідної кореспонденції лабораторії, журнали виконаних робіт, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, вхідно-вихідний журнал контролю матеріалів, журнал випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, повязаних з сезонним подорожчанням, розрахунок додаткових витрат повязаних із відрядженням, розрахунок витрат на доплату за розїзний характер робіт, розрахунок витрат на перевезення працівників, журнал реєстрації договорів, журнал в'їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту, щодо проведених робіт на ділянці дороги О151415 (Т-15-18) км 0 +000 км 12 +280 в період часу з 01.01.2015 по 20.10.2017, які знаходяться у володінні ТОВ «БК Дорсервіс» (ЄДРПОУ 22507018).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.11.2017р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко