Ухвала суду № 71252840, 22.12.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8331/17

Провадження № 1-кс/202/2276/2017

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

22 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПФГ Конкорд» (код 35739605), податкова адреса: м. Дніпро, вул. Дегтярьова, буд. 24, по взаємовідносинам із нерезидентом України «EXIMA OU» за період 2015 року, а саме:

- контракт на виконання транспортно-експедиторських послуг від 05.12.2014 року № 2F/13, укладеного між ТОВ «ПФГ «Конкорд» та компанією «EXIMA OU» (Естонія);

- акти приймання виконаних послуг від 23.02.2015 року на суму 286 337,77 доларів США; від 01.04.2015 року на суму 111 286,38 доларів США; від 08.05.2015 року на суму 73 207,53 доларів США; від 05.06.2015 року на суму 111 213,26 доларів США; від 23.06.2015 року на суму 55 805,75 доларів США;

- інвойси: № 21/100215 від 10.02.2015 року; № 20/100215 від 10.02.2015 року; № 19/280115 від 28.01.2015 року; №18/280115 від 28.01.2015 року; № 16/200115 від 20.01.2015 року; № 22/240315 від 24.03.2015 року; № 23/240315 від 24.03.2015 року; № 24/100415 від 10.04.2015 року; № 27/190515 від 19.05.2015 року; № 28/280515 від 28.05.2015 року; № 28/280515 від 28.05.2015 року; № 29/090615 від 09.06.2015 року;

- коносаменти (bill of lading): № 952905626, № 952764133, № 868033966, № 868344197, № 868344210, № 952905674, № 953187118, № 953370382, № 953370392, № 953370447, № 953834473.

- документи по бухгалтерській проводці Дт 93- Кт 632 на загальну суму 15 762 366,93 грн. по взаємовідносинам з компанією «EXIMA OU»;

- договір купівлі-продажу від 09.01.2012 року № 2012/IND/0901, укладеного між ТОВ «ПФГ «Конкорд» з компанією «Concord steel general trading FZC» (ОАЕ), та договір поставки №НО|NISP|CO|09 від 06.09.2011 року, укладеного ТОВ «ПФГ «Конкорд» з NMDC (Індія);

- митні декларації, оборотно-сальдові відомості; доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; платіжні документи; документи складського обороту, та інші наявні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПФГ Конкорд» по взаємовідносинам із «EXIMA OU» (Естонія) за період 2015 року.

Строк виконання ухвали до 20 січня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 26.12.2017 року о 12:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.